Q 1 -2017 rapportage 13 juni 2017 Paul

Q 1 -2017 rapportage 13 juni 2017 Paul van Selling

Inhoud 1. Afgelopen en komende periode 2. Besluitvormingskalender 3. Stand van zaken Business Case 4. Vragen 2

Inhoud: afgelopen periode Stadskantoor • Oplevering stadskantoor op 31 maart, week 12 juni ingebruikname en officiële opening publiekshal Stationshal • Luchtdruk: geen nieuwe ontwikkelingen, gereed Q 4 -2017 Inrichting Openbare Ruimte • Engelsestraat: start aanleg definitieve openbare ruimte • Hooikade/zuidwal: Afronding trottoir/fietspad • Kampveldweg: verleggen K&L naar de eindsituatie • Onderstation HTM: verplaatsing gepland Q 3 -2017 m. b. v. mobiel onderstation GVB • Coenderstraat: aanleg straat, in- en uitrit fietsenkelder, voorplein HNK 3

Inhoud: afgelopen periode Parkeren en stallen • Fietsenstalling 2: In Q 1 bouwkundig afgebouwd; opening op 22 mei 2017 • Oplevering PSS: opening en ingebruikname december 2017 Gebiedsontwikkeling - Nieuw Delft • Veld 4: In Q 1 overdracht ‘grond’ voor bouw woningen op parkeergarage (start Q 2) • Veld 2: TSH- ontwikkelingsovereenkomst is getekend • Veld 3: plan Antoni besproken in kwaliteitskamer t. b. v. aanvraag vergunning • Veld 5: plan Era Contour – Amvest heeft instemming van welstandscommissie t. b. v. afgifte vergunning • Veld 1: House of Delft toegelicht in de kwaliteitskamer • Park: Plan (Lodewijk Baljon) is positief ontvangen door (meewerkende) bewoners, belanghebbenden en kwaliteitskamer • Velden 9 en 8. 5/8. 4: voorbereiden reserveringsovereenkomsten met BPD/BNO en Synchroon/BNO. 4

Inhoud; komende periode Infrastructuur en Inrichting Openbare Ruimte 5

Inhoud: komende periode Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft 6

Inhoud: komende periode Algemeen • Afstemmen aanpassingen Kwartaalrapportage met werkgroep Verbeteren Kwartaalrapportages OBS: voorstel samenvoegen Q 2 en Q 3 (met peildatum 1 -92017) en inkorten rapportage • Geven van invulling aan afspraken met I&M en Pro. Rail inzake afrekenen kosten Stadskantoor • Opening en ingebruikname in week van 12 juni Stationshal • Voorbereiding realisatie oplossingen luchtdrukproblematiek door Pro. Rail IOR • Verdere inrichting Engelsestraat • Vervolg wzh Westvest • Vervolg inrichting Bolwerk, Coendersstraat en Spoorsingel • Voorbereiding verplaatsing HTM Onderstation en inzet mobiel onderstation • Aanleg nieuwe (tram)ligging en inrichting ter hoogte van Phoenixstraat • Vervolg wzh Kampveldweg 7

Inhoud: komende periode Parkeren en Stallen • Inrichting PSS Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft • Planuitwerking en invulling programmering(Veld 1) • Afronden onderzoek t. b. v. volledige hotelbestemming studenthotel (Veld 2. 1) • Verdere planbeoordeling BNO (Veld 3. 3) • Vervolg uitgifte parkeerplaatsen parkeergarage Coendersbuurt • Vervolg verkoop door Era Heijmans van woningen boven parkeergarage Coendersbuurt (veld 4 d) • Afsluiten reserveringsovereenkomsten Velden 8. 4/8. 5 en 9 • Voorbereiding vervolg uitgifteproces velden 2. 2 t/m 2. 5 (w. o. BNO) n. a. v. nadere concretisering doelstellingen en programma Nieuw Delft (interactieve sessie d. d. 6 juni jl. ) • Voorbereiding bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Zuid • Vervolg ontwerptraject Park noord + zuid (eind Q 3 gereed) 8

Besluitvormingskalender Planning volgende inter-actieve raads-sessie: PM 9

Business. Case: samenstelling risico’s ob in risico-klassen (conform gemeentelijke systematiek); Risico’s 0=kleine kans en klein effect (€) & 8=zeer hoge kans en zeer groot effect (€) Samenstelling per 2017 -Q 1 • • • Totaal risico’s: toename van € 4, 8 mln. naar € 5, 1 mln. De toename van de totale risicoportefeuille met € 0, 3 mln. wordt veroorzaakt door: - overheveling naar budget -/€ 0, 7 mln. - mutatie risico’s en plan-onvoorzien +/+ € 1, 0 mln. 78% risico’s zit in klasse 4 en hoger (was in Q 2: 71%) Van totaal ad € 5, 3 mln. , betreft € 2, 4 mln. (48%) opgetreden risico’s Focus ligt op beheersmaatregelen risicoklassen 4 en hoger Plan-onvoorzien: afname van € 4, 3 mln. naar € 2, 9 mln. (-/- € 1, 4 mln. ) 10

Stand van zaken risico’s Top 10 klasse 4 en 5 (Q 1 2017: € 1. 363. 588 / Q 4 2016: € 1. 631. 244) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag in deze klasse (nagenoeg) is per saldo gestegen door: - Afvoeren risico 300 – verwervingskosten afgewikkeld via budgetmutatie - Afvoeren risico 260 - indienen (plan) schadeclaims naar risico klasse 6 -7 -8 - Opvoeren risico 1065 – financiële afsluiting project - Opvoeren risico 1062 - verbussen passagiers tijdens buitendienststelling - Bijstellen risico 1031 - Pro. Rail stelt aanvullende eisen aan bouwen naast de tunnel (art. 19 spoorweg wet) 11

Stand van zaken risico’s Top 10 klasse 6, 7 en 8 (Q 1 2017 € 2. 281. 333 / Q 4 2016: € 1. 493. 333) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag in deze klasse is per saldo verhoogd door: - Overheveling risico 260 – indienen (plan)schadeclaims vanuit klasse 4/5 - Overheveling risico 1434, 4 - verplaatsing OS HTM vanuit klasse 4/5 12

Ramingen risico’s buca, plan-onvoorzien en gemeentelijk projectonvoorzien (bedragen in mln. €) Mutaties 2017 -Q 1, toename risico’s ad € 1, 0 mln. door (afgerond): - afname plan-onvoorzien: - Saldo bijstelling risico’s businesscase: -/- € 1, 4 mln. +/+ € 0, 4 mln. Gemeentelijke project-onvoorzien (voorziening): Opgetreden PSS risico’s komen t. l. v. gemeentelijke voorziening (ad 6, 5 mln. ). Raming PSS risico’s per Q 1 is € 0, 3 mln. waarvan € 0, 2 mln. opgetreden. Op basis van de huidige inzichten is de totale risico raming voldoende 13

Vragen? 14