Нормативно-правовые акты в банковской системе
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенная в г. Страсбурге (Франция) принята 8 ноября 1990 года.
IBAN (ISO 13616) International Bank Account Number
ISO/AWI 4217 Codes for the representation of currencies and funds
ISO 1004 -1: 2013 Обработка информации. Распознавание символов, нанесенных магнитной печатной краской. Часть 1. Технические требования к печати для E 13 B
ISO 9362 стандарт, «Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков» .
ISO 9362 ISO 1004 -2: 2013 Обработка информации. Распознавание символов, нанесенных магнитной печатной краской. Технические требования к печати для СМС 7
ISO 4217: 2008 Коды для представления валют и фондов
ISO 4217: 2008/Cor 1: 2008 Коды для представления валют и фондов. Техническая поправка 1 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 1. Сообщения, элементы данных и кодовые обозначения
ISO 8583 -2: 1998 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 2. Процедуры подачи заявок и регистрации идентификационных кодов организаций (IIC)
ISO 8583 -3: 2003 Сообщения, инициированные карточками для финансовых операций. Спецификации передаваемых сообщений. Часть 3. Процедуры сопровождения сообщений, элементов данных и кодовых обозначений
ISO 9362: 2009 Банковское дело. Сообщения, передаваемые по каналам связи. Идентификационные коды банков
ISO 9992 -1: 1990 Карточки финансовых операций. Сообщения между карточками на интегральных схемах и приемным устройством. Часть 1. Принципы и структура
ISO 11649: 2009 Финансовые услуги. Банковское дело. Структурированная кредиторская ссылка на информацию о пересылаемой сумме
ISO 13616 -1: 2007 Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN). Часть 1. Структура IBAN
ISO 13616 -2: 2007 Финансовые услуги. Международный номер банковского счета (IBAN). Часть 2. Роль и ответственность регистрационных органов
ISO 18245: 2003 Финансовые услуги в розничной торговле. Коды категории торговца
ISO 9362 стандарт, «Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификацион. ISO 22307: 2008 Финансовые услуги. Оценка влияния конфиденциальностиные коды банков» .
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86 -ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395 -1 "О банках и банковской деятельности".
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40 -ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127 -ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 -ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62 -ФЗ"О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"
Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177 -ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 96 -ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173 -ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218 -ФЗ "О кредитных историях".
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения" (СТО БР ИББС-1. 0 -2010)
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1. 0 - 2010" (СТО БР ИББС-1. 22010)
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям стандарта СТО БР ИББС-1. 0 -2008" (СТО БР ИББС-1. 2 -2009)
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения" (СТО БР ИББС-1. 0 -2008)
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит информационной безопасности" (СТО БР ИББС-1. 1 -2007)
Стандарт Банка России: "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям стандарта СТО БР ИББС-1. 0 -2006" (СТО БР ИББС-1. 2 -2007)
Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС-1. 0 -2006)
Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС-1. 0 -2004).
И ещё кучи различный стандартов и правовых актов
Скачать презентацию Нормативно-правовые акты в банковской системе Конвенция об
Презентация1.pptx