КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Досудове розслідування Дізнання розслідування кримінальних проступків

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Досудове розслідування Дізнання (розслідування кримінальних проступків) Судове провадження Досудове слідство (розслідування злочинів)

Учасники кримінального провадження СЛІДЧИ Й СУДДЯ цивільний позивач, його представник та законний представник цивільний відповідач, його представник заявник СТОРОНИ потерпілий представник потерпілого законний представник потерпілого свідок та його адвокат понятий заставодавець перекладач експерт спеціаліст секретар судового засідання судовий розпорядник Особа стосовно якої розглядається питання про екстрадицію

Сторони кримінального провадження - Сторона обвинувачення: слідчий керівник органу досудового розслідування прокурор - а також - потерпілий представник потерпілого законний представник потерпілого - Сторона захисту: підозрюваний обвинувачений (підсудний) засуджений виправданий особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалось питання про їх застосування захисники вищевказаних осіб представники вищевказаних осіб

Органи досудового розслідування Органи внутрішніх справ Органи безпеки Органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства Органи державного бюро розслідувань

Керівник органу досудового розслідування Організовує досудове розслідування Керівник органу досудового розслідування уповноважений: - визначати слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування ( в т. ч. визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих); - відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування; - ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора; - вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим; - погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх проведення у випадках, передбачених цим Кодексом; - здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого; - здійснювати інші повноваження, передбачені КПКУ

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Суддя суду І інстанції, який визначається зборами суддів зі складу цього суду Голова суду чи за його визначенням інший суддя апеляційного суду області (розгляд клопотань про застосування негласних слідчих дій ) ПОВНОВАЖЕННЯ: Здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні Додержання, поновлення процесуальних строків Застосування заходів забезпечення кримінального провадження Застосування запобіжних заходів Розгляд скарг на дії слідчого, прокурора та органу дізнання Інші повноваження , передбачені КПКУ

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (СТАДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ) Закриття кримінального провадження Направлення до суду обвинувального акта Момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань Направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру Направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру Направлення до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності

ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СЛІДЧИЙ або ПРОКУРОР 24 год. Вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинають розслідування - До внесення відомостей до ЄРДР може проводитьсь лише огляд місця події (у невідкладних випадках); - Дата і час внесення даних до ЄРДР фіксуються автоматично і одночасно присвоюється номер провадження - Слідчий невідкладно інформує прокурора про початок розслідування - Якщо дані до ЄРДР вносить прокурор – він невідкладно, але не пізніше наступного дня передає наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручає проведення розслідування

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: Дата надходження правопорушення заяви, повідомлення про кримін. П. І. Б. (найменування потерпілого або заявника) Інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримін. правопорушення Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримін. правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела Попередня правова кваліфікація кримін. правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність П. І. Б. та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування Інші обставини, передбачені положенням про ЄРДР

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Кримінальні проступки Злочини Загальні строки розслідування 2 місяці 1 місяць з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримін. проступку з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину Продовження строків розслідування 3 місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (складність провадження) 6 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості (особлива складність провадження) 12 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (виняткова складність провадження) 2 місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримін. проступку Районний (міський) прокурор Прокурор області або його заступник Генеральний прокурор України або його заступник

ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОКУРОР, що здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, або СЛІДЧИЙ підозрюваний та його захисник мають право подати письмові заперечення до клопотання, які разом із клопотанням подаються прокурору, уповноваженому на розгляд питання продовження строку розслідування (розглядається не пізніше 3 днів) ПРОКУРОР, уповноважений на розгляд питання продовження строку розслідування складає клопотання (ПІБ підозрюваного; номер кримін. провадження; суть повідомленої підозри та правова кваліфікація правопорушення; посилання на докази підозри; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих дій для судового розгляду; необхідний строк; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше) копія клопотання вручається підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за 5 днів до подання прокурору, уповноваженому на розгляд питання продовження строку розслідування виносить постанову продовження строку досудового розслідування чи відмову у його продовженні

ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЛИШЕ після повідомлення особі про підозру (такої підстави як п. 3 ст. 206 діючого КПКУ (у зв'язку з не встановленням особи, що вчинила злочин) вже немає ) Якщо підозрюваний захворів на тяжку хворобу Якщо підозрюваний переховується від органів слідства і місце знаходження його не відоме Якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва

ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОКУРОР ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СЛІДЧИЙ за погодженням з прокурором ПРОКУРОР СЛІДЧИЙ ПОСТАНОВА про відновлення ПОСТАНОВА про зупинення копія постанови надсилається стороні захисту та потерпілому, які мають право оскаржити її слідчому судді відомості про зупинення розслідування вносяться до ЄРДР відомості про відновлення розслідування вносяться до ЄРДР Розслідування відновлюється у випадках: потреба проведення перестали існувати підстави процесуальних дій зупинення розслідування слідчий суддя скасував постанову про зупинення розслідування

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД (Угода про примирення, Угода про визнання винуватості) ПРОВАДЖЕННЯ у формі приватного обвинувачення ПРОВАДЖЕННЯ щодо окремої категорії осіб (НДУ, судді КСУ, професійні судді, омбудсмен, адвокати, Генпрокурор та його заступники) ПРОВАДЖЕННЯ щодо неповнолітніх ПРОВАДЖЕННЯ щодо застосування примусових заходів медичного характеру ПРОВАДЖЕННЯ , яке містить державну таємницю ПРОВАДЖЕННЯ на території дипломатичних представництв, консульських установ, повітряних, морських чи річкових суднах

ДОКАЗИ – фактичні дані, отримані у порядку передбаченому КПК, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ показанн я висновки експертів речові докази документи

Види заходів забезпечення кримінального провадження Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід Накладення грошового стягнення Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом Відсторонення від посади Тимчасовий доступ до речей і документів Тимчасове вилучення майна Арешт майна Затримання особи Запобіжні заходи

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Особисте зобов'язання Особиста порука Застава Домашній арешт Тримання під вартою Тимчасовий запобіжний захід – ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ Затримання особи на місці вчинення злочину Обрання до особи одного із запобіжних заходів Наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення ПРОКУРОР СЛІДЧИЙ за погодженням з прокурором Складають письмове повідомлення про підозру (ПІБ особи, що здійснює повідомлення; анкетні дані про особу; номер провадження; зміст підозри; правова кваліфікація та стислий виклад обставин правопорушення; права підозрюваного; підпис особи, що здійснила повідомлення ) Вручається особі у день складення (затриманій особі вручається не пізніше 24 год. з моменту затримання, в інакшому випадку особа підлягає негайному звільненню) Враховуються вимоги глави 37 КПКУ (провадження щодо окремих категорій осіб) Вручається пам'ятка про права та обов'язки (ст. 42) Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, то повідомити про нову підозру або її змінити може виключно прокурор Невідкладно вносяться дані до ЄРДР (дата, час повідомлення про підозру, правова кваліфікація діяння)

Форми фіксування кримінального провадження Протокол Запис за допомогою технічних засобів Журнал судового засідання Спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речі, документи Письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у процесуальній дії Стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії Фототаблиці, схеми, зліпки. Носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу

ПРОКУРОР Здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим примусових заходів медичного або виховного 1) починати досудове розслідування; розслідуванням вносити зміни до таких документів, характеру, 2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування; 3) доручати проведення досудового розслідування; 4) доручати проведення у встановлений ним строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих дій, інших процес. дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі та процесуальні дії; 5) доручати проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам; 6) призначати ревізії та перевірки; 7) скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови ; 8) ініціювати питання про відсторонення слідчого від проведення розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування; 9) приймати процесуальні рішення ( у т. ч. щодо закриття провадження та продовження строків тощо; 10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді проведення слідчих дій, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання; 11) повідомляти особі про підозру; 12) пред’являти цивільний позов; 13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні самостійно їх складати; 14) звертатися до суду з обвинувальним актом чи клопотаннями (примусові заходи медичного або виховного характеру, звільнення особи від кримінальної відповідальності; 15) підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення; 16) погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертатися з таким клопотанням; 17) доручати виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти повноту і законність проведення розслідування; 18) перевіряти документи органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), повертати їх з письмовими вказівками, якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, чи законам України; 19) доручати проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили правопорушення за межами України; виконання окремих процесуальних дій з метою екстрадиції особи; 20) оскаржувати судові рішення; 21) інші повноваження.

Форми закінчення досудового розслідування Прокурор зобов'язаний у найбільш короткий строк після повідомлення особі про підозру: Закрити кримінальне провадження Звернутись до суду з клопотанням про звільнення особи від кр. відповідальності Звернутись до суду з обвинувальним актом Звернутись до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до ЄРДР

Закриття кримінального провадження СУД Відсутність події кримінального правопорушення Відсутність в діянні складу кримінального правопорушення П Р О К У Р О Р Не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати Набрав чинності закон, яким скасована кримін. відповідальність за діяння, вчинене особою Помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого Існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття провадження по тому самому обвинуваченню Потерпілий (або його представник) відмовився від обвинувачення у кримін. провадженні у формі приватного обвинувачення Стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу У зв'язку зі звільненням особи від кримін. відповідальності Якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення СЛІДЧИЙ (якщо в цьому провадженні жодній особі не повідомлялось про підозру)

Закриття кримінального провадження Прокурор Слідчий ПОСТАНОВА копія постанови заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику Прокурор протягом 20 днів з моменту отримання постанови слідчого має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю Прокурор має право скасувати постанову слідчого за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом 10 днів з моменту отримання ними копії постанови копія постанови заявнику, потерпілому, прокурору Суд Виправдувальний вирок Якщо у ході судового розгляду виявлені обставини, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПКУ Ухвала про закриття кримінального провадження Якщо у ході судового провадження виявлені обставини, передбачені п. п. 5 - 8 ч. 1 ст. 284 КПКУ та п. 2 ч. 2 ст. 284 КПКУ

ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється СУДОМ складає клопотання Встановлені підстави для звільнення особи відповідальності ПРОКУРОР Письмова згода підозрюваного на звільнення відповідальності ознайомлює потерпілого та з'ясовує його думку щодо можливості звільнення підозрюваного Надсилає клопотання до суду без проведення досудового розслідування у повному обсязі

ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ІНШІЙ СТОРОНІ ПРОКУРОР або СЛІДЧИЙ за дорученням прокурора повідомляють підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру про завершення досудового розслідування надають доступ до усіх матеріалів досудового розслідування, які є в їх розпорядженні (в т. ч. можливість робити копії або відображення матеріалів, доступ до приміщення тощо), якщо мають наміри їх використати як докази у суді про відкриття матеріалів сторонами повідомляють потерпілого, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача, його представника СТОРОНА ЗАХИСТУ за запитом прокурора надає доступ та можливість скопіювати або відобразити будь-які речові докази чи документи (в т. ч. надати доступ до житла тощо), якщо мають наміри їх використати як докази у суді має право не надати доступ до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення СТОРОНИ зобов'язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів Якщо сторона не здійснить відкриття матеріалів у встановленому порядку, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази

РЕЄСТР МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАНН Я Номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час розслідування, а також час її проведення Реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування Складається сл ідчим або прокурором і надсилається до суду разом із обвину вальним актом Вид заходу забезпечення кримінального провадження, дата і строк його застосування