Compartimentul I Organizarea activităţii subdiviziunilor de urmărire penală

Compartimentul I Organizarea activităţii subdiviziunilor de urmărire penală şi conlucrarea lor cu alte servicii ale organelor de poliţie. 1. Caracteristica generală a cursului special „Activitatea de urmărire penală”. 2. Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală 3. Ordinul 254 din 18 iulie 2008 privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. 4. Ordinul MAI nr. 367 din 10 noiembrie 2010 privind aprobarea instrucţiunilor referitoare la organizarea activităţii de urmărire penală în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 5. Alte ordine şi dispoziţii ce reglementează activitatea de urmărire penală.

ACADEMIA “ŞTEFAN CEL MARE” A MINISTERULUI AFACERILOR IINTERNE Facultatea DREPT Catedra PROCEDURĂ PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ PROGRAMĂ ANALITICĂ DE CURS UNIVERSITAR ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Programa cursului special „Activitatea de urmărire penală” conţine structura disciplinei „Activitatea de urmărire penală în organele de urmărire penală ale M.A.I. al R.M.” Cursul special „Activitatea de urmărire penală” se predă la etapa finală de instruire, atunci cînd cursanţii deja au acumulat suficiente cunoştinţe teoretice în diferite ramuri de drept: drept penal, drept procesual penal, criminalistică, psihologie şi alte disciplini de instruire. Programa este destinată pentru formarea profesională a viitorilor specialişti – ofiţeri de urmărire penală, care după absolvirea Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I., cu o adoptare minimă în funcţie de ofiţer de urmărire penală desinestătător să îndeplinească atribuţiile de serviciu şi de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

În rezultatul studierii disciplinei, absolvenţii instituţiei trebuie: Să cunoască: actele normative în vigoare care reglementează organizarea şi procesul cercetării infracţiunilor; conţinutul şi organizarea cercetării unor infracţiuni concrete şi a unor genuri de infracţiuni, la fel şi cercetarea lor prin folosirea unor acţiuni concrete de urmărire penală şi de tactică criminalistică.

În rezultatul studierii disciplinei, absolvenţii instituţiei trebuie: Să poată: folosi complex la practică forţele şi mijloacele organelor M.A.I. la cercetarea infracţiunilor; activa în cadrul grupelor operative de urmărire penală; crea bazele gîndirii profesionale la cercetarea infracţiunilor.

În rezultatul studierii disciplinei, absolvenţii instituţiei trebuie: Să aibă deprinderi: de organizator al procesului de cercetare a infracţiunilor; de conlucrare cu colaboratorii diferitor subdiviziuni şi servicii ale M.A.I.; de folosire la cercetarea infracţiunilor a evidenţilor criminalistice şi sistemelor informare – căutare automatizată; de luare a hotărîrilor legitime pe cauzele penale; de întocmire a documentelor procedurale, procesuale şi de organizare la cercetarea infracţiunilor şi a cauzelor penale.

PLANUL TEMATIC la disciplina „Activitatea de urmărire penală” (specializarea) pentru cursanţii an. III, IV Facultatea de Drept, secţia zi

Compartimentul II Particularităţile începerii urmăririi penale şi circumstanţele care exclud urmărirea penală. 1. Formele de sesizare. Primirea, înregistrarea şi soluţionarea modurilor de sesizare. 2. Procedura de începere a urmăririi penale. 3. Conţinutul şi forma ordonanţei de începere a urmăririi penale. 4. Întocmirea fişei de evidenţă statistică primară la începerea urmăririi penale. 5. Procedura de neîncepere a urmăririi penale. 6. Întocmirea rapoartelor cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale.

Compartimentul III Aspecte teoretico-practice privind desfăşurarea urmăririi penale. 1. Aspecte practice privind desfăurarea urmăririi penale. 2. Procedura de descoperire şi ridicare a probelor. 3. Constatările tehnico – ştiinţifice şi medico – legale. Expertizele. 4. Procedura recunoaşterii şi anexării corpurilor delicte la cauza penală. 5. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de protecţie şi alte măsuri procedurale 6. Aspecte practice privind modificarea actelor procedurale. 7. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de protecţie şi alte măsuri procedurale. 8. Procedura înaintării cererilor şi demersurilor în cadrul procesului penal. 9. Conexarea şi disjungerea materialelor cauzelor penale. 10. Suspendarea urmăririi penale.

Compartimentul IV Aspecte teoretico-practice privind aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere şi a măsurilor preventive 1. Stabilirea temeiurilor de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere. 2. Procedura alegerii şi dispunerii măsurilor procesuale de constrîngere. 3. Stabilirea temeiurilor de aplicare a măsurilor preventive. 4. Procedura aplicării măsurilor preventive. 5. Întocmirea documentelor corespunzătoare privind aplicarea măsurilor preventive.

Compartimentul V Soluţii dispuse la terminarea urmăririi penale 1. Aspecte introductive privind soluţiile ce pot fi înaintate pe parcursul urmăririi penale. 2. Ordinea procesuală de punere sub învinuire. Investigaţiile în vederea căutării învinuitului. 3. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală. 4. Încetarea urmăririi penale. 5. Clasarea cauzei penale. 6. Reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub urmărire.

Compartimentul VI Aspecte teoretico-practice privind controlul legalităţii acţiunilor de urmărire penală 1. Plîngerile împotriva acţiunilor şi inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii. 2. Examinarea plîngerilor de către procuror. 3. Plîngerile împotriva acţiunilor de urmărire penală efectuate de către procuror. 4. Acţiunile de urmările penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. 5. Măsurile procesuale de constrîngere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. 6. Măsurile operative de investigaţii efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie.

Compartimentul VII Particularităţile cercetării infracţiunilor specifice 1. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale în cauzele penale privind săvîrşirea infracţiunilor contra patrimoniului (furt, jaf, tîlhărie) 186 C.P., 187 C.P., 188 C.P. 2. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale în cauzele penale privind traficul ilicit de droguri (art.216, 217 C.P.). 3. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale în cauzele penale privind traficul de fiinţe umane (art.165 C.P.) 4. Particularităţile efectuării urmăririi penale în cauzele penale privind actele corupţie. 5. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale în cauzele penale privind săvîrşirea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei (omorul intenţionat art.145 C.P., vătămarea intenţionată a integrităţii corporale sau a sănătăţii art.151, 152 C.P., 153 C.P. 6. Particularităţile efectuării urmăririi penale la cercetarea infracţiunilor din domeniul transporturilor. (răpirea mijlocului de transport şi încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport) art.264 C.P. 7. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale pe cauzele penale privind săvîrşirea infracţiunilor din domeniul exploatării sexuale a femeilor, copiilor şi pornografia infantilă.

Tema 1. Organizarea activităţii de urmărire penală în cauzele penale privind săvîrşirea infracţiunilor contra patrimoniului. (jaf şi tîlhărie, furt) art.186 C.P., 187 C.P., 188 C.P. Particularităţile organizării şi efectuării cercetării jafurilor şi a tîlhăriilor, comise de autori necunoscuţi. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la etapa iniţială de cercetare a infracţiunilor privind jafurile şi tîlhăriile. Activităţile întreprinse de grupa operativă de urmărire penală în vederea descoperirii infracţiunilor comise de autori necunoscuţi la etapa pregătitoare de cercetare. Planificarea cercetării infracţiunilor comise de autori necunoscuţi. Organizarea şi audierea martorilor. Însărcinarea organelor operative cu comisie rogatorie pentru întreprinderea măsurilor de investigaţii operative. Organizarea efectuării ridicării pe cauza penală cu autori necunoscuţi. Organizarea şi petrecerea reţinerii persoanei bănuite în comiterea infracţiunii. Stabilirea temeiurilor în vederea efectuării percheziţiei la domiciliul bănuitului. Planificarea de mai departe a activităţii de urmărire penală pe cauza penală

Tema 2. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale privind combaterea traficului ilicit de droguri. Art.216, 217 C.P. Particularităţile efectuării urmăririi penale referitoare la cercetarea infracţiunilor privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la studierea materialelor operative parvenite de la alte organe privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Organizarea şi efectuarea operaţiunii tactice „reţinerea persoanelor bănuite în comiterea infracţiunii privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.” Organizarea şi efectuarea percheziţiei la domiciliul persoanei care ilegal deţinea, comercializa, distribuia substanţe narcotice. Organizarea şi procedura de reţinere, percheziţie corporală şi examinare corporală a persoanei bănuite în comiterea infracţiunii privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Organizarea şi procedura de audiere a bănuitului şi a persoanelor implicate în comiterea infracţiunii privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Organizarea şi efectuarea prezentării spre recunoaştere şi confruntării pe cauza penală privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Organizarea numirii expertizelor judiciare pe cauza penală privind procurarea şi realizarea substanţelor narcotice. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la etapa terminării urmăririi penale pe cauzele penale privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.

Tema 3. Organizarea şi efectuarea urmăririi penale privind traficul de fiinţe umane. Art.165 C.P. Particularităţile organizării şi efectuării urmăririi penale pe cauzele penale privind traficul de fiinţe umane. Interacţiunea ofiţerului de urmărire penală cu alte organe de urmărire penală a MAI la precăutarea informaţiilor de investigaţii operative privind traficul de fiinţe umane. Organizarea şi efectuarea unor acţiuni de urmărire penală la etapa iniţială şi la etapele ulterioare de cercetare a infracţiunilor privind traficul de fiinţe umane. Organizarea şi efectuarea cercetării şi percheziţiei încăperilor, locurilor de racolare şi la domiciliul persoanelor bănuite în comiterea infracţiunii. Reţinerea persoanelor bănuite în comiterea infracţiunii privind traficul de fiinţe umane. Particularităţile stabilirii tuturor victimelor şi a martorilor pe cauzele penale privind traficul de fiinţe umane. Organizarea numirii expertizelor judiciare pe cauza penală privind traficul de fiinţe umane. Organizarea punerii sub învinuire a persoanei bănuite în comiterea infracţiunii de trafic de fiinţe umane. Planificarea activităţii de urmărire penală la etapa următoare de cercetare a infracţiunilor privind traficul de fiinţe umane.

Tema 4. Organizarea activităţii de urmărire penală la cercetarea infracţiunilor de corupţie Particularităţile organizării şi efectuării urmăririi penale pe cauzele penale privind actele de corupţie. Interacţiunea ofiţerului de urmărire penală cu alte organe de urmărire penală a MAI la precăutarea informaţiilor de investigaţii operative privind actele de corupţie. Modul de sesizarea a organelor de urmărire penală. Temeiurile motivele şi ordinea începerii urmăririi penale. Organizarea şi efectuarea unor acţiuni de urmărire penală la etapa iniţială şi la etapele ulterioare de cercetare a infracţiunilor privind actele de corupţie. Organizarea şi audierea persoanelor care a depus sesizarea privind infracţiunea. Efectuarea unor măsuri operative de investigaţie necesare la probarea faptei infracţionale (transmiterea banilor sau altor bunuri, interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri). Reţinerea persoanei în flagrant. Efectuarea percheziţiei corporale. Organizarea şi audierea bănuitului. Efectuarea percheziţiei la domiciliu, la locul de muncă. Ridicarea şi cercetarea documentelor necesare. Efectuarea confruntărilor. Cercetarea obiectelor ce au servit ca obiect al infracţiunii. Dispunerea expertizelor criminalistice. Activitatea ofiţerului de urmărire penală privind administrarea şi aprecierea probelor pe cauza penală privind actele de corupţie. Organizarea şi efectuarea punerii sub învinuire a persoanei bănuite în comiterea infracţiunii de corupţie.

Tema 5. Organizarea activităţii de urmărire penală privind cercetarea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei. (omorul la comandă, vătămarea intenţionată a integrităţii corporale.) art.145 C.P., 151, 152, 153 C.P. Activitatea organelor de urmărire penală ale MAI în cazul parvenirii sesizărilor privind infracţiunea de omor la comandă. Particularităţile activităţii organelor de urmărire penală a MAI în cazul parvenirii sesizărilor despre infracţiunea de omor. Modul de primire şi înregistrare a sesizării de către reprezentantul organului de urmărire penală. Particularităţile organizării şi efectuării urmăririi penale pe cauzele penale privind omorul la comandă. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor de investigaţii operative ce nu suferă amînare. Organizarea activităţii ofiţerului de urmărire penală în vederea efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor (convorbirilor telefonice). Stabilirea obiectului şi organizarea audierii martorilor pe cauza penală privind omorul la comandă. Planificarea efectuării reţinerii persoanelor bănuite în comiterea infracţiunii. Organizarea şi efectuarea prezentării spre recunoaştere şi confruntării pe cauza penală privind omorul la comandă. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la numirea expertizelor judiciare pe cauza penală. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la etapa terminării urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată.

Tema 6. Particularităţile efectuării urmăririi penale la cercetarea infracţiunilor din domeniul transporturilor. (încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport) art.264 C.P. Particularităţile efectuării urmăririi penale la cercetarea infracţiunilor privind încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere sau exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conducea mijlocul de transport. Particularităţile activităţii organelor MAI şi a grupei operative de urmărire penală la primirea informaţiilor despre accidentul rutier. Particularităţile activităţii de urmărire penală la etapa iniţială de cercetare a infracţiunilor din domeniul transportului. Organizarea şi efectuarea cercetării mijlocului de transport implicat în accidentul rutier. Numirea expertizelor judiciare pe cauza penală privind tamponarea pietonului de către mijlocul de transport. Organizarea şi efectuarea experimentului de urmărire penală pe cauza penală privind tamponarea pietonului în cazul accidentului rutier. Organizarea şi întocmirea raportului privind propunerea de punere sub învinuire.

Bibliografie Acte normative internaţionale: Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., la 10.12.1948; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16.12.1966, ratificat de către Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII, din 28.07.1990; Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale adoptată la Roma la 04.11.1950, semnată de R.Moldova la 13.07.1995.

Bibliografie Acte normative naţionale: Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr.122-XV, 14 martie 2003). Codul penal al Republici Moldova (nr.985-XV din 18 aprilie 2002). Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală nr.333-XVI din 10.11.2006//Monitorul Oficial nr. 195-198/918 din 22.12.2006. Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii (nr.45-XIII din 12.04.1994). Legea Republicii Moldova cu privire la Procuratură. (nr.294-XVI din 25.12. 2008). Legea Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (nr. 198 – XVI din 26.07.2007). Legea Republicii Moldova cu privire la Avocatură (nr.1260-XV din 19.07.02). Legea Republicii Moldova cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (nr. 1104-XV din 06.06.2002) Legea Republicii Moldova privind Serviciul de Informaţii şi Securitate (nr. 753 din 23.12.1999) Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (nr. 105 din 16.05.2008.) Legea Rebublicii Moldova cu privire la secretul de stat (nr. 245 din 27.11.2008.) Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară (nr. l086-XIV din 23.06.2000.) Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti (nr.1545-XIII din 25 februarie 1998).

Bibliografie: Hotărîrea Plenului din 09.11.1998, nr.30, „Cu privire la practica aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuitului, Îînvinuitului şi inculpatului’’ Culegere de hotărîri explicative a Curţii Supreme de Justiţie al Republicii Moldova, Chişinău 2000. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de justiţie a Republicii Moldova, „Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale”, nr. 7 din 04.07.2005. (Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a R. Moldova, nr. 11, pag. 3) Hotărârea Plenului CSJ nr. 12 din 27.03.1997 cu modificările introduse prin Ho­tărârea Plenului CSJ nr. 25 din 29.10.2001 "Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxice". Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”. din 19 iunie 2000, nr.17