РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОХНОМ ТРАНСПОРТЕ СЕМИНАР Занятие

РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОХНОМ ТРАНСПОРТЕ СЕМИНАР Занятие проводит: к. ю. н. , доцент М. М. Горшков

2 Расследование краж на ЖД транспорте - это деятельность по расследованию особого рода преступлений, имеющая свою специфику. В юридической литературе выделяют 2 вида краж на транспорте: Кража грузов Кража имущества граждан

3 Кража грузов Под кражами грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта понимается тайное похищение имущества, совершённое при погрузке в вагон, на платформу или иное транспортное средство МПС, при выгрузке из них либо во время перевозок. Обстановка, в которой совершаются кражи грузов, характеризуется специфическими условиями работы железнодорожного транспорта (непрерывность работы железнодорожного транспорта, относительно свободный доступ к подвижному составу и перевозимому грузу).

4 ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ РОСТ КРАЖ ГРУЗОВ 1. 2. 3. 4. 5. НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ОБЪЕМОМ ГРУЗОПОТОКА И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ УЗЛОВ СЛАБЫЙ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ОТСУТСТВИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ МЕСТО ОБНАРУЖЕННИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ СОВПАДАЕТ С МЕСТОМ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАПОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ

5 Вопросы для обсуждения: l l l 1. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам кражи грузов на железнодорожном транспорте. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте. 3. Тактика отдельных следственных действий по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте. Тактика осмотра места происшествия. Тактика осмотра документов.

6 1. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам кражи грузов на железнодорожном транспорте

7 СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА l включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установление в нем признаков конкретного состава преступления, а также закрепление полученных сведений. l Эта стадия носит относительно сложный характер и подразделяется на этапы.

8 1 ЭТАП – получение сообщения о преступлении, которое может состоять из заявления о преступлении, явки с повинной, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников (ст. 140 УПК РФ).

9 2 ЭТАП – рассмотрение сообщения о преступлении. Сбор сведений, которые подтверждают или опровергают наличие признаков преступления. Оценка сведений с позиции их достаточности для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Понятие достаточности данных является оценочным и во многом зависит от усмотрения лица, на которое возложено рассмотрение сообщения о преступлении.

10 3 ЭТАП – вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, которое, согласно требованию УПК РФ, должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

11 Поводы к возбуждению уголовного дела ‑ в 23, 7% случаев служили заявления потерпевшего; 2. ‑ явки с повинной ‑ в 3, 1; 3. ‑ сообщения об обнаружении похищенного груза ‑ в 5, 8; 4. ‑ сообщения отдельных граждан о преступлении – в 4, 7; 5. ‑ сообщения о задержании на месте преступления с поличным ‑ в 9, 9; 6. ‑ материалы проверки, проводимой прокурором, ‑ в 11, 3; 7. ‑ получение оперативного донесения об обнаружении несохранности с признаками хищения, а также материалов ведомственного (служебного) расследования ‑ в 41, 5% случаев. По информации А. А. Кузнецова, М. И. Курбатовой. 1.

12 В оперативном донесении должны быть указаны: l l l ‑ номера вагонов и железнодорожных накладных; ‑ станции отправления, назначения и наложения пломб; ‑ место и обстоятельства, при которых обнаружена несохранность; ‑ вид вагона и груза; ‑ характер несохранности; ‑ размер убытка.

13 Задачи предварительной проверки: l l l проверку законности повода к возбуждению уголовного дела; установление достаточных оснований к возбуждению уголовного дела; выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

14 Средства проведения проверки: 1. Следственные действия: осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК) и др. 2. Процессуальные действия, облеченные в форму: требования (передать, представить определенные документы, предметы и т. п. ); поручения (провести инвентаризацию, ревизию и т. п. ); запроса (сведений о деятельности предприятия, учреждения, организации за определенный период и т. п. – ст. 21 УПК). 3. Административно-правовые действия: проверка документов; досмотр лиц, ручной клади и багажа; получение необходимых объяснений, сведений, справок, документов и копий с них и др. 4. Оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и документов; наблюдение и т. д. (ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» ) и др.

15 ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСТРЕБОВАНИЮ (ВЫЕМКИ) И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ОСМОТРУ 1. 2. 3. 4. ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (железнодорожная накладная, дорожная ведомость, вагонный лист и натурный лист поезда) ДОГОВОР О ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИ ОСМОТРЕ КОТОРЫХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КРАЖИ ГРУЗОВ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16 Книга предъявления подвижного состава к техническому осмотру Книга регистрации номенклатурных грузов Книга приема грузов к отправлению Лента скоростиметра Телеграмма-натурка о составе грузового поезда График работы диспетчера

Перевозочным и иным документам, присущи следующие существенные нарушения: l l l l 17 - несвоевременное составление документа; - заполнение не всех граф, предусмотренных формой документа; - отсутствие необходимых подписей и печатей, копий акта попутной станции, указанных в приложении документов; - знаки на корпусе ЗПУ и пломбах, приложенных к документам, не соответствуют данным, указанным в них; - недостаточно ясно и полно освещаются обстоятельства несохранности груза; - составление документа в отсутствие материальноответственного лица; - в документах не указывается полная опись товара.

18 ОСНОВАНИЯ (фактические данные, достаточные для вывода о вероятности существования общественно опасного деяния, содержащего признаки конкретного преступления) для краж грузов на железнодорожном транспорте: – недостача груза, установленная при осмотре груза и анализе документов; – следы срыва, повреждения, подделки пломб, закруток; – проломы стен, пола, крыши вагона или контейнера, решеток вентиляционных люков; – насильственное повреждение или вскрытая тара грузовых мест; – хищение груза, перевозимого на открытом подвижном составе и др.

19 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте

20 При обнаружении кражи груза из подвижного состава выдвигаются, как правило, следующие основные версии: 1. 2. 3. 4. 5. КРАЖА ПРОИЗОШЛА НА СТАНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КРАЖА ПРОИЗОШЛА НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ КРАЖА ПРОИЗОШЛА ВО ВРЕМЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НА ПЕРЕГОНЕ КРАЖА ПРОИЗОШЛА НА СТАНЦИИ ПРИБЫТИЯ КРАЖА ПРОИЗОШЛА, КОГДА ПОЕЗД ДЕЛАЛ ОСТАНОВКУ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

21 При планировании работы следователю дополнительно необходимо знать: l l l l – организацию коммерческой и грузовой работы железнодорожного транспорта, – конструктивные особенности объектов подвижного состава, правила перевозок, технологии операций по приему, перевозке и выдаче грузов; – порядок оформления перевозочных документов, охраны грузов, обязанности железнодорожной администрации и клиентуры, пользующейся услугами транспорта; – порядок формирования и расформирования грузовых поездов; – организацию работы бригад в пунктах технического осмотра; – территорию многопарковых сортировочных и грузовых станций; – конструктивные особенности вагонов и контейнеров.

22 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ИМЕЛА ЛИ МЕСТО КРАЖА, ЛИБО СОВЕРШЕНО ИНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМЕЛА ЛИ МЕСТО ИНСЦЕНИРОВКА КРАЖИ КОГДА И ГДЕ СОВЕРШЕНА КРАЖА КАКОВ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖИ КАКИЕ СРЕДСТВА, ОРУДИЯ ПРИМЕНЯЛИСЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, СОВЕРШЕНИЮ И СОКРЫТИЮ КРАЖИ ЧТО ИМЕННО ПОХИЩЕНО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ, СТОИМОСТЬ КЕМ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАКОВЫ МОТИВЫ И ЦЕЛИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕТ ЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА КАКОВА СУММА УЩЕРБА

23 3. Тактика отдельных следственных действий по делам о кражах грузов на железнодорожном транспорте. Тактика осмотра места происшествия. Тактика осмотра документов

24 Следственные действия наиболее часто проводимые на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества на транспорте 1. 2. 3. 4. Осмотр места происшествия. Допрос свидетелей и очевидцев. Выемка и осмотр предметов и документов. Назначение судебных экспертиз.

25 ПОДГОТОВКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ОХРАНА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОСМОТРЕ НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИНЕЯТИЕ МЕР О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ ПО ПОГРУЗКЕ, СОРТИРОВКЕ, ВЫГРУЗКЕ ГРУЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМОШНИКОВ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОСМОТРА (ОСМОТР УЧАСТКА СТАНЦИИ, ЗАТЕМ ПЕРЕГОН НА ТОВАРНЫЙ ДВОР И ОСМОТР ВАГОНА И ГРУЗА)

26 ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ По делам данной категории целесообразно начинать осмотр с центра, т. е. с вагона, контейнера, где непосредственно обнаружены признаки кражи. В том случае, если имеются следы на прилегающей местности, целесообразно начать осмотр с периферии. В связи с интенсивностью движения поездов, твёрдым графиком их движения, а также в ситуации, когда следователь определяет к осмотру большую территорию, для обеспечения своевременности и быстроты осмотра руководитель ОВД может направить несколько СОГ, каждая из которых составляет протокол осмотра места происшествия. Обычно осмотру подвергаются: а) крытые или изотермические вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, контейнеры, а также сам перевозимый груз; б) участок железнодорожной станции или перегона.

27 ОСМОТР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА l l Первый этап включает наружный осмотр подвижного состава и участка железнодорожной станции. Второй этап состоит из повторного осмотра подвижного состава снаружи, осмотра вагона (контейнера) внутри, выгрузки и осмотра перевозимого в нем груза в полном объеме.

28 ОСМОТР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Наружный осмотр крытого грузового вагона начинается с исследования пломб, закруток, дверных запоров, боковых люков, стен и т. п. В дальнейшем при наружном осмотре следует обратить внимание на проломы в стенах вагона, полу. При внутреннем осмотре подвижного состава обращается внимание на расположение груза, наличие свободного пространства, его объём, местонахождение; род и наименование груза, количество сверяется с перевозочными документами. В ходе осмотра груза необходимо установить приметы похищенного. Для этого можно провести сравнение с аналогичным грузовым местом, которое не повреждено. При установлении недостачи груза изымаются образцы похищенного груза.

29 ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ Осмотр и изучение содержания перевозочных документов При краже грузов с целью получения дополнительной информации об обстоятельствах происшествия изучаются перевозочные документы, а также акт общей формы и коммерческий акт, а в некоторых случаях и другие учётные книги, документы.

30 Лица относящиеся к категории свидетелей В первую очередь допрашиваются лица, которые первыми обнаружили кражу. В зависимости от конкретной ситуации этими лицами могут быть как грузчики, весовщики, сторожа, ВОХР, так и другие работники железнодорожной станции и вообще посторонние лица. В любом случае допрашиваются лица, которые ответственны за грузы.

31 Осмотр предметов и документов 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВАГОННЫЙ ЛИСТ НАТУРНЫЙ ЛИСТ ПОЕЗДА КНИГА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ НОМЕНКЛАТУРНЫХ ГРУЗОВ КНИГА ПРИЕМА ГРУЗОВ К ОТПРАВЛЕНИЮ ЛЕНТА СКОРОСТИМЕТРА ТЕЛЕГРАММА-НАТУРКА О СОСТАВЕ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА ГРАФИК РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА

32 ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ Ш СУДЕБНО - ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ Ш СУДЕБНО – ХИМИЧЕСКАЯ Ш ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ Ш ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ Ш ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ