Методика расследования мошенничества Криминалистическая характеристика мошенничества Типичные следственные

Методика расследования мошенничества Криминалистическая характеристика мошенничества Типичные следственные ситуации Планирование расследования

Криминалистическая характеристика мошенничества. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Способы мошенничества Шулерство Неэквивалент- Поборы под видом Использование Продажа при игре ный представителей денежных и фальшивых в карты, размер контрольных или вещевых другие драгоценностей денежных правоохранительных «кукол» азартные игры купюр органов ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫЕ Создание лжефирм для Получение Фиктивные привлечения банковских сделки средств кредитов с жильем по поддельным населения с (продажа, обмен, последующим документам аренда, залог) их присвоением Использование чу- Обман при обмене жих или поддельных валюты, пластиковых карт оформлении для получения денег загранпаспортов, в банкоматах или виз, продаже приобретения необеспеченных товаров в торговых акций и ценных предприятиях. бумаг

Элементы предмета доказывания: по субъекту – кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство; по субъективной стороне – действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы; по объекту – характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением; по объективной стороне – способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Общая классификация мошенников мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица; мошенники «по ошибке» , совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие «длящиеся мошенничества» .

Типичные следственные ситуации: Ситуация 1 – мошенническое завладение имуществом осуществлено с помощью поддельных документов или различного рода вещевых или денежных «кукл» , фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней. Ситуация 2 – обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует. Ситуация 3 – мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы» , фальшивые поделки и другие средства преступления.

Планирование расследования На первоначальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия 1. Допрос потерпевшего и свидетелей 2. Осмотр предметов и документов, полученных от потерпевших мошенниками. 3. Осмотр места происшествия. 4. Задержание. 5. Личный обыск 6. Допрос подозреваемого. 7. Обыск по месту жительства и работы

Допросы подозреваемых (обвиняемых) Допросы осведомленных лиц Последующие следственные действия Предъявление для опознания Очная ставка Назначение экспертиз

Планирование расследования Судебные экспертизы: Судебно-почерковедческая и техникокриминалистическая экспертиза документов Трасологическая Дактилоскопическая Физико-химическая Судебно-бухгалтерская и экспертиза программного обеспечения Товароведческая Математическая.

Интересно!!! Уже в 246 году до н. э. существовали мошенники, которые «состаривали» рукописи и продавали их как подлинные древние пергаменты. Сегодня – одни из самых громких мошенничеств в истории. 10 место: Самыми удачливыми мошенниками из высшего общества признаны бывший президент Филиппин Маркос и его жена Имельда. После поступивших сообщений о том, что Маркос победил на выборах на Филиппинах обманным путем, он Имельда улетели из страны, захватив с собой 860 миллионов долларов, принадлежащих государству. 9 место: Самым большим предметом кражи одного человека был целый корабль, угнанный из канадского порта в 1966 году. Вор увел корабль, используя подложные документы. 8 место: В 1989 году итальянский Национальный банк Дель Лаворо потерял 5 миллиардов долларов из-за подложных документов. 7 место: Самое большое архитектурное мошенничество было совершено при строительстве церкви святого Игнасио в 1961 году. У церкви предполагалось построить большой купол, но, поскольку деньги были разворованы недобросовестными подрядчиками, возводить его было не на что. Тем не менее, скандал возник не сразу. Художники нарисовали огромный купол на потолке церкви, причем, так искусно, что подделку сначала даже не заметили. 6 место: В 1983 году газеты «Тайм» и «Штерн» одновременно напечатали дневники Гитлера. Впоследствии выяснилось, что и тот и другой дневники

5 место: Художник Том Картинг 30 лет надувал знатоков, выдавая картины собственного изготовления за творения великих мастеров. Мошенничество открылось случайно, когда кто-то увидел в его мастерской незаконченное полотно Микеланджело. 4 место: Когда в 1911 году была похищена знаменитая «Мона Лиза» , в мире начали появляться ее подделки. Минимум 6 американцев заплатили одному и тому же человеку по 3 миллиона долларов за якобы «настоящую» «Джоконду» . 3 место: В 1921 году мошенник Оскар Хартцелл предлагал всем потокам знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка воспользоваться возможностью получить огромное наследство. Он собрал со всех претендентов взносы за оформление необходимых бумаг и бесследно исчез. 2 место: Некий Артур Фергюсон обманул известного в Америке банкира Тексана на 1 миллион долларов, сдам ему в аренду Белый Дома в Вашингтоне сроком на один год. Фергюсон смог его убедить, что таким образом американское правительство намерено сократить расходы на содержание президентской семьи. 1 место: В 1925 году Виктор Лустиг, чех по национальности, продал на металлолом Эйфелеву башню. Самым забавным представляется тот факт, что в течение одного года он сумел сделать это дважды.