Юридический институт приветствует Вас на вебинаре по теме: «Практика использования судебной экспертизы в качестве инструмента противодействия фальсификации доказательств в рамках арбитражного процесса» (15 июня 2011 г. с 10. 00 до 11. 30) Более подробно данная тематика разбирается на семинаре: «Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические и процессуальные вопросы» 19 - 23 сентября 2011, Москва Подробную информацию см. : http: //www. m-logos. ru 1
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА Жижина Марина Владимировна к. ю. н. , доцент кафедры криминалистики МГЮА им. О. Е. Кутафина, эксперт-почерковед 2
Законодательная регламентация Ст. 82 АПК: для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе: 1) если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором; 2) необходима для проверки заявления о фальсификации доказательства; 3) в случае назначения дополнительной или повторной экспертизы. 3
В ходатайстве о назначении экспертизы должно быть отражено: 1. конкретный факт, для установления которого требуется использование специальных знаний и назначение экспертизы; 2. вопросы, требующие экспертного разрешения; 3. наименование экспертного учреждения (ФИО эксперта), которым предлагается поручить производство экспертизы: - государственное экспертное учреждение - негосударственное экспертное учреждение - частный эксперт; 4. дополнительная информация. 4
Основные способы фальсификации документа: • фальсификация подписи • фальсификация оттиска печати (штампа) • изготовление документа (подписи, печати, текста) «задним» числом • изготовление документа с использованием «картбланша» 5
Фальсификация подписи: При рукописном выполнении подписи назначается судебно-почерковедческая экспертиза, которая решает следующие задачи: - идентификационные - диагностические Необходимо: 1) правильно сформулировать вопросы 2) подобрать и предоставить три группы образцов: - свободные - условно-свободные - экспериментальные, надлежащего качества и достаточного количества 3) сообщить определенную информацию 4) оценить перспективность проведения экспертизы 6
Продолжение а) признаки, свидетельствующие о подражании: -тупые и неточные начала и окончания штрихов -неоправданные перерывы и остановки пишущего прибора -недифференцированный нажим -нарушение координации движений 1 группы в виде мелкой извилистости и угловатости движений 7
Продолжение б) оценка подписи с точки зрения ее информативности и перспективности для проведения исследования и дачи вывода в категорической (вероятной) форме простая и краткая подпись априорная информативность = 119 единиц, следовательно, возможен только вывод в форме НПВ (невозможность положительного вывода) 8
Продолжение Если подпись выполнена не рукописно (изображение) или с помощью каких-либо технических приемов, то нужно назначать судебно-техническую экспертизу документов. Изображение может быть получено: - путем использования факсимиле - сканирования с последующей распечаткой на принтере Технические приемы: - перекопирование на просвет - передавливание с последующей обводкой - использование графопостроителя 9
Фальсификация оттиска печати (штампа): Исследование проходит в рамках судебнотехнической экспертизы документов Необходимо: 1) правильно сформулировать вопросы 2) подобрать и предоставить три группы образцов: - свободные - условно-свободные - экспериментальные, надлежащего качества и достаточного количества 3) сообщить определенную информацию 4) оценить перспективность проведения экспертизы 10
Изготовление документа «задним» числом: Установление абсолютной давности в рамках судебнотехнической экспертизы документов: «Соответствует ли время изготовления реквизитов (печати, подписи, текста) дате, указанной на документе? » Возможности современных методик установления давности выполнения: - оттиска печати, выполненного штемпельной краской, - текста, выполненного на струйном принтере, - подписи (записи), выполненной шариковой ручкой (ограниченно пригодный объект – подпись, выполненная гелевой ручкой). Обязательно необходимо согласие стороны на производство вырезок из документа. СТЭД устанавливает агрессивное термическое (химическое) воздействие на документ с целью противодействия установлению абсолютной давности. 11
Изготовление документа с использованием «картбланша» : Установление последовательности выполнения реквизитов документа происходит в рамках судебнотехнической экспертизы документов Возможности: - при наличие участков пересечения штрихов реквизитов (печати, подписи, текста); - при отсутствии участков пересечения, если текст выполнен на электрофотографическом (лазерном) принтере 12
Оценка и использование заключения эксперта в доказывании: - - • • 1. Оценка с точки зрения доказательственных свойств: относимости допустимости достоверности формы выводов: категорический – 99, 9% вероятный – 95% НПВ достаточности 2. Формы использования в доказывании: допрос эксперта рецензирование заключения эксперта проведение несудебной экспертизы назначение повторной экспертизы 13
Дополнительное чтение! Дополнительное чтение: 1. Федеральный закон от 31. 05. 2001 N 73 -ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации « // "Российская газета", N 106, 05. 06. 2001; 2. Постановление Пленума ВАС РФ от 20. 12. 06 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» //Вестник ВАС РФ, 2007, № 2; 3. Приказ МЮ РФ от 20. 12. 02 № 346 «Об утверждении методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы МЮ РФ» ; 4. Приказ МЮ РФ от 14. 05. 03 № 114 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в ГСЭУ МЮ РФ, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в ГСЭУ МЮ РФ» ; 5. Приказ МЮ РФ от 15. 06. 04 № 112 «Об утверждении положения об организации профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных судебных экспертов ГСЭУ МЮ РФ» ; 6. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы. 14 ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ, М. , Наука, 2006;
Дополнительное чтение! Продолжение: 7. Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть; ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ, М. , Наука, 2007; 8. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 1, 2. М. , 1996 г. и Вып. 3. М. , 1997 г. ; 9. Судебно-техническая экспертиза документов. Общая часть. М. , 1986; 10. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть ч. 1 М. , 1992, ч. 2 М. , 1993; 11. Современные возможности судебных экспертиз: метод пособие для экспертов, следователей, судей. М. , 2000; 12. Жижина М. В. Юрист-представитель стороны при назначении криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе: тактика и практика. М. : Волтерс Клувер, 2010; 13. Жижина М. В. Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном судопроизводстве . М. : Издательство «Юрлитинформ» , 2007; 14. Жижина М. В. Противодействие фальсификации документов в арбитражном судопроизводстве // журнал «Вестник Арбитражного суда г. 15 Москвы» , № 3, 2008
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Жижина Марина Владимировна к. ю. н. , доцент кафедры криминалистики Московской Государственной юридической академии имени акад. О. Е. Кутафина, эксперт-почерковед, действительный член АНО «Палата Судебных Экспертов» E-mail: mzhizhina@yandex. ru 16
Скачать презентацию Юридический институт приветствует Вас на вебинаре по теме:
Экспертиза документов.ppt