Unidad IV Delincuencia Organizada Trasnacional Lic Erwin Viera-

Unidad IV: Delincuencia Organizada Trasnacional. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Definición de la Asamblea General de la ONU: Res 55 -25 • Articulo 1: Grupo Delictivo Transnacional 3 o más personas Actuar concertadamente Beneficio Económico Lic. Erwin Viera- 2011 -

Art. 1: Otros incisos: Res. 55 -25 ( 2001) Delito Grave: Delito punible con Una privación de la libertad de 4 años o mas. -Grupo estructurado-No fortuito-Cometer un delito- Bienes: Materiales-Corporales. Muebles- Inmuebles Tangibles-Intangibles Documentos legales Lic. Erwin Viera- 2011 -

Articulo 3: Ámbito de Aplicación: El delito será Trasnacional si: si • Se comete en más de un Estado. • Se comete solo dentro de un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado. • Se comete dentro de un Estado, pero entraña la participación de un GDEO que realiza actividades delictivas en más de un Estado. • Se comete en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Art. 4: Protección de la soberanía. • Principios de Igualdad Soberana e Integridad Territorial de los Estados. • Principio de No intervención en los asuntos internos de los Estados. • Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer derecho en el territorio de otro Estado. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Artículos 5 y 6: Penalización del GDEOBlanqueo del producto delito. • Art. 7 y 8: Medidas para combatir el blanqueo de dinero. • Penalizar la corrupción. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Modo de funcionamiento de los Grupos Delictivos Transnacional Networks: Redes Descentralizadas-Nodos. Pequeñas estructuras. . . Alianzas, motivaciones operacionales o tácticas CONVERGENCIA Lic. Erwin Viera- 2011 -

Delito Trasnacional Organizado: Alianzas Formación de Alianzas entre los grupos terroristas y los grupos criminales • Duración: depende del objetivo a conseguir: oneoff-corto y largo plazo • Know How: ( Lavado de dinero- falsificación de documentos, tarjetas, etc) • Soporte Operacional: Acceso a rutas de trafico. • Alianzas mas comunes: FARC y los carteles mexicano de las drogas y la mafia rusa. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Tácticas Operacionales: • • Utilización de tácticas de terror en pos de un objetivo: *“Los Extraditables” ( Colombia), *Mafia Italiana ( 1990 -1995) *Comando Vermelho ( Brasil). Grupos terroristas que se involucran en practicas criminales: FARC, ETA, PKK (Kurdos) Sendero Luminoso (Perú), Hezbollah ( Líbano), IMU ( Ubezkistan), LTTE ( Sri Lanka). Lic. Erwin Viera- 2011 -

Motivaciones Operacionales Grupos criminales • Utilizan tácticas terroristas para obtener poder: bloquear leyes anti-mafias, intimidar al gobierno. • Procuran influir en los procesos políticos institucionales vía la infiltración y cooptación de parte del sistema político. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Convergencia: • Cuando no existe una clara línea distintiva entre CO y Terrorismo. • Los grupos mafiosos buscan hacerse de las instituciones políticas para poseer poder político y asegurarse su supervivencia. (Zonas de la Federación Rusa, Albania, Chechenia, regiones de Pakistán). Lic. Erwin Viera- 2011 -

Crimen Organizado&Terrorismo • Europa: IRA y el Real IRA asociados con grupos narcotraficantes de Medio Oriente. • ETA con grupos narcotraficantes de Sudamérica. • PKK : Alemania y Francia • Albania y Kosovo: Rutas de los Balcanes. • Medio Oriente: Valle de Bekaa , Hezbollah controla las exportaciones de estupefacientes, colaboración con el PKK. • La Mafia Rusa : bases operativa en Israel y Chipre para operaciones a Europa y USA. Lic. Erwin Viera- 2011 -

Otras latitudes: latitudes Asia Central: Sindicatos del Crimen Organizado, Narcotraficantes Fundamentalismo Islámico (IMU). Sur y Este de Asia: Nepal: grupos maoístas Sri Lanka: LTTE Filipinas: Abbu Sayyaf América Latina: FARC, AUC, Carteles Mexicanos Las Maras centroamericanas Comandos de la Droga ( Brasil) Lic. Erwin Viera- 2011 -

Mafias y Delito Transnacional Organizado • Cosa Nostra: Mafia ítaloamericanas, compuesta por Nostra 25 “familias”. • Mafias Italianas: Camorra ( Nápoles), Sacra Corona Italianas Unita ( Puglia), Nad’ranghetta ( Calabria) • Tríadas Chinas: Seis Tríadas de mucha influencia y Chinas peso “ Big Circle Boys” ( Dar Hue Jai), 14 K , Wo. • Mafias Japonesas: Yakuzas (Boryokudan), Sokaiya Japonesas • Mafia Rusa: Vory V Zakone (mas de 25. 000 Rusa miembros). Lic. Erwin Viera- 2011 -