Особенности расследования мошенничества С П Кушниренко МОШЕННИЧЕСТВО

Особенности расследования мошенничества С. П. Кушниренко

МОШЕННИЧЕСТВО • СТ. 159 УК РФ • Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ • Группой лиц по предварительному сговору • С причинением значительного ущерба • • гражданину С использованием служебного положения В крупном размере (свыше 250 тыс. руб. ) В особо крупном размере (свыше 1 млн. руб. ) Организованной группой

Понятие лжепредприятия • Это организованная преступная группа, действующая от имени юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность или проводящая ее для прикрытия, которая под видом заключения гражданско-правовых сделок получает от юридических лиц и (или) граждан имущество, деньги, ценные бумаги или права на имущество и обращает в свою пользу или пользу других лиц с корыстной целью

ВИДЫ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЙ • Юридические лица – стороны гражданско-правовых договоров • «пирамиды» • «бизнес-клубы»

Лжепредприятия как стороны договоров • хищение предоплат • Хищение банковских кредитов • Хищение ТМЦ по подложным платежным документам • Хищение средств, подлежащих зачислению в действующую организацию

«пирамиды» • инвестиционная деятельность • трудовые пирамиды • автомобильные • производственные • многоуровневый сетевой маркетинг

«бизнес-клубы» • Организационная составляющая преступной деятельности • Психологическая • Правовая • Экономическая

Особенности возбуждения уголовного дела • Получение заявления от гражданина или • • • юридического лица Объяснение заявителя Запрос и анализ учредительных документов Проверка правового статуса организации Проверка фактической деятельности Проверка субъектов Анализ документов по сделке

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию • Предмет посягательства (ТМЦ, деньги, ценные • • • бумаги, право на имущество) способ мошенничества (обман, изъятие имущества и обращение) Субъекты, наличие группы по предварительному сговору или организованной группы Место и время и совершения преступления Психическая деятельность (умысел, мотив, цель) Причиненный ущерб, является ли значительным, крупным

Основания возбуждения уголовного дела • Проверка правового статуса • Проверка фактической деятельности • Проверка субъектов юридического лица (учредители, руководители, доверенные лица) • Проверка организации деятельности и учета (наличие документооборота, бухгалтерского учета, отчетности)

Доказывание мошенничества (способ 1) • Какой договор заключен • Кто инициатор • Кто вел переговоры • Каковы условия договора • Какие условия сторона выполнены и какие не выполнены и почему • Могли ли быть выполнены условия, исходя из характеристики контрагента

Доказывание мошенничества (способ 2) • Характеристика юридического лица • Анализ финансово-хозяйственной деятельности • Обоснование принимаемых обязательств • Возможность выполнить принятые на себя обязательства

Доказывание мошенничества (умысел) • Оценка лжепредприятия и заключаемой • • • сделки как обманной (анализ по существу) Оценка финансовой устойчивости лжепредприятия Оценка принимаемых обязательств с точки зрения возможности их выполнения Анализ фактического расходования средств

Основные средства доказывания • Допрос потерпевшего • Выемка и анализ документов по сделке • Изъятие документов, характеризующих статус и деятельность лжепредприятия • Установление субъектов мошенничества • Допрос подозреваемых • Проведение обысков в местах пребывания субъектов

Основные средства доказывания • Осмотры офисов и других помещений лжепредприятий • Допрос персонала лжепредприятия • Анализ движения денежных средств на счетах организации • Легализация результатов оперативнорозыскных мероприятий • Назначение экспертиз