ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ –

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ – СЕРВИС НЕОБХОДИМЫЙ ВСЕМ* * в соответствии с рекомендациями ФНС России при выборе партнеров необходимо проявить максимум должной осмотрительности!

СКРИН «КОНТРАГЕНТ» База данных СКРИН "Контрагент" позволяет в онлайн режиме проверить своих партнеров, контрагентов, конкурентов, заказать по ним выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на текущую дату, оценить финансовое состояние, узнать владельцев компании и проследить аффилированность, выявить признаки фирмы-однодневки. Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание. С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в начале сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта. Сервис мониторинга позволяет в автоматическом режиме отслеживать изменения в ЕГРЮЛ, сообщения из картотеки арбитражных дел и сведений о банкротстве по интересующим компаниям. База СКРИН "Контрагент" необходима в работе службы безопасности, юридических отделах, бухгалтерии, детективных агентствах и адвокатских конторах, коллекторских фирмах, судебным приставам, финансовых и кредитных организациях.

СКРИН «КОНТРАГЕНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Регистрационные данные, Руководство, Владельцы, Статус, Государственные контракты, Основные финансовые показатели, Бухгалтерская отчетность по РСБУ, Информационная выписка из ЕГРЮЛ СООБЩЕНИЯ Сообщения о банкротстве, Арбитражные дела, Вестник государственной регистрации, Сообщения компаний эмитентов, Календарь корпоративных событий СТОП СИГНАЛЫ Регистрация, Статус, Сообщения о банкротстве, Исполнительный орган – дисквалифицированное лицо, Присутствие в реестре недобросовестных поставщиков, Стоимость чистых активов СВЯЗИ Визуализация связей (участники, дочерние общества), Взаимосвязанные лица, Списки аффилированных лиц СЕРВИСЫ Поиск по учредителям, Проверка адресов массовой регистрации, Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе ПАСПОРТА ГОРОДОВ Статистическая информация по населению, финансам, занятости и безработице, производству, инвестициям, строительству, торговле МОНИТОРИНГ ЕГРЮЛ Изменение статуса юридического лица, Изменение регистрационных данных, Изменение руководителя и владельцев МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ Новые сообщения о банкротстве, Новые арбитражные дела, Календарь корпоративных событий, Сообщения компаний эмитентов ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Регистрационные данные, Статус, Государственные контракты, Арбитражные дела, Информационная выписка из ЕГРИП

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ • ГМЦ Росстата (информация по российским юридическим лицам, информация по российским индивидуальным предпринимателям, статистическая информация по регионам РФ) • ФСФР России (ЗАО «СКРИН» является уполномоченным ФСФР России агентством, на основании этого налажен обмен информацией по эмитентам ценных бумаг с регулятором и другими агентствами) • Банк России (информация и финансовая отчетность банков) • ФНС России (базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП) • ФАС России (реестр недобросовестных поставщиков, компании – лидеры рынка) • Картотека арбитражных дел • ЕФРСБ, Коммерсантъ, Российская газета (сообщения о банкротствах)

• Поиск по реквизитам: Поиск по наименованию организации, Ф. И. О. руководителя, ИНН, ОГРН, отрасли, региону… • Поиск по учредителям Онлайн поиск по учредителям российским юридическим лицам/российским физическим лицам/иностранным юридическим лицам по данным ЕГРЮЛ

• Проверка наличия стоп-сигналов Онлайн проверка контрагента по основным параметрам стоп-информации позволяет отсеять недобросовестные компании и выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание. )

• Проверка адресов массовой регистрации Признаки фирмы-однодневки условно Использование данных из ЕГРЮЛ на текущий момент разделены на три группы: • Первичные (сотрудники ФНС могут идентифицировать их на стадии регистрации юридического лица) • Вторичные (идентифицируются при постановке на учёт) • Основные (идентифицируются при анализе деятельности фирмы) Важно! Компанию ставят на учёт «ЮЛ- КПО» * даже при обнаружении одного признака • Проверка текущего статуса компании * Юридические лица, которые Данные ГМЦ Росстата и ЕГРЮЛ (на текущий момент) необходимо контролировать в первую очередь • Онлайн заказ выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП Время формирование выписки – около 1 минуты

• Мониторинг С целью снижения рисков по заключенным контрактам необходимо не только проверять своих контрагентов в начале сотрудничества, но и следить за их состоянием до момента исполнения контракта. Мониторинг ЕГРЮЛ • Изменение статуса юридического лица, • Изменение регистрационных данных, • Изменение руководителя и владельцев Мониторинг сообщений • Новые сообщения о банкротстве, • Новые арбитражные дела, • Календарь корпоративных событий, • Сообщения компаний эмитентов

• Визуализация взаимосвязей по участникам и дочерним компаниям Построение цепочки собственников до конечных бенефициаров на основании ВСЕХ возможных официальных источников информации (Росстат, ЕГРЮЛ, сами компании) • Информация по владельцам По данным ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ

• Бухгалтерская отчетность по РСБУ Архив с 1997 г. Бухгалтерская отчетность субъектов крупного предпринимательства, субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Контактная информация Телефон 8 (3412) 907 -925 г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71 А оф. 323 e-mail: astralnalog 18@yandex. ru Официальный партнер по Удмуртской Республике Хохряков Роман Васильевич