Арешт рахунку Нормативні документи п п Назва Номер

Арешт рахунку Нормативні документи № пп Назва Номер та дата Законодавство України 1. Цивільний кодекс України № 435 - ІV від 16. 01. 2003 2. Кримінальний кодекс України № 2341 -III від 05. 04. 2001 3. Кримінально – процесуальний кодекс України № БН від 28. 12. 1960 4. Закон України про Банки та Банківську діяльність № 2121 -III від 07. 12. 2000 5. Закон України про виконавче впровадження № 668 – V від 20. 02. 2007 6. Інструкція НБУ № 22 від 21. 02. 2004 7. Інструкція НБУ № 267 від 14. 07. 2006 8. Інструкція Мінюсту “ Про проведення виконавчих дій ” № 74/5 від 9. Приказ ДНА України “ Порядок застосування адміністративного арешту активів платників податків ” № 386 від 25. 09. 2002 Документи ПАТКБ «ПРАВЕКС - БАНК» 1. Інструкція “ Про порядок надходження, розгляду та виконання постанов (ухвал) про накладення (зняття) арешту на кошти клієнтів Банку та рішень про застосування адміністративного арешту активів платників податків, що надходять в АКБ "Правекс. Банк" від установ юстиції, правоохоронних, податкових та судових органів “. № 28 / БТ від 10. 06. 2002 2. Наказ “ Про внесення змін та доповнень в Інструкцію “ Про порядок надходження, розгляду та виконання постанов (ухвал) про накладення (зняття) арешту на кошти клієнтів Банку та рішень про застосування адміністративного арешту активів платників податків, що надходять в АКБ "Правекс-Банк" від установ юстиції, правоохоронних, податкових та судових органів “. № 11 / БТ від 01. 03. 2004 1

Арешт рахунку Порядок надходження, розгляду та виконання постанов (ухвал) про накладення (зняття) арешту на грошові кошти клієнтів Банку та рішень про застосування адміністративного арешту активів платників податків (далі документи) Перелік організацій які можуть направлять у відділення Банку, документи: Перелік вимог вказаних в документах, що надаються у Банк: - установи юстиції - правоохоронні органи - податкові органи - судові органи - та інші, при наявності доручення відповідного органу. В наданих документах повинні міститься вимоги: - про накладення арешту на кошти клієнтів Банку - про зняття арешту з коштів клієнтів Банку - про припинення операцій по рахунках клієнтів Банку. Порядок розгляду документів, що надходять у відділення Банку. Прийом та реєстрація документів, що надходять у відділення, здійснюється співробітником, відповідальним за діловодство. При доставці документів співробітник відділення, зобов'язаний: 1. Перевірити службове посвідчення особи, що надала документи (також можлива доставка документів через кур'єра або фельд'єгеря) 2. На зворотному боці доставлених документів власноруч вказати дані особи, що доставила документи: - прізвище, ім'я, по батькові особи - посаду - службовий телефон - номер та серію службового посвідчення, дату видачі та термін дії 3. Провести реєстрацію документів з занесенням даних документу в Журнал вхідної кореспонденції та присвоєнням вхідного номеру. 4. Вказати на зворотному боці документів, що залишається на відділенні: - дату надходження - час надходження Працівнику відділення категорично забороняється давати будь-які розписки про отримання документів. Якщо особа, що надала документ вимагає розписку, необхідно пояснити, що дані документи виконуються в Головному Банку, тому відділення приймає документи тільки для подальшого направлення в Головний Банк. 5. Негайно передати документи для попереднього розгляду директору відділення (за відсутності директора документи передаються працівнику відділення, який відповідає за обслуговування клієнта, щодо якого надійшли документи). В разі, якщо особа, що надала документи, відмовляться залишати їх без відмітки відділення про отримання, то їй може бути надано юридичну адресу відповідного підрозділу Банку, в якому відкрито рахунок клієнта, для подальшої відправки (доставки) ним документів в Головний Банк. При доставці документів до Головного Банку, дата і час надходження документів, проставляються на примірниках, які залишаються у Головному Банку. На вимогу особи, що доставила документи, працівник Головного Банку, має право дати розписку про отримання документів із зазначенням тільки дати отримання. При доставці документів у відділення, директор зобов'язаний: 1. Організувати (не пізніше 10 хвилин з моменту надходження документів у відділення) блокування рахунку клієнта (заборонити бухгалтерам – касирам робити видаткові операції по рахунку до здійснення блокування рахунку співробітником Головного Банку ) на ту суму, на яку накладається арешт, відповідно до наданих документів, якщо вказана конкретна сума, або на всю суму на рахунку, якщо арешт накладений на весь рахунок. . 2. Організувати передачу в Головний банк: - надані документів - службову записку по формі, що діє на момент здійснення операції. 3. Проконтролювати надходження документів в Головний Банк. Арешт з рахунку може бути знятий тільки на підставі резолюції директора (заступника директора) юридичного департаменту Головного Банку. 2