Особенности расследования контрабанды Профессор Данилова Наталья

Особенности расследования контрабанды Профессор Данилова Наталья Алексеевна

Характеристика предмета контрабанды ст. 226. 1 УК РФ сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества радиационные источники ядерные материалы огнестрельное оружие, его основные части взрывные устройства, боеприпасы оружие массового поражения, средства его доставки иное вооружение и военная техника материалы и оборудование, которые м. б. использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники стратегически важные товары и ресурсы культурные ценности

Ст. 229. 1. УК РФ наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты, оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

Хар-ка личности субъекта контрабанды Лица, занимающиеся контрабандой для личного потребления (наркотики) – индивид. Лица, кот. в силу служебных обяз-тей регулярно пересекают госграницу РФ (члены экипажей воздушных судов, ж/д, водн. и автомоб. транспорта, сотрудники дипломатич. служб, представители международных орг-ций и др. – индивд. // по предварит. сговору // орг. группа Лица в составе организованной преступной группы // преступного сообщества

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ КОНТРАБАНДЫ Перемещение ПК через границу в специально приспособленных хранилищах (тайниках): в ручной клади/багаже, предметах одежды и обуви в теле и предметах, находящихся на животных в теле, прическе виновного в транспортном средстве (автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном) в официальных партиях товара, под видом к-либо груза Недекларирование // недостоверное декларирование ПК Фальсификация тамож. , транспортных док-тов (тамож. декларации, сертификатов о происхождении товара, накладных (товарно-транспортных, коносаментов) Фальсификация средств тамож. идентификации (пломб, печатей, маркировки, идентификационных

Хар-ка места и времени контрабанды Место и время пересечения госграницы РФ, в том числе фактического перемещения предметов контрабанды (ПК)через границу и их обнаружения при пересечении границы Место и время пересечения таможенной границы Тамож. союза в рамках Евр. Аз. ЭС виновными и/или перемещаемыми объектами Место и время подачи тамож. декларации Место и время перемещения//транзита ПК с нарушением таможенного режима Место и время совершения действий, направленных на реализацию//замену ПК и внесения подлога в документы (при транспортировке груза после прохождения госграницы РФ, но до его таможенного досмотра) Место и время подготовки ПК, док-тов, средств

Возбуждение уголовного дела Исходные ситуации возбуждение уг. дела по результатам ОРД возбуждение дела по факту задержания контрабандиста с поличным при таможенном досмотре возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или фин-хозяйственной деятельности хоз. субъектов то есть, лицо, подозреваемое в контрабанде, известно

Проверка в порядке ст. 144 -145 УПК Задержание и личный обыск контрабандиста Осмотр места происшествия Получение объяснений от лиц, задержавших ПК и лиц, их перевозивших Предварительное исследование ПК с целью определения их наименования, характеристики и стоимости

Исходная ситуация при возбуждении уг. дела лицо, подозреваемое в контрабанде, неизвестно Обнаружена бесхозная контрабанда Проверочные действия Получение объяснений от лиц, обнаруживших ПК, а также членов экипажей воздушных, морских судов, работников поездных бригад и пассажиров Предварительное исследование ПК ОРД с целью установления личности контрабандистов: организация наблюдения за местом нахождения ПК, контролируемая поставка и др.

Криминалистические признаки Данные, свидетельствующие о: перемещении ПК через границу в спец. приспособленных хранилищах (тайниках) недекларировании//недостоверном декларировании ПК представлении в тамож. органы фальсифициров. или недействительных док- тов (таможенных, транспортных и др. ) фальсификации средств тамож. идентификации (пломб, печатей, маркировки, идентификационных знаков и др. )

Обстоятельства, подлежащие установлению Факт и обстоят-ва перемещения ПК через таможен. или гос. границу РФ и их обнаружения должн. лицами тамож. органа или пограничной охраны: кто, где, когда и при каких обстоятельствах обнаружил ПК Предмет контрабанды: точное наименование, количественные и качественные хар-ки предметов Место и время совершения контрабанды Субъект преступления: ФИО, место жит-ва, работы, служеб. положение, законность пересечения им границы, если действовал в группе – какие конкретно функции на него были возложены (перемещение ПК, обеспечение б/опасности, подготовка ПК, транспорт, финансирование преступной деят-ти)

Следственные действия При расследовании контрабанды, совершенной физ. лицом, перемещавшим ПК в личных или коммерческих целях от собственного имени Допрос: - долж. лиц тамож. органа, осуществл. осмотр физ. лиц - лица, кот. незак. перемещ. предметы через границу РФ - лица, изготовившего /приспособившего тайник для перемещения ПК - очевидцев обнаружения контрабанды Осмотр: - предметов контрабанды - тайника (хранилища), в кот. обнаружены ПК Изъятие и осмотр тамож. деклараций, лица,

Выемка и осмотр док-тов, подтверждающих факт приобретения ПК (чеков, в том числе товарных, иных документов с отметками торгующих организаций и т. п. ), иных документов. Назначение экспертиз: - криминалистических экспертиз по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды - товароведческой, искусствоведческой и др. экспертиз для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды.

Следственные действия При расследовании контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях от имени юр. лица Допрос: сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового и др. отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, выпуска груза через таможенную границу лиц, осуществлявших перемещение ПК через тамож. границу (подозреваемых/обвиняемых) руководителей организации — участника ВЭД и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж, всех лиц, причастных к сделке лиц, обнаруживших преступление, а также очевидцев перемещения и задержания груза

Выемка и осмотр документов, в кот. могут быть обнаружены следы преступления: док-тов, на основании кот. осущ. перевозка товара док-тов, на основании которых осуществлялись экспортно-импортные операции док-тов, свидетельствующих о качестве товаров док-тов, составляемых в связи со страхованием груза таможенных документов док-тов, касающихся гос. регистрации и фин- хоз. деятельности участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика

Выемка и осмотр средств таможенной идентификации (печати, пломбы и пр. ). Назначение необходимых экспертиз. Осмотр - места обнаружения контрабанды - транспорт. средства, использован. виновными Осмотр и обыск помещений, где хранился либо хранится груз Осмотр груза, изъятие образцов Назначение криминалистических и иных судебных экспертиз: криминалистической экспертизы документов, товароведческой, химической, искусствоведческой и др.