Комитеты совета директоров Фролов Олег 3 курс 10

Комитеты совета директоров. Фролов Олег 3 курс 10 группа

ОАО «ТГК № 2» l l Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) было создано решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» 25 февраля 2005 года. Государственная регистрация компании состоялась 19 апреля 2005 г. Принцип формирования операционной компании ТГК-2 присоединение к ней региональных генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго. ТГК-2 является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия 6 регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.

l l Под управлением компании находятся 16 теплоэлектростанций, 13 котельных, 5 предприятий тепловых сетей. Кроме того, компания управляет на правах аренды муниципальными и ведомственными котельными в Архангельске, Северодвинске, Твери, Конаково и Вышнем Волочке. Структура управления состоит из: общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора, правления и команды менеджеров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет одиннадцать человек.

Комитеты ОАО «ТГК -2» l l l l Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. В соответствии с Уставом в Совете директоров Общества могут создаваться следующие комитеты: Комитет по аудиту; Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, реформированию и корпоративному управлению; Комитет по бюджету, финансам; Комитет по кадрам и вознаграждениям. По решению Совета директоров Общества могут быть созданы другие комитеты Совета директоров.

Комитет по аудиту l l l Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. К компетенции Комитета относится: оценка кандидатов во внешние Аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Общества, оценка заключения внешнего Аудитора Общества до представления его акционерам на Общем собрании акционеров Общества, оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию. Рассмотрение иных поручений, связанных с вышеуказанными вопросами. Комитет по аудиту состоит из 3 человек.

Комитет по кадрам и вознаграждениям l l l Задачами Комитета являются: выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества; определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего; определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества; определение критериев подбора кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа, на должность единоличного исполнительного органа Общества и иные отдельные должности исполнительного аппарата Общества; оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Комитет по надежности l l l l Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: экспертиза инвестиционных программ по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения; контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части: обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений; обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью. ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Комитет по стратегии и развитию l l l l Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества; повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений; корректировка существующей стратегии развития Общества; контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества; определение и совершенствование политики в области бизнеспланирования и бюджетирования Общества; финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества; контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества; оценка эффективности деятельности Общества.

Комитет по финансовому оздоровлению l l l Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области. Задачами Комитета являются: Мониторинг, анализ и контроль ведения финансовохозяйственной деятельности Главного управления ОАО «ТГК 2» по Тверской области. Разработка мероприятий, выработка рекомендаций, имеющих целью повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области в целом и качества теплоснабжения в Тверском регионе в частности, и контроль за выполнением таких мероприятий. Разработка и реализация Программы финансового оздоровления Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области.

l l К компетенции Комитета относится: Мониторинг и анализ технических и финансово-экономических показателей, юридических и иных аспектов финансовохозяйственной деятельности Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области, выработка рекомендаций и выдача заключений по вопросам осуществления деятельности в Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Тверской области, находящимся в компетенции Совета директоров Общества.

ОАО «ФСК ЕЭС» l l l l Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС» ) создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства» . Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года. К основным видам деятельности Общества относятся: управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети; поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей; технический надзор за состоянием сетевых объектов.

Комитеты ОАО «ФСК ЕЭС» l l l При Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» функционируют пять комитетов: Комитет по надежности; Комитет по кадрам и вознаграждениям; Комитет по аудиту; Комитет по стратегии; Комитет по инвестициям.

Комитет по надежности l l l l Комитет по надежности создан для решения следующих задач: Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности: Экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения; Контроль и оценка деятельности технических служб ОАО «ФСК ЕЭС» в части: обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений, обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; Анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью. 2. Ежеквартальное информирование Совета директоров о состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «ФСК ЕЭС» .

Комитет по кадрам и вознаграждениям l Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью выработки принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» , членов Правления и Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» , членов Ревизионной комиссии и Председателя Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» .

Комитет по аудиту l l Комитет по аудиту создан для решения следующих задач: Оценка кандидатов в аудиторы ОАО «ФСК ЕЭС» и разработка рекомендаций Совету директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов компании; Разработка рекомендаций Совету директоров по проведению ежегодного независимого аудита отчетности компании; Анализ отчетности и результатов внешнего аудита отчетности на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой; отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета и др.

Комитет по стратегии l l l Комитет по стратегии создан для обеспечения эффективной работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в решении вопросов, связанных с функционированием и развитием Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). К компетенции Комитета по стратегии относится рассмотрение в обязательном порядке до вынесения на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» : Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития ЕНЭС, включая изолированные энергосистемы; Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям; Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;

l l l Контроль реализации инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России; Инновационные технологии, формализующие процессы принятия решений при осуществлении Обществом функций по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка; Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;

Комитет по инвестициям l l l Комитет по инвестициям создан для совершенствования и развития инвестиционной политики ОАО «ФСК ЕЭС» . В задачи Комитета входит: Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» ; Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам, касающимся инвестиционной деятельности компании.

Спасибо за внимание