Центральный банк Российской Федерации Учебно методический центр Международное

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Центральный банк Российской Федерации Учебно методический центр Международное взаимодействие и сотрудничество Банка России Учебное наглядное пособие Тверь 2012

Автор Н. В. Чарторижская, преподаватель Санкт Петербургской банковской школы (колледжа) Банка России Рецензент Э. В. Бусел, преподаватель Казанской банковской школы (колледжа) Банка России Чарторижская Н. В. Международное взаимодействие и сотрудничество Банка России [Электронный ресурс] : учеб. нагляд. пособие / Н. В. Чарторижская ; подгот. к изд. И. В. Савельева. – Microsoft Pover Point 2003. – Тверь : УМЦ Банка России, 2012. В пособие включены демонстрационные слайды по теме «Международное взаимодействие и сотрудничество Банка России» , тестовые задания для самопроверки, библиографический список. Для студентов, обучающихся по специальности 080108 «Банковское дело» , а также для преподавателей дисциплины «Организация деятельности Центрального банка» . Литературное редактирование И. Б. Хоменко Дизайн и компьютерная обработка Л. Б. Зеленская, Ю. С. Дрожжина Ответственный за оригинал макет Г. В. Вержбицкая © Учебно методический центр Банка России, 2012

Помощь Управляющие кнопки – слайд оглавления – предыдущий слайд – следующий слайд – возврат на слайд с гиперссылкой Текстовые гиперссылки текст – подчёркнутый и выделенный цветом текст 3

Оглавление 1. Сущность, цели и основные функции международных валютно кредитных организаций 2. Международные валютно кредитные организации § Международный валютный фонд § Группа Всемирного банка § Банк международных расчётов § Европейский банк реконструкции и развития § Международные региональные банки развития § Европейский инвестиционный банк § Евразийское экономическое сообщество § Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 3. Взаимодействие Банка России с международными финансовыми и экономическими организациями Тестовые задания для самопроверки Глоссарий Библиографический список 4

1. Сущность, цели и основные функции международных валютно-кредитных организаций

Международные валютно-кредитные организации – организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью регулирования валютных и кредитно финансовых отношений между странами, содействия экономическому развитию стран, кредитной помощи. Степень участия и влияния отдельных стран в международных валютно кредитных организациях определяется величиной их взноса в капитал. 6

Цели международных валютно кредитных организаций: § Объединять усилия мирового сообщества в целях стабилизации международных финансов и мировой экономики. § Осуществлять межгосударственное валютное и кредитно финансовое регулирование. § Совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой валютной и кредитно финансовой политики. 7

Основные функции международных валютно кредитных организаций: § Осуществление операций на международном валютном и фондовом рынке для регулирования и стабилизации мировой экономики, а также поддержания и стимулирования всей международной торговли. § Предоставление межгосударственных кредитов для финансирования бюджетного дефицита на осуществление важных государственных проектов. § Инвестиционная деятельность в области международных проектов. § Инвестиционная деятельность в области внутренних проектов (непосредственно затрагивающих интересы одной коммерческой организации резидента или страны), осуществление которых окажет благоприятное воздействие на международный бизнес. § Финансирование фундаментальных научных исследований. § Благотворительная деятельность (финансирование программ международной помощи). 8

2. Международные валютно-кредитные организации

Международные валютно кредитные организации: § Международный валютный фонд (МВФ). § Группа Всемирного банка. § Банк международных расчётов (БМР). § Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). § Международные региональные банки развития. § Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). § Евразийское экономическое сообщество (Евр. Аз. ЭС). § Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 10

Международный валютный фонд (МВФ) International Monetary Fund (IMF) Главное здание МВФ в Вашингтоне (США) 11

МВФ был учреждён на международной валютно финансовой конференции ООН в Бреттон Вудсе (1 22 июля 1944 г. США, штат Нью Гэмпшир). Фонд начал деятельность в мае 1946 г. в составе 39 стран членов; к валютным операциям приступил с 1 марта 1947 г. Фонд имеет статус специализированного учреждения ООН. Россия стала членом МВФ с 1 июня 1992 г. В настоящее время МВФ является институциональной основой мировой валютной системы, объединяет 187 государств, в его структурах работают 2500 человек из 133 стран. 12

Цели деятельности МВФ: § Способствовать международному сотрудничеству в валютно финансовой сфере. § Содействовать расширению и сбалансированному росту междуна родной торговли в интересах развития производственных ресурсов, достижения высокого уровня занятости и реальных доходов государств членов. § Обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядоченные отношения в валютной области среди государств членов и не допус кать обесценивания валют с целью получения конкурентных преимуществ. § Оказывать помощь в создании многосторонней системы расчётов между государствами членами, а также в устранении валютных ограничений. § Предоставлять временно государствам членам средства в иност ранной валюте, которые давали бы им возможность исправлять нарушения равновесия в их платёжных балансах. 13

Основные функции МВФ: § Содействие международному сотрудничеству в осуществ лении денежно кредитной политики. § Кредитование. § Стабилизация денежных обменных курсов. § Консультирование стран дебиторов. § Разработка стандартов международной финансовой статистики. § Сбор и публикация международной финансовой статистики. 14

Органы управления МВФ Международный валютно финансовый комитет Совет управляющих Исполнительный совет Директор распорядитель 15 Объединённый комитет по развитию МВФ и Всемирного банка

МВФ устроен по образцу акционерного предприятия: его капитал формируется из взносов государств членов по подписке. Каждая страна имеет квоту в СДР. Квота – ключевое звено во взаимоотношениях стран членов с МВФ – определяет: § сумму подписки на капитал; § возможности использования ресурсов МВФ; § сумму получаемых страной членом СДР при их очередном распределении; § количество голосов страны в МВФ. Размеры квот устанавливаются на основе удельного веса стран в мировой экономике и торговле с учётом следующих показателей: ВВП, объёма текущих операций платёжного баланса, официальных золото валютных резервов. 21

В МВФ действует принцип «взвешенного» количества голосов: возможность стран членов оказывать воздействие на деятельность МВФ с помощью голосования определяется их долей в его капитале. Каждое государство имеет 250 «базовых» голосов независимо от величины его взноса в капитал и дополнительно по одному голосу за каждые 100 тыс. СДР суммы этого взноса. Самым большим количеством голосов в МВФ обладают (данные на июль 2010 г. ) США – 16, 7 %, страны ЕС – около 30 %, Япония – 6 %, доля России – 2, 69 %. 22

Основные механизмы кредитования МВФ: § Резервная доля. § Кредитные доли. § Договорённости о резервных кредитах. § Механизм расширенного кредитования. 23

Группа Всемирного банка World Bank Group Штаб квартира Всемирного банка в Вашингтоне (США) 28

Всемирный банк – международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Всемирный банк является наряду с МВФ крупной финансовой организацией, созданной по итогам состоявшейся в США в 1944 г. Бреттон Вудской конференции. В организации, имеющей более 100 представительств по всему миру, работают более 10 000 человек. 29

«Цели деятельности Всемирного банка – способствовать устойчивой глобализации в интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а также создавать для людей новые возможности и вселять в них надежду» . Роберт Б. Зеллик, президент Всемирного банка 30

Состав группы Всемирного банка Международный банк реконструкции и развития Международная ассоциация развития Международная финансовая корпорация Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 31

Всемирный банк, действуя через МБРР и МАР, предоставляет кредиты двух основных видов: инвестиционные кредиты и кредиты на цели развития. Инвестиционные кредиты предоставляются для финансирования производства товаров, работ и услуг в рамках проектов социально экономического развития. Кредиты на цели развития предоставляются путём выделения финансовых ресурсов в целях поддержки политических и институ циональных реформ. Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк, используя механизм предоставления кредитов МБРР, кредитует страны со средним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню развития рынка этих стран. Другая финансовая организация Всемирного банка – МАР – кредитует страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов. 37

Главное преимущество сотрудничества с группой Всемирного банка для страны получателя заключается в существенно заниженных по сравнению с другими международными кредиторами процентных ставках по займам. Другая перспективная выгода для получателя помощи Всемирного банка состоит в том, что после её предоставления открывается возможность доступа к межправительственным кредитам, повышается кредитный рейтинг страны для частных инвесторов. 38

Банк международных расчётов (БМР) Bank for International Settlements (BIS) Штаб квартира БМР в Базеле (Швейцария) 39

БМР – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и международным финансовым расчётам. Кроме того, БМР – это центр экономических и денежно кредитных исследований. Центральные банки ведущих торговых государств являются его учредителями, каждый назначает своего представителя в Совет директоров. Правление собирается не реже десяти раз в год. 40

БМР был создан в 1930 г. на основе Гаагского соглашения центральных банков пяти государств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции) и конвенции этих стран со Швейцарией, где расположен БМР, в связи с планом Юнга о репарациях, выплачиваемых Германией странам победителям в Первой мировой войне. БМР организован в форме акционерного общества с капиталом в 1, 5 млрд. золотых франков. Органами его управления являются Общее собрание акционеров и Совет директоров в составе управляющих 13 центральных банков. В настоящее время членами БМР является 41 страна. Официально США не участвовали в создании БМР, так как не могли получать репарационные платежи с Германии. Поэтому на акции БМР подписались частные американские банки во главе с банкирским домом J. P. Morgan. 41

Целью БМР является «содействие развитию сотрудничества между центральными банками, создание новых возможностей для международных финансовых операций и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении международных платёжных операций, переданных ему на основании договоров со сторонами участниками» . Статья 3 Устава БМР 42

Часть функций БМР в значительной степени взял на себя МВФ. Сегодня основой деятельности БМР остаётся кооперация среди центральных банков. Кроме того, БМР оказывает широкий спектр финансовых услуг центральным банкам стран членов (предоставляет кредиты, принимает депозиты, выступает в качестве посредника или гаранта). При БМР в 1974 г. был создан Базельский комитет по банков скому надзору, который разрабатывает директивы и рекомендации, направленные на совершенствование банковского регулирования, и ведёт работу по унификации требований к финансовому регулированию в разных странах. Под эгидой БМР действуют Комиссия по платёжным системам, Комитет по глобальной финансовой стабильности, Группа по борьбе с подделкой денежных знаков и ряд других структур. 43

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Штаб квартира ЕБРР в Лондоне (Великобритания) 44

ЕБРР – международный финансовый институт, созданный в 1991 г. 61 страной и двумя международными организациями: Европейским экономическим сообществом и Европейским инвести ционным банком. Главная задача ЕБРР – содействовать переходу постсоциа листических стран к открытой, ориентированной на рынок экономике, развитию частной предпринимательской инициативы и поощрению инвестиций в регионе. 45

ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе и, помимо выделения своих средств, привлекает значительные объёмы прямых иностранных инвестиций. Однако, хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнёрами. Высший руководящий орган банка – Совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего управляющего, как правило, министра финансов. Профессиональное стратегическое управление осуществляет главный исполнительный орган – Совет директоров (23 человека), который отвечает за общее руководство деятельностью и реализацию директивных документов ЕБРР. 46

Президент ЕБРР осуществляет оперативное управление деятельностью банка согласно указаниям Совета директоров. Президент избирается Советом управляющих большинством голосов на 4 года и может быть переизбран на второй срок. Как и МБРР, ЕБРР привлекает средства за счёт эмиссии облигаций. Особенностью операций ЕБРР является широкое привлечение средств в национальных валютах стран Восточной Европы. 47

Приоритеты стратегии ЕБРР в Российской Федерации: § Содействие структурной перестройке естественных монополий. § Развитие корпоративного сектора. § Поддержка малого и среднего бизнеса. § Реформирование финансово банковского сектора. 48

Международные региональные банки развития § Межамериканский § Африканский § Азиатский 53

Международные региональные банки развития Участники Название и местонахождение международных региональных банков развития Год создания Развивающиеся страны региона Развитые страны число % числа членов 1959 27 62, 8 16 37, 2 Африканский банк развития (Аф. БР), Абиджан (Кот д’Ивуар) 1963 50 66, 7 25 33, 3 Азиатский банк развития (Аз. БР), Манила (Филиппины) 1965 31 68, 9 14 31, 1 Межамериканский банк (Ма. БР), Вашингтон (США) развития 54

Причины создания Внутренние причины: § распад колониальной системы, завоевание политической независимости, повышение роли развивающихся стран, их борьба за новый экономический порядок; § необходимость решения региональных задач, которые не всегда учитываются МВФ и группой Всемирного банка; § потребность в привлечении кредитных ресурсов из разных, в том числе внешних, источников в целях кредитования проектов социально экономического развития стран региона; § оказание поддержки региональному сотрудничеству и экономичес кой интеграции развивающихся стран. Внешние причины – заинтересованность развитых стран – нерегиональных членов МРБР – в стимулировании экспорта в развиваю щиеся страны и сохранении их в сфере своего влияния. 55

Общие черты региональных банков развития: § Банки преследуют единые цели, вытекающие из потреб ностей стран членов. Они призваны осуществлять долго срочное кредитование проектов развития региона; уделять особое внимание региональному сотрудничеству и кредито ванию региональных объединений; разрабатывать стратегию развития с учётом региональной специфики. § Одна треть членов банков развития – промышленно развитые страны, которые оказывают существенное влияние на их деятельность. § Региональные банки развития имеют одинаковые правила (аналогичные с группой МБРР) формирования пассивов, мобилизации ресурсов в специальные фонды, реализации кредитной политики. 56

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) European Investment Bank (EIB) Здание ЕИБ в Люксембурге 57

ЕИБ – государственное финансово кредитное учреждение Европейского союза (ЕС), созданное в целях финансирования развития экономически отсталых европейских регионов. Учреждён в 1958 г. в соответствии с Римским договором о созда нии Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с целью предо ставления долгосрочных кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран участниц и составляет 163, 7 млрд. евро. ЕИБ является юридическим лицом. Его членами являются государства – члены ЕС. Цель ЕИБ состоит в способствовании постоянному и сбалан сированному развитию общего рынка. Для достижения этой цели он использует как ресурсы рынка капиталов, к которым имеет доступ, так и собственные ресурсы. 58

Основные услуги ЕИБ Предоставление кредитов Оказание технической помощи Предоставление гарантий Формирование венчурного капитала Микрофинансирование 59

Руководящие органы ЕИБ Совет управляющих Совет директоров Правление 60 Ревизионный комитет

Евразийское экономическое сообщество (Евр. Аз. ЭС) Заседание межгосударственного совета Евр. Аз. ЭС 5 июля 2010 г. в Астане. 65

Евр. Аз. ЭС – международная экономическая организация, наделённая функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ входящих в неё государств, выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка. 66

Страны – члены Евр. Аз. ЭС Республика Беларусь (2001) Республика Казахстан (2001) Республика Киргизия (2001) Российская Федерация (2001) Республика Таджикистан (2001) Республика Узбекистан (2006; с 2008 участие приостановлено) 67

Государства – наблюдатели Армения (2003) Молдавия (2002) Украина (2002) В соответствии с Уставом Евр. Аз. ЭС статус наблюдателя может предоставляться государству или межгосударственной (межпра вительственной) организации по их просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях органов Евр. Аз. ЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председательствующего, получать при необходимости открытые документы и решения, принимаемые органами Евр. Аз. ЭС. Статус наблюдателя не дает права голоса принятии решений на заседаниях органов Евр. Аз. ЭС и права подписи документов органов Евр. Аз. ЭС. 68

Задачи Евр. Аз. ЭС: § оформление в полном объёме режима свободной торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования; § обеспечение свободы движения капитала; § формирование общего финансового рынка; § согласование принципов и условий перехода на единую валюту в рамках Евр. Аз. ЭС; § установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки; § создание общей унифицированной системы таможенного регулирования; § разработка и реализация межгосударственных целевых программ; 69

Задачи Евр. Аз. ЭС: § создание равных условий для производственной и предпри нимательской деятельности; § формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы; § формирование общего энергетического рынка; § создание равных условий для доступа иностранных инвестиций; § предоставление гражданам государств Сообщества равных прав в получении образования и медицинской помощи на всей его территории; § сближение и гармонизация национальных законодательств; § обеспечение взаимодействия правовых систем государств Евр. Аз. ЭС с целью создания общего правового пространства в рамках Сообщества. 70

Организационная структура Евр. Аз. ЭС Межпарламентская Ассамблея Комиссия Постоянных представителей при Евр. Аз. ЭС Межгосударственный Совет Интеграционный Комитет Евр. Аз. ЭС 71 Суд Сообщества Секретариат

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 78

ФАТФ – межправительственная организация, которая зани мается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансиро ванию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. ФАТФ учреждена Большой семёркой и Европейской комиссией на саммите, который был проведён в Париже в 1989 г. , в качестве независимого объединения в ответ на повышающийся уровень угрозы для банковской системы и финансовых учреждений в сфере отмывания доходов. В настоящее время ФАТФ является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением междуна родных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Членами ФАТФ являются 35 государств и две международные организации. 79

Основными инструментами ФАТФ являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма. Документы ФАТФ представляют собой всеобъемлющий свод организационно правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН от 29. 07. 2005 № 1617 рекомендации ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами – членами ООН. 80

ФАТФ на пленарных заседаниях, которые проводятся три раза в год, а также в ходе заседаний рабочих групп принимает решения по следующим вопросам: § по оценкам и имплементации; § по типологиям; § по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; § по международному сотрудничеству. 81

Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финан сированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира. ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внед рению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их соблюдением на национальном уровне. 82

Региональные группы, созданные по типу ФАТФ : 1. Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ); 2. Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); 3. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД); 4. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); 5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ); 6. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыва нием денег (МАНИВЭЛ); 7. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыва нием денег (КФАТФ); 8. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА). 83

3. Взаимодействие Банка России с международными финансовыми и экономическими организациями

В начале 90 х гг. Россия стала членом МВФ, МБРР, а затем ЕБРР. Участие России в международных финансовых организациях открывает перед ней более широкие возможности: доступ не только к финансовым ресурсам этих организаций, но и к межгосударственным кредитам, а также частным займам и инвестициям. Одновременно оно налагает на неё определённые обязанности, выполнение которых предполагает в ряде случаев принятие трудных политических и экономических решений. 85

Информация о внешнем долге экономики имеет важное значение для анализа её устойчивости к внешним воздействиям. При разработке данных Банк России руководствуется определением внешнего долга, зафиксированным в совместно разработанном международными организациями издании «Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей» (2003 г. ). По международной методологии в расчёт принимается задолженность всех секторов экономики перед нерезидентами независимо от вида валюты, в которой эта задолженность номинирована. 86

Внешний долг Российской Федерации (млн. дол. США) Категория долга 01. 2010 01. 2011 467245 488654 31309 34525 29475 32166 26286 29266 3788 3137 МБРР 3210 2617 прочие 578 520 прочие кредиты 1000 777 20348 23111 1786 6091 18135 16590 427 431 ценные бумаги в российских рублях (ОФЗ) 811 1914 прочая задолженность 340 328 Всего Органы государственного управления * Федеральные органы управления Новый российский долг Кредиты международных финансовых организаций ценные бумаги в иностранной валюте еврооблигации 2015, 2018, 2020 и 2028 годов погашения еврооблигации 2010 и 2030 годов погашения (выпущенные при второй реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов) ОВГВЗ – VII транш 87

Внешний долг Российской Федерации (млн. дол. США) 01. 2010 01. 2011 3189 2900 11 9 Задолженность перед бывшими социалистическими странами 1316 1125 Задолженность перед прочими официальными кредиторами 1810 1714 ОВГВЗ – III и IV транши 1 1 прочая задолженность 50 50 1834 2359 14630 12035 Банки 127212 144225 Прочие секторы 294094 297868 Категория долга Долг бывшего СССР Кредиты стран – членов Парижского клуба кредиторов Субъекты Российской Федерации Органы денежно-кредитного регулирования * Категория долга «Органы государственного управления» включает задолженность федеральных органов управления, возникшую как в период с 1992 г. – новый российский долг, так и задолженность, сформировавшуюся до 1992 г. и принятую на себя Россией после распада СССР, – долг бывшего СССР, а также задолженность субъектов Российской Федерации. 88

В интересах наиболее полного учёта интересов Российской Федерации Банк России взаимодействует с международными финансовыми и экономи ческими организациями, зарубежными центральными банками: § имеет разносторонние отношения с МВФ и МБРР; § являясь акционером БМР, регулярно участвует во встречах управляющих центральными банками стран – акционеров БМР, а также в работе его комитетов и комиссий; § проводит работу по расширению сотрудничества с ЕБРР, Междуна родным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Междуна родным инвестиционным банком (МИБ), рядом региональных банков развития; § налаживает связи с другими международными организациями – Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой организацией (ВТО); § участвует в переговорах и встречах, проводимых в рамках «Группы 20» и «Группы 8» , «Комитета сотрудничества Россия – ЕЭС» . 89

Банк России принимает участие в регулярных сессиях МВФ и Всемирного банка, на которых обсуждаются пути преодоления кризиса, координация антикризисных мер, вопросы реформирования Бреттон Вудских институтов и вырабатываются соответствующие рекомендации. В соответствии с требованиями Специального стандарта МВФ на распространение данных (ССРД) Банк России обеспечивает представление Национальному координатору – Минфину России – данных по внешнему и финансовому секторам для их размещения на «Странице национальных сводных данных» в сети Интернет. 90

Банк России принимает участие в исследованиях, проводящихся совместно с МВФ, Советом по финансовой стабильности (СФС), БМР и Комитетом по глобальной финансовой системе. Предметом исследо вания являются определение критериев оценки системной значимости финансовых институтов, рынков и инструментов и проблемы использования макропруденциальных инструментов экономической политики. В 2009 г. Банк России стал членом двух комитетов, действующих под эгидой БМР, – Базельского комитета по банковскому надзору и Комитета по платёжным и расчётным системам. 91

Банк России принимает участие в ежегодных встречах представителей стран – участниц Банка данных БМР (БД БМР) – по вопросам развития и совершенствования информационного взаимодействия центральных банков. Проводится работа по оценке проектов инвестиций в российский банковский сектор Международной финансовой корпорацией и ЕБРР, а также по подготовке проекта соглашения об условиях деятельности ЕИБ в Российской Федерации. 92

В соответствии с Федеральным законом от 03. 11. 2010 № 291 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"» и отдельными законодательными актами Российской Федерации Банк России: § является депозитарием средств МВФ в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмот ренные статьями Соглашения МВФ и договорами с МВФ; § вправе осуществлять банковские операции и иные сделки с международными организациями, иностранными централь ными (национальными) банками и иными иностранными юридическими лицами при осуществлении деятельности по управлению активами Банка России в иностранной валюте и драгоценных металлах, включая золотовалютные резервы Банка России. 93

Тестовые задания для самоконтроля

Вопрос 1 Степень участия и влияния отдельных стран в между народных валютно кредитных организациях определяется размером территории местом нахождения штаб квартиры органи зации на территории страны величиной их взноса в капитал 95

Вопрос 2 Институциональной основой мировой валютной системы является Международный валютный фонд Международный банк реконструкции и развития Банк международных расчётов 96

Вопрос 3 Международной финансовой организацией, созданной с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам, является Международный валютный фонд Всемирный банк Евразийское экономическое сообщество 97

Вопрос 4 Организация, входящая в группу Всемирного банка, созданная с целью оказания финансовой помощи развиваю щимся государствам в форме кредитов, предоставляемых по минимальным ставкам или без процентов, а также в форме грантов, – это Международный банк реконструкции и развития Международная ассоциация развития Международная финансовая корпорация Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 98

Вопрос 5 Международной финансовой организацией, оказы вающей содействие развитию российского малого и среднего бизнеса, является Европейский банк реконструкции и развития Европейский инвестиционный банк Международный валютный фонд 99

Вопрос 6 Статус наблюдателя при на заседаниях органов Евр. Аз. ЭС даёт право голоса не даёт права голоса 100 принятии решений

Вопрос 7 В настоящее время Банк России … членом Базельского комитета по банковскому надзору и Комитета по платёжным и расчётным системам, действующих под эгидой БМР является не является 101

Вопрос 8 Резервная позиция страны – члена МВФ – представ ляет собой сумму резервной доли и кредитной позиции сумму резервной доли и кредитной доли разницу между резервной долей и кредитной позицией 102

Вопрос 9 Штаб квартира Всемирного банка находится в Лондоне в Вашингтоне в Люксембурге 103

Вопрос 10 К международным региональным банкам развития относятся: Азиатский Восточно европейский Западно европейский Африканский Межамериканский 104

Вопрос 11 При Банке международных расчётов в 1974 г. создан Европейский инвестиционный банк Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Базельский комитет по банковскому надзору 105

Вопрос 12 Межправительственная организация, которая занима ется выработкой рекомендаций в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, – это Международная ассоциация развития Международная финансовая корпорация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Международный валютный фонд 106

Вопрос 13 Банк России является депозитарием средств МВФ в валюте Российской Федерации в иностранной валюте 107

Вопрос 14 Банк России вправе осуществлять банковские операции и иные сделки с международными органи зациями и иностранными центральными (национальными) банками при осуществлении деятельности по управлению активами Банка России в валюте Российской Федерации в иностранной валюте в драгоценных металлах, включая золотова лютные резервы Банка России 108

Вопрос 15 В составе внешнего долга Российской Федерации в качестве «нового российского долга» присутствуют: кредиты Международного банка реконструк ции и развития кредиты Европейского банка реконструкции и развития кредиты стран – членов Парижского клуба кредиторов еврооблигации, выпущенные при второй реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов 109

Глоссарий

Глоссарий JP Morgan Chase – одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний на планете. Компания, расквартированная в Нью Йорке, является лидером в сфере инвестиционного банкинга, финансовых услуг, доверительного управления. Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов ( «Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements» ) основан в г. Базель в 1974 г. президентами центральных банков стран Большой десятки. Основной задачей Комитета является внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. Бреттон-Вудская конференция, или официально – Валютно финансовая конференция Организации Объединённых Наций (англ. The United Nations Monetary and Financial Conference), – конференция, состоявшаяся в июле 1944 г. в США, штат Нью Хемпшир, Бреттон Вудс. Цель конференции – урегулирование международных валютных и финансовых отношений по окончании Второй мировой войны. Венчур (англ. venture – рискованное предприятие) – инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами. Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Грант – безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчётом об их использовании. 111

Глоссарий Лондонский клуб – это неформальная организация банков кредиторов, созданная для урегулирования вопросов задолженности иностранных заёмщиков перед членами этого клуба. Первые заседания Лондонского клуба состоялись в 1976 г. Лондонский клуб объединяет негосударственные, коммерческие банки. Членами Лондонского клуба являются около 1000 банков из разных стран. Организация Объединённых Наций, ООН – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Отмывание доходов – легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. Парижский клуб – неофициальная межправительственная организация индустриально развитых стран кредиторов, инициатором создания которой выступила Франция. Объединение было создано в 1956 г. Главная задача, которую решает Парижский клуб в настоящее время, – реструктуризация задолженности развивающихся стран. Отличие Парижского клуба от Лондонского клуба состоит в том, что он занимается урегулированием государственного долга стран заёмщиков перед странами кредиторами, в то время как Лондонский клуб рассматривает вопросы урегулирования долга перед частными банками кредиторами. 112

Глоссарий План Юнга (англ. Young Plan) – второй план репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, который сменил план Дауэса. План был разработан группой финансовых экспертов во главе с американцем Оуэном Юнгом и отражал интересы частных, прежде всего американских, кредиторов Германии. Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причинённый в результате совершённого им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством в силу мирного договора или иных международных актов ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. СДР – специальные права заимствования (Special Drawing Rights – SDR), международная валютная единица, используется с 1970 г. , устанавливается пропорционально размеру квоты каждого государства члена в капитале МВФ. Официальный курс СДР по отношению к рублю рассчитывается и устанавливается Банком России на основе официального курса доллара США по отношению к рублю и последнего значения курса СДР к доллару США, установленного Международным валютным фондом. Специализированные учреждения ООН – самостоятельные международные организации, связанные с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве. Специализированные учреждения создаются на основе межправительственных соглашений. 113

Библиографический список Федеральный закон от 10. 07. 2002 № 86 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями. Постановление Правительства Российской Федерации от 26. 09. 97 № 1226 «О присоединении Российской Федерации к специальному стандарту распространения данных МВФ» . Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22. 07. 1944). Авагян, Г. Л. Международные валютно кредитные отношения [Текст] : учеб. пособие / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. – М. : Экономистъ, 2005. Ишханов, А. В. , Долгов, А. П. Проблемы и пути реформирования международных финансовых институтов // Финансы и кредит. – 2009. – № 13. Международные валютно кредитные и финансовые отношения [Текст] / под ред. Л. Н. Красавиной. – М. : Финансы и статистика, 2005. Шапран, В. С. Международные финансово кредитные организации // Банковское дело. – 2009. – № 9. 114

Библиографический список Шмырева, А. И. Международные валютно кредитные отношения [Текст] / А. И. Шмырева, В. И. Колесников, А. Ю. Климов. – СПб. : Питер, 2001. Шуркалин, А. К. Современные международные валютно кредитные отношения [Текст] : учеб. пособие / А. К. Шуркалин. – М. : Университетская книга; Логос, 2009. Годовой отчёт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. cbr. ru. Материалы официального сайта Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. imf. org/external/russian/index. htm. Материалы официального сайта Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. worldbank. org/eca/russian/. Материалы официального сайта Европейского банка реконструкции и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. ebrd. com/russian/pages/homepage. shtml. Материалы официального сайта Европейского инвестиционного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. eib. org/about/structure/governance/index. htm. 115

Завершение демонстрации слайдов

Скачать презентацию Центральный банк Российской Федерации Учебно методический центр Международное

e-bo-138.ppt

Количество слайдов: 88