Transparency international по тестику почему коррупция

Transparency international

по тестику • почему коррупция полезна/губительна? • перечислите хотя бы 2 аргумента за каждую позицию

отмывание денег

в мире • 1989 - ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) • Комитет РФ по финансовому мониторингу

миф о прачечных от Аль Капоне

• Меир Лански • «счетовод мафии» • Первые схемы • Казино и банки

схема • игорные заведения - якобы проигранные деньги • анонимный счет -> получение кредита -> погашение кредита с анонимного счета

этапы преступление интеграция размещение запутывание

4 255 625, 39 из 200’ 000

• 1982 - Sonal, Bank: Capital Bank • полученные деньги -> песо -> доллары на счет солидной фирмы -> чеки от этой фирмы в качестве дохода

средства • офшоры - финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра • частный банкинг - это индивидуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц