Интернациональный торговый банк (2006— 2009) Уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
Преступная группа лиц ФИГУРАНТЫ РОЛЬ В ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ Римандас Стонис — владелец ИТ-банка Кучкин С. В. — председатель Правления ИТ-банка Дурман С. — зам. пред. Правления ИТ-банка Основной исполнитель Гаева В. Ю. — владелец фирм-однодневок Рядовой член преступной группы Руководитель и организатор преступной группы Основной исполнитель
Подготовка хищения (мошенничества) Скрытый вывод средств ИТ-банка Фальсификация отчетности Перечисление денежных средств на персональный счет Р. Стониса
Хищение 400 000 руб. у Десятникова И. И. Фигуранты — руководство ИТ-Банка Собственник Р. Стонис ООО «Оборонинвестпром» ООО «Рика» ООО «Нефтехимпром» ООО «Вейна» ООО «Финансовая компа- ООО «Кроу-СБ» ния опцион» Председатель Совета директоров Р. Стонис Председатель Правления С. Кучкин 100% учредительных долей ИТ-Банка ИТ-Банк По финансовой отчетности ИТ-банка на июнь 2008 г. , представленной Р. Стонисом и С. Кучкиным: § Кредитный портфель банка — 400 000 руб. § Кредиты имеют высшую категорию оценки § Банк не обременён никакими кредитными обязательствами § Банк не имеет существенных проблем ная лен ыла в ста ть б ред тнос й П е тч шиво о аль ф
Хищение 400 000 руб. у Десятникова И. И. Хронология событий В. Гаева Фирмы- «однодневки» : ЗАО «Деловые люди» ООО «Нерудная компания» ООО «Алме-рус» ООО «Коммерческая производственная фирма „Ростех”» Учредители и директора В. Гаева С. Дурман Ю. Колмаков И. Антонова С. Дурман (по соглашению о намерениях) Р. Стонис 200 млн. руб. на личный счет Письмо Попытки связаться с Р. Стонисом для прояснения ситуации 6, 5 млн. $ кредит 200 млн. руб. ИТ-Банк ЦБ Отсутствие контакта авансовые платежи: И. Десятников С. Кучкин Фальсификация отчетности банка Покупка ИТ-Банка Предложение купить ИТ-банк Р. Стонис И. Десятников ! Обнаружение фиктивности кредитного портфеля Отзыв лицензии !! Задержки платежей Нехватка средств ИТ-Банк
Хищение 400 000 руб. у Десятникова И. И. Развитие ситуации сентябрь 2009 август 2009 декабрь 2009 20. 09. 10 17. 08. 10 ноябрь 2009 март 2010 июнь 2010 16. 09. 10 И. Десятников Жалоба на бездействие Заявление ДЭБ МВД Заявление проводит проверку фактов хищения бывшим ИФНС руководством ИТ-банка ФСФМ СП РФ ЦБ РФ Заявление Генеральная прокуратура РФ Заявление Опросы Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, направление на доп. проверку ГУВД Москвы И. Десятников …о бездействии ГУВД Москвы Отказ в возбуждении уголовного дела 24. 09. 10 Постановление об отмене Публикация на постановления об отказе в сайте АСВ (http: //www. asv. возбуждении org. ru/liquidatio уголовного n/list/detail. php? дела, lq_id=175523&sp направление на hrase_id=15000) доп. проверку о выявлении фактов преднамеренно го банкротства ИТ-банка ДЭБ МВД Материалы по делу ИТ-банка Проверка Прокуратура Сотрудники ИТ-банка 15. 10 Москвы ГУВД Москвы Отказ в возбуждении Генеральная уголовного прокуратура РФ дела ГУВД Москвы
Подготовка хищения (мошенничества) ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Заключение Кучкиным С. В. под контролем Р. Стониса фиктивных договоров кредитования с компаниями-однодневками, подконтрольными Гаевой В. Ю. и Дурман С. Получение денежных средств на счет компаний-однодневок Перевод полученных денежных средств со счетов компаний-однодневок на персональный счет Р. Стониса в ИТ-банке Перевод денежных средств со счета Р. Стониса в ИТ-банке ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Договора кредитования Платежные поручения Банковские проводки Сведения о проведенных платежах в отчетности
Сокрытие следов хищения денежных средств Фальсификация финансовой отчетности Утверждение фальсифицированной отчетности руководством банка (Председателем Совета директоров и Председателем правления) Подача фальсифицированной отчетности в ЦБ РФ и МНС РФ Сокрытие данных аудита
Сокрытие следов хищения денежных средств ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Непосредственная подготовка заведомо фальсифицированных данных, в том числе сведений по оценке кредитного портфеля Председателем Правления Кучкиным С. В. Утверждение владельцем, Председателем Совета директоров Р. Стонисом заведомо фальсифицированных данных финансовой отчетности Сокрытие сведений о выводе денежных средств под видом кредитов на персональный счет Р. Стониса Сокрытие сведений аудита банка Председателем Совета директоров и Председателем правления ИТ-банка ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Финансовая отчетность, предоставленная в ЦБ РФ и МНС РФ, а также публичная отчетность банка Протоколы собраний учредителей Протоколы Совета директоров Материалы, заключения аудита Показания аудиторов
Поиск покупателя и хищение Вхождение в состав преступной группы посредника Подготовка плана хищения денежных средств покупателя, распределение обязанностей и ролей Начало переговоров с потенциальным покупателем Продажа и хищение
Поиск покупателя и хищение ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В роли посредника в поиске покупателя выступил рядовой член преступной группы Царев И. В. Группа лиц через Царева И. В. предложила банк к продаже Десятникову И. И. предоставили заведомо фальсифицированную отчетность, в частности сведения о кредитном портфеле банка Сокрытие данных аудита банка от покупателя Заключение сделки Хищение денежных средств покупателя — Десятникова И. И. ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Нотариально заверенное заявление Царева И. В. , в котором прямо подтверждается факт доверительных отношений с Десятниковым И. И. Предварительное соглашение о намерениях от 09. 04. 2008 Понятийное соглашение (меморандум) о намерениях от 09. 2008 Договора купли-продажи долей, акты приема-передачи, платежные поручения, банковские проводки и иные документы
Сокрытие следов хищения Фальсификация отчетности Умышленное банкротство Формирование фиктивного права требования Попытки воздействия на конкурсного управляющего с целью сокрытия следов преступления
Сокрытие следов хищения ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Председатель правления банка Кучкин С. В. фальсифицировал финансовую отчетность Председатель правления банка Кучкин С. В. препятствовал взысканию кредитной задолженности с компаний-однодневок , контролируемых Гаевой В. Ю. Председатель правления банка Кучкин С. В. совершил действия направленные на преднамеренное банкротство банка Вывод средств Р. Стониса с депозитарного счета в ИТ-банке с помощью вексельной схемы для искусственного формирования права требования к ИТ-банку ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Скрытая картотека Оценка кредитного портфеля Распоряжения об отзыве исков Платежные поручения, банковские проводки
Квалификация действий руководства ИТ-банка Потерпевшие Десятников И. И. Ущерб 6, 5 млн. $ — цена сделки 200 млн. руб. — средства, похищенные из банка в виде фиктивных кредитов 6, 5 млн. $ — иные издержки Механизм хищения Продажа банка, из которого заранее похищены денежные средства путём выдачи заведомо фиктивных кредитов. Виновные 1) Собственник 2) Председатель СД 3) Председатель правления 1) Председатель СД 2) Председатель правления Статья УК РФ 159 Обман путём фальсификации отчётности. Вкладчики 116 млн. руб. — физические лица 110 млн. руб. — юр. лица Хищение средств банка путём выдачи заведомо фиктивных кредитов. Обман путём фальсификации отчётности. 159
Скачать презентацию Интернациональный торговый банк 2006 2009 Уголовное дело по
d0b57a73792a9028cc01a31040a15a29.ppt