Скачать презентацию Тема 8 МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО Скачать презентацию Тема 8 МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО

загружено (7).ppt

  • Количество слайдов: 38

Тема 8 Тема 8

МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО КОНКРЕТНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО КОНКРЕТНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ

Фактичний і правовий аналіз вихідних матеріалів, що вказують на наявність злочину, приводів і підстав Фактичний і правовий аналіз вихідних матеріалів, що вказують на наявність злочину, приводів і підстав внесення даних до ЄДРДР. Криміналістичний аналіз злочинної діяльності, що розслідується: віднесення до відповідної класифікаційної групи злочинів, врахування особливостей їхньої криміналістичної характеристики. Оцінка вихідної слідчої ситуації, визначення першорядних завдань, побудова загальних і конкретних слідчих версій, методів і засобів їх вирішення і перевірки. Планування початкового етапу розслідування, визначення його алгоритму.

Аналіз результатів початкового етапу розслідування. Оцінка слідчої ситуації. Визначення завдань, що необхідно вирішити з Аналіз результатів початкового етапу розслідування. Оцінка слідчої ситуації. Визначення завдань, що необхідно вирішити з встановлення всіх обставин злочинної діяльності, її масштабів (тривалості, охоплення території, кількості епізодів), всіх учасників та їх ролі у ній. Оцінка і перевірка отриманих доказів щодо кожного епізоду, кожної обставини і кожного учасника злочину. Особливості розслідування проваджень з нерозкритих злочинів.

Аналіз провадження: фактичний, правовий, криміналістичний. Побудова і перевірка неврахованих версій і обставин. Виявлення помилок Аналіз провадження: фактичний, правовий, криміналістичний. Побудова і перевірка неврахованих версій і обставин. Виявлення помилок слідчого, ознак службових зловживань, протидії розслідуванню. Проведення нових, додаткових і повторних слідчих дій і судових експертиз.

Засоби вирішення завдань початкового етапу розслідування: відрізняються чітко вираженим пошуковим, розвідувальним і в той Засоби вирішення завдань початкового етапу розслідування: відрізняються чітко вираженим пошуковим, розвідувальним і в той же час невідкладним характером; мають відносно високу інтенсивність і швидкий темп їхнього здійснення; вимагають значної концентрації сил і можливостей (у зв'язку з чим створюються слідчо-оперативні групи), широкої і систематичної взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, що виражається в розробці спільних слідчо-оперативних версій, планів розслідування, проведення тактичних операцій; мають багатоверсійний і різноманітний характер, що викликає необхідність комплексного підходу в вирішенні тактичних завдань і забезпечує його результативність

Розглянуті положення, що відносяться до вирішення тактичних завдань на початковому етапі розслідування злочинів, дозволяють Розглянуті положення, що відносяться до вирішення тактичних завдань на початковому етапі розслідування злочинів, дозволяють виділити ряд методів, спрямованих на якнайшвидше виявлення особи чи групи осіб, що їх вчинили, їхній розшук і затримання. До таких методів можна віднести наступні: 1) виявлення даних про прикмети і використані транспортні засоби з метою негайної організації переслідування і затримки; 2) виявлення слідів і речових доказів, їхній експресаналіз; 3) використання кінологом службово-пошукового собаки; 4) обстеження найбільш ймовірних місць перебування і переховування злочинців, що проводиться відразу після одержання інформації про скоєний напад, у районі вчинення злочину;

5) якщо є змога – участь потерпілого і свідків у пошуку злочинця, очевидців. 6) 5) якщо є змога – участь потерпілого і свідків у пошуку злочинця, очевидців. 6) використання інформації, отриманої з криміналістичних і оперативних обліків: про осіб, що вчиняли і відбували покарання за крадіжки, грабежі, розбої й інші корисливі і насильницькі злочини. 7) виготовлення, тиражування і передача каналами оперативного зв'язку мальованих чи композиційних портретів передбачуваних злочинців з метою їхнього розшуку. 8) інформування слідчих і оперативних працівників правоохоронних органів інших регіонів про обставини вчиненого корисливонасильницького злочину і прикмети підозрюваних осіб.

Наукові положення і рекомендації дають змогу розробити загальну програму розкриття відповідних видів злочинів на Наукові положення і рекомендації дають змогу розробити загальну програму розкриття відповідних видів злочинів на початковому етапі розслідування, включаючи постановку тактичних завдань, виділення типових вихідних слідчих ситуацій, застосування рекомендованих систем типових версій, визначення тактичних завдань розслідування, а також використання відповідних засобів і методів перевірки висунутих версій і вирішення поставлених завдань.

На наступному етапі розслідування слідчим мають бути вирішені складні питання. Йому необхідно проаналізувати результати На наступному етапі розслідування слідчим мають бути вирішені складні питання. Йому необхідно проаналізувати результати своєї роботи на початковому етапі, оцінити слідчу ситуацію, що створилася, обрати типову програму і розробити індивідуальну програму розслідування, що включає тактичні завдання, окремі версії, комплекс слідчих і інших дій по їх перевірці і вирішенню.

Характерними рисами цього етапу розслідування є: постійний аналіз і синтез інформації, що надходить, перевірка Характерними рисами цього етапу розслідування є: постійний аналіз і синтез інформації, що надходить, перевірка доказів і контрдоказів (наприклад, посилання на алібі, перекладання своєї винності на іншого учасника злочину й ін. ); необхідність підвищення кількості і якості криміналістично значимої інформації, що надходить, а також її фільтрація, відкидання зайвої непідтвердженої доказами та доповнення необхідною і доказовою; залучення в слідчо-криміналістичну діяльність великого числа нових учасників – свідків, фахівців, експертів, слідчих і оперативних працівників (особливо при створенні слідчооперативної групи або слідчих бригад); виявлення і розслідування нових епізодів злочинної діяльності підозрюваних і обвинувачуваних осіб;

розробка розгорнутого плану розслідування, що передбачає перевірку усіх версій, вирішення всіх поставлених завдань; прийняття розробка розгорнутого плану розслідування, що передбачає перевірку усіх версій, вирішення всіх поставлених завдань; прийняття тактичних рішень у зв'язку з виникненням різних конфліктних ситуацій, що створюються як з обвинувачуваними, так і з іншими особами; прийняття процесуальних рішень, що вимагають розгорнутих обґрунтувань (винесення постанов про залучення в якості обвинуваченого, про обрання запобіжного заходу, призначення судових експертиз і ін. ); проведення слідчих дій, що вимагають значних організаційних зусиль; вирішення криміналістичних завдань шляхом проведення тактичних операцій; прийняття ряду остаточних рішень по кримінальному провадженню стосовно злочинної діяльності, що розслідувалась, в цілому і її окремих епізодах, учасників злочинів, виявленого майна, речових доказів.

Зміст програм наступного етапу, розслідування обумовлений слідчими ситуаціями, що склалися після проведення первісних слідчих Зміст програм наступного етапу, розслідування обумовлений слідчими ситуаціями, що склалися після проведення первісних слідчих дій. У свою чергу, такі ситуації багато в чому визначаються ступенем вирішення завдань на початковому етапі розслідування. При цьому головним фактором, що детермінує слідчу ситуацію на наступному етапі розслідування, є фактичний ступінь встановлення даних про особистість злочинця.

За названим критерієм доцільно виділити чотири типові ситуації: 1) підозрювана особа (група осіб) встановлена За названим критерієм доцільно виділити чотири типові ситуації: 1) підозрювана особа (група осіб) встановлена і затримана; 2) підозрювана особа (група осіб) встановлена, але не затримана; 3) частина підозрюваних осіб встановлена і затримана, інша частина не встановлена; 4) є певні дані про злочинця, але підозрюваний не встановлений.

Вирішення багатьох завдань розслідування спрощується у випадку затримання підозрюваного при вчиненні ним злочину, у Вирішення багатьох завдань розслідування спрощується у випадку затримання підозрюваного при вчиненні ним злочину, у результаті переслідування по гарячих слідах, під час реалізації або схову викраденого. В інших ситуаціях потрібна ретельна перевірка і багатоетапне доказування обставин злочину, що розслідується. Більшість тактичних завдань наступного етапу розслідування вирішується за допомогою ряду аналітичних методів і комплексів слідчих і оперативно-розшукових дій (тактичних операцій).

У результаті реалізації програми розслідування на початковому його етапі може скластися слідча ситуація, пов'язана У результаті реалізації програми розслідування на початковому його етапі може скластися слідча ситуація, пов'язана зі встановленням підозрюваних осіб, що не були вчасно затримані і приховувалися від слідчих органів.

У даній ситуації на перший план виступає завдання з розшуку і затриманні підозрюваних та У даній ситуації на перший план виступає завдання з розшуку і затриманні підозрюваних та організації відповідних тактичних операцій.

Як відзначає Р. С. Бєлкін, у випадках розшуку особи, що переховуються, перед слідчим постає Як відзначає Р. С. Бєлкін, у випадках розшуку особи, що переховуються, перед слідчим постає ряд складних розумових завдань, що вимагають свого вирішення: формування уявлень про психологічні властивості суб'єкта; прогнозування поведінки і дій особи, яка переховується, і осіб, що йому в цьому сприяють; моделювання поведінки і дій суб'єкта розшуку; прогнозування відповідних дій осіб, що протистоять суб'єкту розшуку.

Успіх у розшуку обвинувачуваного багато в чому залежить від точності і повноти даних про Успіх у розшуку обвинувачуваного багато в чому залежить від точності і повноти даних про особистість розшукуваного. До таких даних необхідно віднести: анкетні дані особи, що розшукується: прізвище, ім'я і по батькові, дата і місце народження, освіту, професію, останнє місце роботи, національність, громадянство, відомості про судимість; прикмети зовнішності (словесний портрет), статичні і динамічні (функціональні) ознаки; біографічні відомості: де жив, чому переїжджав на інше місце проживання, де і коли учився, працював, служив в армії, виїжджав за кордон, відбував покарання й ін. ; родинний стан, наявність родичів, їхнього місця проживання, особисті зв'язки; інші відомості: опис одягу, у якому він сховався чи взяв із собою, наявність і характер наявних у нього документів, уміння водити автомобіль, мотоцикл, наявність зброї, наркотичних та інших сильнодіючих чи отруйних речовин, обставин переховування й ін. виявлення його каналів зв'язків чи спроб їх використовувати

Серед тактичних прийомів розшуку можуть бути виділені: встановлення шляхом процесуальних і оперативно-розшукових дій місць Серед тактичних прийомів розшуку можуть бути виділені: встановлення шляхом процесуальних і оперативно-розшукових дій місць можливого перебування обвинувачуваного; проведення комплексу слідчих дій і оперативнорозшукових заходів, спрямованих на виявлення розшукуваного в ймовірних місцях його перебування; використання допомоги посадових осіб, громадських організацій і окремих громадян; створення ситуації, що змушує обвинуваченого відвідати яке-небудь місце, зустрітися з певними особами;

План затримання розробляється оперативними співробітниками за участю слідчого з урахуванням слідчої ситуації і завдань План затримання розробляється оперативними співробітниками за участю слідчого з урахуванням слідчої ситуації і завдань даної тактичної операції: затримання на місці злочину одного чи кількох злочинців, пов'язане з забезпеченням фіксації ходу і результату затримання технікокриміналістичними засобами – наприклад, відеозапис; затримання підозрюваного (обвинувачуваного) по гарячих слідах або через деякий час після вчинення злочину, що пов'язано з одержанням певних доказів при обшуку затриманого, місця його переховування, а також його житла.

1) 2) 3) 4) В усіх випадках необхідно дотримуватися наступних тактичних правил затримання: забезпечення 1) 2) 3) 4) В усіх випадках необхідно дотримуватися наступних тактичних правил затримання: забезпечення спостереження за підозрюваним з використанням науково -технічних засобів; правильний вибір місця і часу затримання; забезпечення безпеки осіб, що виконують затримання, і сторонніх громадян; повне процесуальне фіксування дій по затриманню

Перевірка алібі підозрюваного. Перевірка алібі повинна провадитись не тільки в зв'язку з відповідною заявою Перевірка алібі підозрюваного. Перевірка алібі повинна провадитись не тільки в зв'язку з відповідною заявою підозрюваного, але і з ініціативи самого слідчого, щоб в подальшому уникнути злочинної змови підозрюваного з окремими особами, що можуть "підтвердити" його певне місцезнаходження у конкретний час. Передбачення можливості заяви підозрюваним (обвинуваченим) про алібі дозволяє слідчому взяти ініціативу в свої руки і, по-перше, запобігти спробі протидії з боку винної особи, а по-друге – виключити дії, пов'язані з незаконним кримінальним переслідуванням невинного.

Перевірка алібі повинна бути ретельно спланована. Планування перевірки алібі передбачає: 1) вивчення особи заявника Перевірка алібі повинна бути ретельно спланована. Планування перевірки алібі передбачає: 1) вивчення особи заявника та аналіз відповідних обставин провадження; 2) висунення версій про правдивість або хибність алібі; 3) визначення шляхів та способів перевірки версій щодо заявленого алібі; 4) зіставлення фактичної моделі алібі, побудованої на основі отриманих фактичних даних із суб’єктивною моделлю

Тактична операція з перевірки алібі підозрюваного включає наступне: проведення допиту підозрюваного (обвинуваченого), у ході Тактична операція з перевірки алібі підозрюваного включає наступне: проведення допиту підозрюваного (обвинуваченого), у ході якого він може визнавати чи заперечувати факт перебування на місці вчинення злочину. У першому випадку з'ясовуються і деталізуються обставини і час його перебування в цьому місці. У випадку неправдивого твердження підозрюваного повинні бути використані докази його перебування там: сліди рук, взуття, особистих речей, показання свідків-очевидців, результати експертиз; допит свідків, що підтверджують чи спростовують алібі підозрюваного, показання яких повинні бути у свою чергу перевірені; проведення ідентифікуючих підозрюваного судових експертиз; пред'явлення підозрюваного для упізнання; здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на забезпечення виявлення джерел інформації, що підтверджують чи спростовують алібі підозрюваної особи.

Викриття інсценування. Ознаки інсценування необхідно виявляти ще в ході провадження первісних слідчих дій – Викриття інсценування. Ознаки інсценування необхідно виявляти ще в ході провадження первісних слідчих дій – огляду місця події, допиту заявника"потерпілого", огляду його одягу, допитів свідків, огляду документів. Отримані в результаті цих слідчих дій дані, що вказують на ознаки інсценування, використовуються для подальшої перевірки шляхом постановки системи питань призначенні криміналістичних і судово-медичних експертиз, у т. ч. комплексних медико-криміналістичних

Комплексний аналіз даних про особистість обвинуваченого дозволяє: n прогнозувати його поведінку в ході допиту Комплексний аналіз даних про особистість обвинуваченого дозволяє: n прогнозувати його поведінку в ході допиту й інших слідчих дій з його участю, можливу зміну позиції, зайнятої ним спочатку, сприяння чи протидію розслідуванню; n з урахуванням зайнятої ним позиції – повного визнання своєї провини, часткового визнання чи повного її заперечення – правильно вибрати тактичні прийоми і психологічні засоби впливу при проведенні його допитів в статусі обвинуваченого, очних ставок та інших слідчих дій за його участю;

n n правильно обрати запобіжний захід; визначити роль даної особи в злочинному угрупованні: ініціатор, n n правильно обрати запобіжний захід; визначити роль даної особи в злочинному угрупованні: ініціатор, організатор, активний чи пасивний учасник нападу, вимагання чи іншого виду злочину, пособник; висунути і перевірити версію відносно його причетності до інших, ще не розкритих злочинів; виявити причини, що спонукали його до вчинення даного злочину чи інших злочинів, а також умови, що сприяли реалізації його злочинного задуму.

Важливе значення у виявленні інших злочинів, вчинених одинаком чи конкретною злочинною групою, має криміналістичний Важливе значення у виявленні інших злочинів, вчинених одинаком чи конкретною злочинною групою, має криміналістичний аналіз нерозкритих злочинів аналогічної спрямованості. У цьому плані можуть бути виділені дві типові слідчі ситуації: 1)розкрито один зі злочинів як один з епізодів відповідної злочинної діяльності; 2) жоден із серії аналогічних не розкрито.

У першій ситуації слідчий має у своєму розпорядженні досить велике коло криміналістично значимих ознак, У першій ситуації слідчий має у своєму розпорядженні досить велике коло криміналістично значимих ознак, що характеризують подію злочину і його учасників. Це дозволяє проектувати встановлені ознаки на коло подібних нерозкритих злочинів. У літературі відзначалося, що особа (чи група осіб), що вдало вчинила злочин, використовує застосований спосіб злочинної дії і при вчинені та приховуванні нових злочинів, тобто аналогічний спосіб вчинення злочинів може вказувати на те, що вони здійснювалися тією самою особою.

У той же час варто мати на увазі, що злочинець від злочину до злочину У той же час варто мати на увазі, що злочинець від злочину до злочину удосконалює застосовувані способи, коректує і трансформує їх у залежності від конкретної обстановки, злочинного досвіду інших співучасників, тобто спосіб злочину може видозмінюватися удосконалюватися або взагалі свідомо змінюватися внаслідок його, під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, а також з метою введення осіб, що ведуть слідчу й оперативно-розшукову діяльність, в оману щодо шуканих злочинців. Не виключене також і те, що деякі способи злочинних дій можуть бути запозичені іншими злочинцями, що не входили в дане угрупування або виділилися з нього.

Тому аналіз і порівняння розкритого злочину з іншими однотипними злочинами необхідно вести за всіма Тому аналіз і порівняння розкритого злочину з іншими однотипними злочинами необхідно вести за всіма елементами їхньої криміналістичної характеристики: способом, обстановкою, відомостями про злочинців, потерпілих і про викрадене майно.

Комплексний криміналістичний аналіз серії схожих корисливих, насильницьких і корисливонасильницьких злочинів дозволяє будувати прогностичні моделі Комплексний криміналістичний аналіз серії схожих корисливих, насильницьких і корисливонасильницьких злочинів дозволяє будувати прогностичні моделі розвитку злочинної діяльності конкретного угруповання, висувати прогностичні версії відносно посткримінального поводження її учасників, розвитку їхніх зв'язків, каналів збуту викраденого майна, вибору об'єктів і потерпілих, місця і часу для наступних припинень.

Досліджені положення, які пов'язані з конкретизацією і систематизацією теоретичних засад побудови методики розслідування злочинів, Досліджені положення, які пов'язані з конкретизацією і систематизацією теоретичних засад побудови методики розслідування злочинів, дозволяють прийти до низки відповідних висновків. 1. Наукові рекомендації стосовно методики розслідування певної категорії злочинів доцільно систематизувати і викласти у вигляді програм розслідування, які включають в себе систему загальних версій, окремих версій, типових тактичних завдань і програм дослідження обставин злочину відповідно до визначених ситуацій на початковому і наступному етапах розслідування. 2. Система загальних версій, які висуваються на початковій стадії, повинна охоплювати всі можливі варіанти сутності кримінально-релевантної події як у фактичному, так і правовому аспекті, що дає змогу правильно визначити законність приводів і підстав внесення даних до ЄДРДР, наявність і відсутність факту злочину, його кримінально-правові ознаки і стратегічний напрям розслідування.

3. Успішне розслідування злочинів багато в чому залежить від якісного проведення його початкового етапу, 3. Успішне розслідування злочинів багато в чому залежить від якісного проведення його початкового етапу, який складає основу для об'єктивного і всебічного виявлення, з'ясування і дослідження всіх обставин злочинної діяльності. 4. Вирішення завдань розслідування окремого злочину або конкретної злочинної діяльності, що постають на початковому і наступному етапах розслідування, досягається за допомогою системи засобів слідчої діяльності. Під засобами такої діяльності слід мати на увазі обумовлену слідчими ситуаціями і даними про криміналістичну характеристику зазначених злочинів систему розумових і практичних дій і операцій, направлену на вирішення відповідних методичних і тактичних завдань. До розумових операцій відносяться різні форми і методи логічного і евристичного характеру: конструювання і перевірка версій, планування, обґрунтування і прийняття управлінських рішень та інші. Практична діяльність містить у собі обумовлену результатами розумової діяльності сукупність погоджених між собою підготовчих і організаційних заходів, слідчих і оперативно-розшукових дій, що призводять до вирішення поставлених завдань.

5. На початковому етапі розслідування доцільно виділити типові слідчі ситуації, які поєднують різне співвідношення 5. На початковому етапі розслідування доцільно виділити типові слідчі ситуації, які поєднують різне співвідношення інформації стосовно обставин події, злочинця, потерпілого і предмету посягання, що дає змогу визначити розслідування, основні тактичні завдання і засоби їх вирішення. 6. Успішне вирішення тактичних завдань розслідування злочинів можливе лише за умови тісної взаємодії слідчого і оперативних працівників. Форми і зміст такої взаємодії випливають зі специфіки слідчої ситуації, поставлених завдань і можливих засобів їх вирішення. n Одним з важливих завдань оперативнорозшукового супроводження досудового слідства є пошук джерел доказової інформації, здобування такої інформації і введення інформації, одержаної шляхом оперативно-розшукових дій, в кримінальне судочинство. Але такий спосіб отримання доказової інформації повинен відповідати ряду вимог, перш за все процесуальних, які викладені в даній роботі.

7. На практиці доведена ефективність розслідування багатьох видів злочинів за допомогою створення і спільної 7. На практиці доведена ефективність розслідування багатьох видів злочинів за допомогою створення і спільної роботи слідчого і представників органів дізнання у слідчо-оперативних групах. Однак кримінально-процесуальний закон не передбачає таку форму взаємодії. Вважаємо доцільним ввести до КПК України норму, яка б передбачала правові підстави для створення таких груп і регулювала правові відносини між її учасниками. 8. Важливим завданням розслідування злочинів є їх розкриття по гарячих слідах, яке може бути успішно вирішено за умов і методами, вказаними в даному розділі.

9. Найбільш складна робота у випадках, коли злочинці не затримані по гарячих слідах, покладається 9. Найбільш складна робота у випадках, коли злочинці не затримані по гарячих слідах, покладається на наступний етап розслідування. Саме на даному етапі здійснюється збирання, оцінка і використання доказів для вирішення всіх завдань розслідування і встановлення в повному обсязі обставин окремого злочину або злочинної діяльності особи чи групи осіб, тобто повного і всебічного розкриття злочинів, що розслідуються. 10. Слідчі ситуації, що створюються на наступному етапі розслідування, визначаються ступенем вирішення слідчих завдань на його початковому етапі. При цьому головним фактором, що детермінує зазначені слідчі ситуації, є фактичний ступінь встановлення даних про особистість злочинця. За названим критерієм доцільно виділити чотири типових ситуації: підозрювана особа (група осіб) встановлена і затримана; підозрювана особа (група осіб) встановлена, але не затримана; частина підозрюваних осіб встановлена і затримана, а інша їх частина не встановлена; є певні дані про злочинця, але підозрюваний не встановлений.