WWW SIDCON COM UA МЫ СВЕДЕМ К МИНИМУМУ

WWW. SIDCON. COM. UA МЫ СВЕДЕМ К МИНИМУМУ РИСКИ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

В соответствии с международными нормами и практиками ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН УКАЗЫВАЮТСЯ: фирменные наименования, под которыми зарегистрированы в торговом реестре своей страны, их правовое положение, контрагенты местонахождение (название страны или города)… ОТСУТСТВИЕ ПРЕДДОГОВОРНОГО АНАЛИЗА КОНТРАГЕНТА WWW. SIDCON. COM. UA РИСКИ (КОММЕРЧЕСКИЕ, РЕПУТАЦИОННЫЕ И ДР. )

Договор по терминалу сжиженного газа, который был подписан между Госнацпроектом и господином Джорди Сарда Бонвеи, который думал, что имеет полномочия представлять компанию Gas Natural, является меморандумом о намерениях и не возлагает никаких обязательств ни на одну из сторон. Согласно договору, планировалось, что Гонацпроект создаст в Украине акционерное общество, 75% в котором отойдет Gas Natural. Но конкретные обязательства сторон относительно реализации проекта строительства терминала должны были быть согласованы во время последующих переговоров и закреплены отдельными соглашениями. Подпись под документом поставили Владислав Каськив и Джорди Сарда Бонвеи. Однако в самой компании заявили, что ничего с Украиной не подписали. WWW. SIDCON. COM. UA

Как оказалось, Джорди Сарда Бонвеи, который от имени Gas Natural подписал договор о сотрудничестве с Украиной, не работает в компании. По данным украинских чиновников, он является "профессиональным коммерческим представителем", который организовывал визит представителей Gas Natural в Украину и должен был сопровождать их в ходе церемонии. Но так как представители испанцев в понедельник так и не прилетели в Украину, он посчитал себя полномочным подписать соглашение самому. «…названные сообщения возникли в связи с технической несогласованностью, не зависящей от украинской стороны…» , отметили в Госинвестпроекте. WWW. SIDCON. COM. UA

Ошибки: Не согласованы намерения сторон (не согласован формат встречи) Не проведен анализ документа (договора) Не проверены полномочия подписанта. РЕЗУЛЬТАТ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ» WWW. SIDCON. COM. UA МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ

Этапы преддоговорной работы с контрагентом ОЦЕНКА/АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТА: . Установочные/регистрационные данные Анализ платежеспособности История развития и репутации ВЫВОДЫ РЕШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ WWW. SIDCON. COM. UA

Информационно-аналитическая справка по господину D. T. (Германия) Имя: D. T. Дата рождения: 15. 01. 1959 Адрес: Altfriеdstеin 6, 01445 Radebeul, Germany Предыдущие адреса: • 01445 Radebeul, Mеibner Str. 507 (до середины 1999 года); • Corfu - Greece: • 67346 Speyer, Widdergasse 30 (до 31. 01. 1992 г. ); • 01987 Schwarzheide, Ruhlander Strabe 37 (до июля 1994 г. ) Профессия: если физическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, то оно должно быть застраховано в принудительном порядке, однако записи о страховании субъекта не найдены. Сведения о регистрации в Торговом Реестре отсутствуют. Недвижимость: D. T. владеет следующим имуществом: Частный дом / офис - X. Pelekas, Corfu - Greece Частный дом / офис - Barensteiner Str. 26 b, 01277 Dresden Площадь около 1 000 м 2 Частный дом / офис - Maxim-Gorki-Str. 21, 01445 Radebeul Площадь около 3 500 м 2 Частный дом / офис - Neulander Str. 34, 01445 Radebeul Площадь около 4 500 м 2 Производственные помещения - Meibner Strabe 509, 01445 Radebeul Производственные помещения - Ruhlander Str, 37 -38, 01987 Schwarzheide Площадь около 18 000 м 2 WWW. SIDCON. COM. UA

Также субъект является совладельцем: Дом - 01445 Radebeul, Coswiger Strabe 11 Сведения о возможной рыночной стоимости или залоге имущества отсутствуют. Принудительная продажа недвижимости: Личный дом. 01445 Radebeul. Lutherstrabe 2 Рыночная стоимость: EUR 82 800 Дата: 24. 02. 2004 Номер дела в Суде: 525 К 6/01, AG Dresden Личный дом, 01445 Radebeul, Lutherstrabe 1 Рыночная стоимость: EUR 77 000 Дата 25. 06. 2004 Номер дела в Суде: 528 К 423/01, AG Dresden Недвижимое имущество, 01445 Radebeul, Lutherstrabe 1 Рыночная стоимость: EUR 95 000 Дата 18. 05. 2005 Номер дела в Суде: 529 К 706/02, AG Dresden WWW. SIDCON. COM. UA

Производственные помещения (Mega Drome Radebeul) 01445 Radebeul, Meibner Strabe 507, 507 a Рыночная стоимость: EUR 173 400 Дата 06 01. 2005 Номер дела в Суде: 519 К 440/03, AG Meiben Отель «Alexander» , 01445 Radebeul, Meibener Strabe 509 Рыночная стоимость: EUR 742 000 Дата 07. 09. 2005 Номср дела в Суде: 513 К 1101/04, AG Dresden D. T. был владельцем компаний: Freizeitzentrum Wandelhof Ruhlander Str. 37 -38 01987 Schwarzheide Компания ликвидирована или неактивна ввиду банкротства или процесса ликвидации. Dieter Tobollik Immobilien Meibner Str. 509 01445 Radebeul Компания ликвидирована или неактивна ввиду банкротства или процесса ликвидации. Банковские связи: • Volksbank Raiffeisenbank Meiben Grobenhain e. G. Bcod (85095004), Radebeul • Kreissparkasse Riesa - Grossenhain. Bcod (85050200), Gro. Bcnhain • Volksbank Koblenz Mittelrhein e. G, Bcod (57090000), Koblenz WWW. SIDCON. COM. UA

Сведения о платежах: Процесс возврата долга Номер дела 548 IN 148/01 Окружной Суд г. Дрездена (01069 Dresden) Дата подачи иска - январь 2001 Решение о конфискации от 29. 01. 2001 Открытие процедуры банкротства 20. 04. 2001 Получатель (истец): Hans-Jorg Derra Konigsbrucker Str. 61, 01099 Dresden Тел. : +49(351) 814060 Согласно публикациям в прессе, против субъекта и его бизнеса зарегистрированы судебные иски на общую сумму около 40 000 Евро. ВЫВОД: Деловые отношения не рекомендуются ввиду того, что субъект банкрот. WWW. SIDCON. COM. UA

С П Р А В К А в отношении Investment fund (Италия) Вопросы Заказчика: - реальные возможности фонда по финансированию; - есть ли соответствующий запас денег для инвестирования; - работает ли фонд по всему миру; - риски украинской компании в случае заключения с фондом договора инвестирования; - насколько рискованны сделки по депозитным сертификатам. По официальным данным, «Investment fund» , IF ( «Инвестиционный фонд» ), основан в 70 -х годах прошлого века. Заявленная им цель - инвестирование различных проектов государственных организаций, компаний, контролируемых государством, а также коммерческих фирм и частных предпринимателей. Всего в мире размещено 7 офисов фонда - в США, Италии, Турции, Германии, Новой Зеландии, Японии и Китае. Проверкой по реестру предприятий на территории Италии, фонд с таким названием вообще не значится. В Италии фонд юридически не признан. Имеющиеся ссылки на то, что фонд зарегистрирован в Новой Зеландии, также не выдерживают критики. По данным правоохранительных органов Германии, фонд с таким названием в Новой Зеландии не имеет правового аккредитования. WWW. SIDCON. COM. UA

В процессе проведенной работы удалось установить следующее: Постоянные реквизиты и статутный капитал у Фонда отсутствуют. Для финансовых операций Фонд пользуется услугами только оффшорных финансовых организаций. В связи с этим эксперты указывают на высокие кредитные риски. Более того, во многих европейских странах, как и в самой Италии, Фонд находится в т. н. «Black List» ( «Чёрном списке» ), как мошенническая организация. В этой связи, по мнению экспертов, при ведении переговоров с указанным Фондом, необходимо было в первую очередь истребовать документы, подтверждающие существование предприятия (выписка из реестра; регистрационное удостоверение; лицензия на проведение соответствующей деятельности и т. п. ). Наличие соответствующих документов от контрагента дало бы основание для более тщательной проверки факта существования, либо факта фальсификации (фиктивности) данных о предприятии. В отношении лица (лиц), подписывающих договор, следовало истребовать копию национального паспорта, копию налогового номера и др. Касательно президента указанного Фонда г-на F. , то, по некоторым данным, во время одного из имевших место арестов у него были изъяты семь дипломатических паспортов, в том числе дипломатический паспорт США, а также удостоверение сотрудника Конгресса США. WWW. SIDCON. COM. UA

Говорить о реальных возможностях Фонда по финансированию, а также о соответствующем запасе денег для инвестирования, вряд ли является актуальным. Анализ свидетельствует о следующем - под вывеской «Фонда» действует международная организованная преступная группировка, связанная с другими мафиозными структурами Италии и специализирующаяся на преступлениях в области финансов. На это прямо указывает Финансовая полиция Италии. Источники отмечают, что деятельность «Фонда» находится под постоянным контролем Интерпола и итальянской полиции, а Финансовая полиция Италии называет президента Фонда Г-на F. «самым талантливым мошенником» в сфере отмывания грязных денег. Указывается, что целый ряд предприятий Г-на F. зарегистрированы на подставных лиц. Фонд действительно «работает» по всему миру. Так, в частности, только в 2009 г. от преступных действий Фонда пострадали 223 фирмы, в основном - европейские предприятия. С началом кризиса 2008 г. , сотрудники Фонда проводили активную работу с российскими дипломатами и представителями российских предприятий за рубежом. Более того, эмиссары Фонда были зафиксированы и на территории РФ. Также установлено, что представитель «Фонда» несколько раз в 2010 и 2011 гг. посещал Украину. WWW. SIDCON. COM. UA

Украинские компании, планирующие заключить договоры с Фондом, подвергают себя значительным рискам. Среди них: - криминогенный риск; - инвестиционный риск; - депозитный риск; - риск снижения финансовой устойчивости; - процентный риск; - налоговый риск; - риск неплатежеспособности предприятия; - кредитный риск. Схема обмана клиентов: Фонд, выступая в роли кредитора, предлагает долгосрочный кредит от нескольких сот тысяч до нескольких сот миллионов евро; на стадии подготовки договора и заключения контракта клиенту предлагается совершить ряд обязательных платежей на подставные фирмы (за регистрацию договора, за различного рода комиссионные, представительские, за финансовые консультации и т. п. ). Иногда такие платежи достигают 5 – 10% от суммы обещанного кредита. После того как такие платежи совершены и кредитор убедился, что перед ним наивный клиент (или на жаргоне «лох» ), он продолжает и далее «доить» клиента). Когда же наступает время выдачи кредита, начинаются проблемы у клиента. Процедура предоставления кредита затягивается на неопределённый срок, пока до клиента не доходит, что его попросту «кинули» . Выясняется, что клиент подписал фальшивый договор, а такого кредитодателя в природе не существует. WWW. SIDCON. COM. UA

С П Р А В К А в отношении Г-на F. Г-н F. родился в 1944 г. в небольшом итальянском рыбацком поселке Ла Специя (провинция Парма, область Эмилия Романия) - фешенебельное курортное местечко с живописной природой и богатыми виллами на Лигурийском средиземноморском побережье Италии. Г-н F. официально представляется президентом «Инвестиционного фонда» ( «Investment fund» ). Свою незаконную деятельность Г-н F. начал в 1980 -е годы, причем первые сведения о его мошеннических действиях относятся к 1981 году, когда была объявлена банкротом его строительная компания. После провала «коммерции» в Италии, Г-н F. переносит свои основные операции за рубеж. В период этой деятельности Г-н F. обоснованно подозревался полицией в совершении таких преступных действий, как уклонение от уплаты налогов; мошенничество в банковской сфере; преступные связи с мафией Катании; афёры с ипотекой. По подозрению в совершении преступлений Г-н F. неоднократно арестовывался. Так, в 1996 г. его привлекали к уголовной ответственности за участие в преступном сговоре и отмывании денег, добытых преступным путём. В 1998 г. по статье «мошенничество» , Г-н F. вместе с семью другими подельниками, был приговорен к тюремному заключению, пробыл за решёткой 2, 5 года. В 2002 г. - за преступления, связанные с отмыванием «грязных» денег, Г-н F. был приговорен судом к 7 годам тюремного заключения. WWW. SIDCON. COM. UA

11. 03. 2011 г. суд Пармы приговорил по статье «мошенничество при отягчающих обстоятельствах» к 1 году лишения свободы и 5 годам запрета на сделки с корпоративной ответственностью, а также навсегда наложил запрет на сделки с его участием в государственном секторе. Противоправная деятельность Г-на F. и контролируемых им «предприятий» довольно широко освещалась в масс-медиа Италии и других стран Евросоюза, начиная с 1998 года. Кроме того, полиция якобы указывала на незаконные контакты Г-на F. с некими представителями ЦРУ, Моссад и других спецслужб в целях посредничества в отмывании денег и незаконной торговле оружием. Сам Г-н F. никогда не скрывал своих связей с ЦРУ и спецслужбами НАТО. Себя он характеризует тремя словами - щедрый, смелый, решительный. Умеет разбираться в людях, понимать мотивацию их действий. Свои «недоразумения» с правоохранительными органами Г-н F. относит на счёт «козней» невежественных и завистливых людей. Г-н F. – натура увлекающаяся и страстная. Его страстями являются афёры, деньги, женщины и крепкие алкогольные напитки. Г-н F. вкладывает деньги в покупку произведений искусства и антиквариат. Объекты собственности: трёхэтажная вилла; автомобили (Bentley Continental, Peugeot 206, Alfa Romeo GT, Mersedes-Benz); яхта (приписана к порту La Spezia). WWW. SIDCON. COM. UA

информационно-аналитическая справка в отношении Господина Ч Общая информация Дата рождения: 21. 1965 г. Место рождения: Свердловская область РФ (в Украине с середины 90 -х г). ИНН: XXX Адрес прописки: г. Киев, Оболонский проспект 120, кв. Х. Место проживания на июнь 2012 года: г. Львов ул. X 139, кв. 22. Семейное положение: господин Ч женат, воспитывает сына и дочь. Родственники: - Анатолий Борисович – отец, Екатерина Ивановна – мать, Олег Анатольевич – брат Широкой общественности бизнесмен Ч стал известен в начале 2000 -гг, когда приватизировал предприятие «ХХ» . Ранее интерес к этому предприятию проявляли крупные иностранные и отечественные «акулы» бизнеса. Бизнес-деятельность г-на Ч В настоящее время господин Ч является владельцем долей в таких организациях: ООО « 1» ; ООО « 2» ; ООО « 3» . В 1995 году господин Ч значился учредителем ЗАО «ХХ» (ликвидировано в 1998 году в связи с банкротством). По данным экспертов, Ч с 2003 по 2007 гг являлся главой наблюдательного совета ПАО «Y» и ОАО «Z» (ликвидировано 06. 2011). WWW. SIDCON. COM. UA

Информация по компаниям г-на Ч ООО « 1» ЕГРПОУ: ххххх Дата начала деятельности: 25. 04. 2007 г Юридический адрес: г. Киев, бул. хххх. Телефон: ххххх Уставной капитал: 50 000 грн Руководитель: господин Г. Официальный предмет бизнеса: консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владельцы: господин Ч (доля – 49 500 грн) и госпожа С (доля - 500 грн). Проведенной проверкой установлено, что ООО « 1» является Управляющей компанией Холдинга « 1» (создан в 2007 году), президентом которого выступает господин Ч. Холдинг « 1» специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. В Холдинг « 1» , согласно открытым источникам информации, входят такие организации: 1, 2, 3, 4. По официальным данным, ООО « 1» выступает учредителем таких предприятий: ООО «ууу» (100% владелец УК) ООО ххххх(владелец 50%, еще 50% принадлежит госпоже С) ООО «ххх» (владелец 50%, еще 50% принадлежит господину Ч) ООО «ххххх» (владелец 50%, еще по 25% принадлежит господину Ч и госпоже С) ООО «хххх» (100% владелец) ООО Компания « 122» (100% владелец). WWW. SIDCON. COM. UA

ООО « 1» с 2009 года не подает отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствующие органы контроля. Внешнеэкономической деятельности предприятие не ведет. Производством какойлибо продукции официально не занимается. Родственники господина Ч и их участие в бизнесе Отец - Анатолий Борисович Экспертами установлено, что Анатолий Борисович в 2006 году выступал руководителем Закрытого Акционерного Общества «XX» , и с сентября по декабрь 2010 года занимал должность руководителя ООО «XXX» (ныне руководитель госпожа С). До 2005 года в наблюдательном совете X (тогда – ЗАО) Анатолий Борисович являлся представителем венгерской компании «XX» – на то время крупного акционера X. В Украине Анатолий Борисович являлся учредителем таких предприятиях: - ООО « 1» , ООО « 2» , ООО « 3» , ООО « 4» . ООО « 1» ЕГРПОУ: 1111 Дата начала деятельности: 20. 12. 2005 г Юридический адрес: Киев, xxxxx 6. Уставной капитал: 3 134 065 грн Руководитель: госпожа С Владельцы УК: XXX принадлежит 22 000 грн в УК предприятия, еще 3 112 065 грн владеет ООО «Xx. X» . Данные о своей финансово-хозяйственной деятельности в последний раз предприятие подавало в 2008 году. WWW. SIDCON. COM. UA

Брат – Олег Анатольевич Родился 07. 05. 1979 в РФ. Гражданин РФ. Женат, воспитывает сына и дочь. Образование высшее; Российский новый Университет, специальность: юрист. С 1998 по 1999 гг являлся руководителем ООО «xxxxxx» (посредничество в торговле топливом, ликвидировано). В 2002 году входил в состав собственников ООО Совместное российско-украинское НПП «xxxxx» (ликвидировано в 2003 году) и ОАО «xxxxxx» (ликвидировано 10. 01. 2012 в связи с банкротством). Установлено, что Олег Анатольевич являлся Главой Правления ПАО «xxxx xx» с 2004 по 2006 и ОАО «xxxx» с 2003 по 2007 (ликвидировано 06. 2011). В 2006 году он выступал Членом Наблюдательного Совета «xxxxxx» (в настоящее время находится в состоянии ликвидации). По данным экспертов, последнее предприятие опосредовано контролируется братьями Ч через канадскую компанию XXXXXX. Данные об участии в настоящее время брата Ч Олега Анатольевича в уставных капиталах каких-либо коммерческих структур в доступных источниках отсутствуют. WWW. SIDCON. COM. UA

Компрометирующие факты в отношении Ч: По данным, полученным экспертным путем, господин Ч в 90 -х годах являлся членом известного организованного преступного сообщества России. Именно в середине 90 -х (когда Ч переехал в Украину) Екатеринбургская ОПС «Х» стала расширять свое влияние на другие города и регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Осенью 2001 года в одном из самых престижных на то время киевских офисных центров «Х» , прокатилась волна обысков - порядка 15 фирм, зарегистрированных в разных концах Киева, занимающихся одним и тем же «бизнесом» - незаконным возмещением из бюджета НДС, фактически находятся в одном офисе на xxxx 111. Все фирмы были опосредовано связаны с г-ном Ч. Но широкой огласки это уголовное дело так и не получило. В 2006 году сотрудниками Х областного управления уголовного розыска и Очаковского горрайотдела милиции был задержан находящийся в международном розыске по представлению РФ брат господина Ч, обвиняемый в России в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Однако судья Очаковского горрайсуда своим постановлением освободил его из-под стражи в зале суда. 4 декабря 2007 года Ч был задержан в Сербии, местным отделением Интерпола в рамках уголовного дела по факту нарушений приватизации в 2003 году. В 2008 году все обвинения против господина Ч были сняты. Экспертами установлено, что братья Ч занимали 5 -ю позицию в неофициальном рейтинге российских рейдеров в Украине ( «Украина Криминальная» в 2007 году). WWW. SIDCON. COM. UA

WWW. SIDCON. COM. UA

Примеры угроз Угрозы, обусловленные своим происхождением внутренние угрозы в сфере управления предприятием (принятие неоптимальных управленческих решений, имеющих стратегическое значение для предприятия) внешние кризисные явления в мировой и национальной экономике, политическая и экономико-социальная нестабильность угрозы, связанные с нелояльностью персонала высокий уровень коррупции в органах государственной власти и управления угрозы, связанные с профессиональной неподготовленностью лиц, участвующих в процессе обеспечения безопасности предприятия несовершенное законодательство угрозы, связанные с нарушением или пренебрежением персоналом мер безопасности возможность целенаправленных недобросовестных действий со стороны конкурентов, промышленный шпионаж WWW. SIDCON. COM. UA

Графики из исследования «ПРОФИЛЬ ТИПИЧНОГО МОШЕННИКА» WWW. SIDCON. COM. UA

Графики из исследования «ПРОФИЛЬ ТИПИЧНОГО МОШЕННИКА» WWW. SIDCON. COM. UA

Графики из исследования «ПРОФИЛЬ ТИПИЧНОГО МОШЕННИКА» WWW. SIDCON. COM. UA

Графики из исследования «ПРОФИЛЬ ТИПИЧНОГО МОШЕННИКА» WWW. SIDCON. COM. UA

Радар рисков функционирования компании (предприятия) WWW. SIDCON. COM. UA

Радар внутренних рисков функционирования компании (предприятия) WWW. SIDCON. COM. UA

Радар внешних рисков функционирования компании (предприятия) WWW. SIDCON. COM. UA

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Наши контакты: Адрес: 03115, Украина, г. Киев, пр. Победы, 121 -Б, оф. 224 Тел/факс: +38 (044) 220 -29 -82 / 78 e-mail: [email protected] com. ua www: http: //www. sidcon. com. ua WWW. SIDCON. COM. UA