РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Ольшевская А. В. Вмм-401

Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205. 1, 205. 2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; (в ред. Федерального закона от 27. 07. 2010 N 197 -ФЗ)

Осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров; Клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий; Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе – для публичного ведомства или публичного предприятия;

Публичное должностное лицо - должностное лицо публичной международной организации либо лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации; Фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.

Отмывание денег — один из самых процветающих бизнесов во всем мире. В наши неспокойные времена он стал еще более привлекателен, в нем появились новые игроки и новые креативные методы.

Способы отмывания денег Фиктивные компании Инвестиции в законное предпринимательство Азартные игры

С помощью футбола отмываются деньги

Статья 1 Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

ГЛАВА 2 Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. Фед. закона от 30. 10. 2002 N 131 -ФЗ) К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: (в ред. Фед. закона от 30. 10. 2002 N 131 -ФЗ) обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; (в ред. Фед. закона от 30. 10. 2002 N 131 -ФЗ) иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся (ст. 5, 115 -ФЗ): - кредитные организации; - профессиональные участники рынка ценных бумаг; - страховые организации и лизинговые компании; - организации федеральной почтовой связи; - ломбарды; - организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; - организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - операторы по приему платежей; - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; - кредитные потребительские кооперативы; - микрофинансовые организации. (151 -ФЗ от 02. 07. 2010)

Статья 6 Внести изменение в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229 -ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849, 2009, № 1, ст. 14), дополнив пункт 3 статьи 87 абзацем следующего содержания: "Покупателями имущества должника, указанного в настоящем пункте, не могут являться юридические лица, являющиеся оффшорными компаниями или компаниями с оффшорной подконтрольностью, указанные в абзацах 14 и 15 статьи 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ".

Статья 7 Внести изменение в Федеральный закон от 21. 07. 2005 № 94 -ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2005, № 30 (часть 1), ст. 3105), дополнив статью 5 абзацем следующего содержания: "Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд не может являться юридическое лицо, являющееся оффшорной компанией и компанией с оффшорной подконтрольностью, указанное в абзацах 14 и 15 статьи 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ".

ГЛАВА 3 Статья 8 Внести изменение в Федеральный закон "О контрактной системе в системе закупок товаров, работ. , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года № 44 -ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации", 2013, № 14, ст. 1652), дополнив статью 31 после части 5 новой частью 51 следующего содержания: "51. Участник закупки не является оффшорной компанией или компанией с оффшорной подконтрольностью, указанными в абзацах 14 и 15 статьи 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ".

Статья 9 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года 2. Правительству Российской Федерации в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона провести переговоры с соответствующими иностранными государствами о внесении в ранее заключенные Российской Федерацией с соответствующими иностранными государствами соглашения об избежании двойного налогообложения, не содержащие обязательства указанного государства о предоставлении Российской Федерации сведений о выгодоприобретателях и конечных владельцах оффшорных компаний и информации об уплате такими компаниями налогов и иных обязательных платежей, изменения о включении в указанные соглашения таких обязательств. Правительству Российской Федерации вносить в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона о ратификации соглашений с соответствующими иностранными государствами о внесении указанных в пункте 2 настоящей статьи изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения в течение одного месяца со дня заключения соглашений о внесении указанных изменений. ".

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

Спасибо за внимание!

http: //pikabu. ru/story/otmyivanie_deneg _1481615