PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 2016 — 2020 ANTECEDENTES

PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

ANTECEDENTES • El Plan Estratégico de EMPOCALDAS S. A. E. S. P. , está diseñado en concordancia con las líneas estratégicas denominadas: - “Agua potable y saneamiento básico”. - “Sostenibilidad ambiental”.

ANTECEDENTES • Igualmente en cumplimiento de los modelos de gestión que posee la empresa, se hace imperativo integrar la planeación con los componentes de Planes y Programas del MECI, así como con los requisitos de la NTCGP 1000 y la ISO 9001 en relación con la Planificación del Sistema. • Adicionalmente la coherencia que debe existir con los requerimientos legales como son el Plan de Gestión y Resultados, Plan Anual de Inversiones, entre otros.

ANTECEDENTES • La presente propuesta de plan, contó con la participación de las diferentes áreas de la empresa y se consideraron como base los resultados de la gestión del plan estratégico 2012 – 2015 y los planes de acción de estos mismos años. Así como la elaboración de diagnósticos sobre los aspectos más relevantes en los aspectos comerciales, operativos, financieros, de servicio y de infraestructura.

BALANCED SCORE CARD • Ha considerado la actual administración que teniendo en cuenta la metodología de Cuadro de Mando Integral, el monitoreo, seguimiento y evaluación al plan se hace más fructífero y se asegura el re direccionamiento y ajuste permanente que se requiere, debido a los cambios constantes de la dinámica organizacional y del entorno. Para ello se consideraron las siguientes perspectivas estratégicas: - Financiera. - Procesos. - Aprendizaje y Mejora.

VISIÓN En el año 2020, EMPOCALDAS S. A. E. S. P será una empresa con altos niveles de satisfacción de sus clientes y de sus socios, con rentabilidad económica, generadora de desarrollo, con sentido de la responsabilidad social empresarial, personal altamente calificado y orientado a la mejora continua de sus procesos que le permita a la Empresa, permanecer y crecer en el mercado de los servicios públicos domiciliarios.

PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar una eficiente gestión de los recursos económicos, consultando las tendencias del sector financiero y del mercado de los negocios conforme a las normas aplicables.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA FINANCIERA PROGRAMAS Plan integral de manejo efectivo de bienes. Garantizar la sostenibilidad Control de las inversiones programadas con cargo a la estructura tarifaria. financiera Reducción de costos y gastos. Nuevas fuentes de ingresos y Estructuración de proyectos estratégicos. de financiación Plan de nuevos negocios. Incrementar los ingresos Consecución de nuevos usuarios (Independización de servicios, regularización de usos, captura de usuarios con fuente alterna). Nota: No incluye viviendas nuevas Fortalecimiento de las finanzas corporativas. Reducción de Pérdidas Técnicas (Detección de fugas Mantener una calificación de Control de rebose de tanques). B+ y un endeudamiento hasta Disminución de Pérdidas Comerciales (Gestión de el 30%. grandes consumidores y micro medición, Detección de fraudes, macro medición por sectores - Actualización del catastro de usuarios) y revisión del esquema del contrato comercial.

PERSPECTIVA PROCESOS OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los procesos existentes, e implementar nuevos procesos, que permitan generar valor agregado buscando el mejoramiento institucional.

PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMA Adquisición de un carro tanque y/o gestionar la disponibilidad del mismo. Sistemas redundantes de aducción en sitios críticos. Diseño: Riosucio: Quebrada San Vicente Suministro de agua en casos Supia: Quebrada Tacón - Mudarra excepcionales. (fenómenos Victoria: Bombeo del Rio doña Juana naturales). Viterbo: Rio Guarne Sistemas redundantes de aducción. Construcción Filadelfia: Rio Chambery Salamina: Quebrada el Uvito Adquisición y/o mejoramiento de sedes administrativas. Mejoramiento de plantas de tratamiento. Construcción planta única Regional de Occidente Mejorar la infraestructura física Construcción del Acueducto por Gravedad para Palestina. de la empresa Construcción de Tanques de Almacenamiento. Reposición de Redes. Separación de los laboratorios para análisis Físico Químicos de los laboratorios para análisis Microbiológicos.

PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMA Reposición del vactor. Adquisición de dos mini cargadores. Optimizar la Operación de Acueducto y Alcantarillado Optimización de mantenimientos preventivos. Levantamiento del catastro de redes. Sectorización. Optimización sistema de sedimentación planta El Llano. Revisión del proceso de Gestión Contratación. Optimizar los Procesos Estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas. Implementación de un programa de conservación documental preventivo. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad frente a la nueva versión ISO 9001 2015. Optimización de tiempos de ciclo de facturación. Plan maestro de comunicaciones (voz, datos y video), monitoreo y control con red de banda ancha.

PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMAS Optimizar los Procesos Primera etapa de Control instrumentado (Variables: caudal, nivel y presión). La Dorada y Chinchiná Primera etapa de Control automatizado. La Dorada y Chinchiná Control automatizado de ordenes de trabajo personal mantenimiento y control horario operadores de planta. Desarrollar estrategias para dar disponibilidad de servicio en menor tiempo. Inscripción de proponentes en línea. Revisión y ajuste jurídico y técnico de los contratos de prestación de servicios Diseño de los planes de ahorro y uso eficiente de agua. Tratamiento de Lodos Desarrollo de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (San José, Risaralda, Samaná y Belalcázar) Contratación de Guardabosques por zonas. Desarrollo de estrategia interinstitucional para la medición en línea de Mejorar el desempeño ambiental los caudales de las fuentes abastecedoras. de la Entidad Cobro de agua cruda a la comunidad de zonas aledañas a las conducciones. Alianzas estratégicas para adquisición de predios y recuperación de cuencas: Salamina: Chagualito y Boquerón - Filadelfia La Cristalina Victoria: Santa Rita y Doña Juana - Riosucio La Robada Cambia y la Palma Viterbo: Canaán, La Julia y La Maquina.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y MEJORA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el talento humano para asegurar la eficiencia de los procesos.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y MEJORA LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Revisar la estructura de personal PROGRAMAS Evaluación de cargas laborales. Diseño y desarrollo del plan de capacitación y reinducción anual en Impulsar practicas consonancia con los programas estratégicos vigentes. organizacionales tendientes Desarrollo del plan de incentivos (Artículo 42 de la Ley 142 de 1994). al desarrollo humano en la Entidad. Desarrollar plan de bienestar para los servidores de la Entidad. Impulsar practicas Actualización el código de ética. organizacionales tendientes al desarrollo humano en la Estructuración de los contratos por prestación de servicios en la Unidad de Control Interno Disciplinario por actividades realizadas. Entidad. Implementar el sistema de Desarrollo de las etapas de implementación del SGSST en seguridad y salud en el cumplimiento de la Ley 1072 de 2015. trabajo Generar Investigación y Aprovechamiento de las pasantías universitarias para investigar y desarrollo desarrollar proyectos de mejoramiento.

PERSPECTIVA COMUNIDAD Y USUARIOS OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar un enfoque en el cliente externo que le permita a la empresa alcanzar de manera satisfactoria soluciones integrales sostenibles y oportunas a la medida de las necesidades de los usuarios.

PERSPECTIVA COMUNIDAD Y USUARIOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMAS Aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente y desarrollo de planes de mejoramiento. Implementar mecanismos de Jornadas educativas en colegios, enmarcadas en los planes de ahorro acercamiento con los y uso eficiente del agua. usuarios Jornadas de acompañamiento y asesoría a los usuarios para la reparación y mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. Adecuar los canales de comunicación con el cliente y Implementación Gobierno en Línea acceso a la información. Diagnóstico de los usuarios concesionados o sin legalizar que hacen Desarrollar programas de uso de las mismas fuentes que abastecen los acueductos de la responsabilidad social y Entidad. ambiental. Realización de jornadas de educación ambiental a los usuarios que comparten con la Entidad las fuentes utilizadas para el abastecimiento. Desarrollar programas de Patrocinio en actividades deportivas. responsabilidad social y Gestión de recursos para entregar el mínimo vital a los suscriptores de ambiental. estrato 1.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO • INVERSIÓN POR AÑOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 3810 7994 6150 22947 • INVERSIÓN POR PERSPECTIVA FINANCIERA PROCESOS INNOVACIÓN Y MEJORA COMUNIDAD Y USUARIOS 3676 33993 1296 1936 TOTAL PLAN ESTRATÉGICO 40. 901 • RECURSOS PROPIOS 23. 644 • GESTIÓN DE RECURSOS 17. 257 CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS