1 Годовой отчет 2015 год Содержание

1

Годовой отчет 2015 год Содержание : 1 Положение акционерного общества в отрасли 2 Приоритетные направления 3 Отчет Наблюдательного совета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности. 4 Информация об объеме использования энергетических ресурсов 5 Перспективы развития 6 Отчет выплате объявленных дивидендов 7 Основные факторы риска в деятельности общества 8 Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах 9 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах 10 Сведения о лице , занимающем должность единоличного исполнительного органа 11 Состав Наблюдательного Совета 12 Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа. 13 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 2

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе Сельскохозяйственное акционерное общество «Белореченское» учреждено распоряжением комитета по управлению имуществом области « 14» июня 1992 года, № 149 -11 и физическими лицами – работниками реорганизуемого Государственного сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» ( протокол собрания от 13 июля 1992 года). 1. 1. Полное фирменное наименование Общества : Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» 1. 2. Сокращенное наименование Общества : СХ ОАО «Белореченское» 1. 3. Местонахождение общества (юридический адрес): 665479, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский Почтовый адрес: 665479 Иркутская область Усольский район, п. Белореченский, а/я 147 1. 4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – Зарегистрировано Администрацией Усольского района Иркутской области 27 июля 1992 г. № 674 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 102 380 214 4431 от 31. 12. 2002 года МНС № 8 по Иркутской области. 3

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе 1. 5. Сведения об Уставном капитале Общества Уставный капитал Общества составляет 212 238 240 (двести двенадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок рублей) и состоит из 205 827 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 870 каждая, 2250 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8845 рублей каждая, 1500 привилегированных типа В именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8845 рублей каждая. 1. 6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 3359 1. 7. Информация об аудиторе Общества: Решением годового общего собрания акционеров 17 марта 2015 года аудитором СХ ОАО «Белореченское» на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Сиб. Аудит» . • полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБАУДИТ» • номер и дата лицензии: • № Е 005 099 от 30 сентября 2008 года № 467 1. 8. Реестр акционеров Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское» АО «Статус» Иркутский филиал. • место нахождения: г. Иркутск ул. Дзержинского, д. 7, офис 4. 1. 9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: Информационное агенство «Анализ, консультации и маркетинг» 4

Положение общества в отрасли n n n n Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» " - ведущее сельскохозяйственное предприятие Сибири , Дальнего Востока, Основная специализация - это производство куриных яиц и мяса птицы. История развития предприятия начинается с 1967 года. Это была небольшая птицефабрика со среднегодовым поголовьем кур-несушек 64 тысячи голов, годовым производством яиц 4910 тысяч штук и численностью рабочих 139 человек. С 2000 года в результате интеграционных преобразований 6 сельскохозяйственных предприятий Черемховского и 2 Усольского районов вошли в состав СХОАО « Белореченское» . Сегодня СХОАО « Белореченское» -это 2905 работающих, 2597 тысяч голов птицы, 13070 голов крупного рогатого скота, 67844 гектаров сельскохозяйственных угодий. Годовое производство куриных яиц составляет 610729 тысяч штук, перепелиных 12364 тысячи штук, молока 43724 тонны, 4715 тонн мяса кур и крс, зерна с учетом чрезвычайной ситуации в связи с почвенной засухой в 2015 году получено 44396 тонн , картофеля и овощей 10743 тонны. Погиб урожай сельскохозяйственных культур на площади 23730 гектаров. От одной курицы- несушки в год получено 347 штук яиц, надоено 6575 литров молока на фуражную корову в год. Урожайность зерновых на убранных площадях составила 18 центнеров с гектара, картофеля 62, 6 и овощей 162, 7 центнеров с гектара. В состав предприятия входят более 50 структурных подразделений. За весь период существования предприятие пережило множество структурных и организационных преобразований: В марте 1972 года началось строительство новой птицефабрики на 850 тысяч кур-несушек. В 1984 году было создано производственное объединение по птицеводству. С февраля 1993 года преобразовано в Сельскохозяйственное акционерное общество "Белореченское". С 1995 года начат процесс интеграции предприятия. К акционерному обществу были присоединены 2 завода, находящиеся на грани банкротства, но имеющие хорошую производственную базу для изготовления и ремонта птицеводческого оборудования. Привлекательно то , что заводы располагаются в непосредственной близости к головному предприятию в п. Белореченский. Процесс интеграции позволил сохранить рабочие места более тысячи работающим в совхозах Черемховского и Усольского районов, 160 рабочих мест создано за счет освоения новых производств и технологий. Восстановлено из залежных земель 7 тысяч гектар пашни. Аналогичный процесс практикуется и в Усольском районе. . 5

n n n n В СХОАО «Белореченское» замкнутый экологический цикл производства – производство-переработка –реализация готовой продукции. Рабочий день начинается в 7 часов утра. К 9 часам закончен утренний сбор яиц, еще 65 минут отводится на сортировку и погрузку. К 12 часам дня Иркутск, Ангарск, Черемхово и другие города Иркутской области получают свежее яйцо. Молоко с ферм на молочный заводы в с. Сосновка и Усолье Сибирское для переработки доставляется через час после доения. Ежедневно потребителю отправляется 1670 тысяч диетических яиц, 11 тонн мяса и мясных полуфабрикатов, 120 тонн молока и молочных продуктов, более 1 тонны яичного порошка. Продукция постоянно подвергается лабораторному контролю - она экологически чистая. Для кормления птицы и животных применяются только натуральные корма, без химических и гормональных добавок, без консервантов. Графический символ марки - сочетание белого, желтого и синего цветов. Девиз марки, исходя из символики цветов и качества продукции: «Белоречье» - чистые, свежие, полезные продукты. СХОАО «Белореченское» - социально значимое предприятие оно расположено на территории 27 муниципальных образованиях Усольского , Черемховского и Аларского районов с населением более 22590 человек Географическое положение, климатические условия и природные ресурсы СХОАО «Белореченское» , головное предприятие, расположено в южной части Восточной Сибири в бассейнах верхнего течения реки Ангары и Белой на территории Усольского района Иркутской области. Расстояние до железнодорожной станции Мальта 7 км. , до районного центра 20 км. , до областного центра 105 км. . Близость к большим городам позволяет быстро доставлять продукцию, автомобильными или железными дорогами, на потребительский рынок. Все дороги, связывающие города с предприятием, с твердым покрытием, что снижает физический износ автомашин, снижает процент битого яйца и смягчает отрицательное влияние удаленности. Хорошо развита телефонная сеть, постоянно используются всемирная информационная сеть Интернет, что даёт специалистам хозяйства практически неограниченный доступ к научной и справочной информации. Предприятие имеет высокоразвитую транспортную, энергетическую, социальную инфраструктуры. Посевные площади СХОАО «Белореченское» находятся в трех районах, в Усольском , Черемховском и Аларском, где преобладают серые - лесные почвы с незначительным включением дерново-карбонатных и черноземных почв. Содержание гумуса около 6%. Почвы средне плодородные. При соблюдении комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических и мелиоративных мероприятий возможно выращивание районированной пшеницы, с получением высоких урожаев. Возможно выращивание всего комплекса кормов для 6 животноводства и птицеводства.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества n n СХОАО «Белореченское» - это постоянно развивающее современное производство. Оно уверенно смотрит в будущее, четко реагирует на изменение рынка товаров и услуг, осваивает новые технологии, уделяет особое внимание социальной сфере. Стратегической целью функционирования Общества в Иркутской области является обеспечение продовольственными ресурсами населения, проживающего на территории области. Это устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также ускоренного развития приоритетных для региона подотраслей сельского хозяйства, сохранения и восстановления качества используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов Для обеспечения населения Иркутской области и восточных регионов Российской Федерации свежей, качественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукцией созданы маркетинговая служба, широкая сеть фирменных магазинов, которые ежедневно, быстро и в срок доставляют потребителям натуральные продукты питания. В настоящее время продукцию СХОАО “Белореченское” покупают жители в городах и селах Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и на Дальнего Востока. . 7

Отчет Наблюдательно Совета о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности n n n n n Производственная деятельность СХ ОАО «Белореченское» многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, с замкнутым безотходным циклом производства, которое производит 28 % валовой продукции сельскохозяйственных хозорганизаций Иркутской области. Основными видами деятельности СХ ОАО «Белореченское» является производство яиц, молока, мяса птицы и крс, зерна, картофеля, овощей. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции переработки мяса: деликатесные изделия из мяса птицы, говядины, колбасные изделия в виде вареных и полукопченых колбас, мясные полуфабрикаты. Всего насчитывается более 80 наименований мясной продукции. Молочная продукция представлена молоком разной жирности, кисломолочной продукцией, творогом сметаной, маслом. Вся продукция произведена из молока собственного производства. Объем переработки в сутки составляет более 120 тонн молока. Ассортимент составляет более 50 наименований. В 2015 году в СХ ОАО «Белореченское» проведена большая работа по техническому перевооружению: - смонтированы 2 бочки для хранения зерна емкостью 3500 тонн каждая; -построен склад под хранения сыпучих форм кормов для птицы емкостью 10 000 тонн - в рамках действующих инвестиционных проектов обновлена сельскохозяйственная техника ; - начат монтаж линии по производству вареников на Усольском молочном заводе производительностью 200 кг в час; - обновлен парк грузовых автомобилей на сумму 58 миллионов рублей; -открыто 11 фирменных магазинов -произведена реконструкция молочно-товарной фермы и телятника в с. Лохово Инвестиционные проекты: Всего на реализацию действующих инвестиционных проектов СХ ОАО «Белореченское» в 2015 году направлено – 92 млн. рублей. Реализация Приоритетными направлениями коммерческой деятельности предприятия является поддержание устойчивого положения и укрепление позиций на рынках продовольствия региона. Открыто 67 собственных магазинов в разных городах Иркутской области. В целях более оперативного обеспечения розничных магазинов 8 продукцией открыты распределительные центры в городах Иркутск, Ангарск, Тулун, Владивосток.

Годовой отчет 2015 год Оценка финансового состояния Показатель Код За отчетный период 2110 5 518 878 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 3 756 098 Валовая прибыль ( стр 010+020) 2100 1 762 780 Коммерческие расходы Управленческие расходы 2210 2220 1 050 937 182 256 Прибыль (убыток) от продаж ( стр 029+030+040) 2200 529 587 Проценты к получению 2320 249 625 Проценты к уплате 2330 269 214 Прочие доходы Прочие расходы 2340 2350 776 589 339 600 Прибыль (убыток) до налогообложения ( стр 50+60+70+80+90+100) 2300 946 987 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 928 898 тыс. руб. 9

Годовой отчет 2015 год Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. № п/п Показатель Начислено Уплачено 1. Налог на прибыль 2. 0 0 Единый сельскохозяйственный налог 18089 23000 3. Земельный налог 3413 4. Налог на доходы физических лиц 159860 157978 5. Налог на добавленную стоимость 0 198 6. Единый налог на вмененный доход 0 0 7. Другие налоги и сборы 3959 6459 8. Страховы взносы в государственные внебюджетные фонды 356386 402413 9 Взносы на страхование по травматизму 8818 9581 10

Годовой отчет 2015 год Движение рабочей силы, изменение производительности труда и заработной платы. № п/п Наименование показателей За предыдущий год За отчетный год 19, 1 18, 7 1. Коэффициент текучести 2. Годовая выработка , тыс. руб. /чел. 1652, 2 1899, 8 3. Средняя зарплата по предприятию, руб. 343067 374647 4. Среднемесячная зарплата по предприятию , руб. 28589 31221 Анализ внеоборотных активов № п/п Наименование показателей За преды дущий год За отчет ный год 1. Доля основных средств , % 62, 9 61, 1 4. Износ основных средств , % 48, 8 50, 86 3. Коэффициент обновления основных средств 12, 1 13, 5 4. Коэффициент выбытия основных средств 6, 6 4, 1 5. Фондоотдача - характеризует экономическую эффективность производства 1, 58 1, 8 11

Годовой отчет 2015 год Финансово -хозяйственная деятельность Финансовая устойчивость и автономность № п/п За предыду щий год Наименование показателей За отчетный год 1. Коэффициент покрытия запасов 1, 9 2, 2 2. Коэффициент концентрации собственного капитала, % 75, 4 74, 0 3. Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств 0, 32 0, 35 Оценка платежеспособности № п/п За предыду щий год Наименование показателей За отчетный год 1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0, 03 0, 05 2. Коэффициент ликвидности 1, 77 1, 8 3. Коэффициент покрытия общий 3, 76 3, 52 Анализ рентабельности и оборотных активов. № п/п Наименование показателей За предыду щий год За отчетный год 1. Рентабельность собственного капитала 13, 2 13, 9 2. Рентабельность активов 9, 9 11, 0 3. Рентабельность от основной деятельности 10, 9 10, 6 4. Коэффициент оборачиваемости основного капитала 0, 61 0, 65 5 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 7, 93 7, 2 6. Рентабельность реализованной продукции 9, 8 9, 6 12

n n n n n n Согласно Устава, основным видом деятельности Акционерного общества является производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции. По организационной структуре выделяется 9 бизнес – процессов: птицеводство животноводство КРС растениеводство переработка продукции деревообработка пр-во биогумуса торговля оказание услуг. На конец отчетного периода на предприятии работало 2905 человек. Имущество предприятия по состоянию на 31 января 2015 г. составляет 9 042 344 тыс. рублей. Выручка от реализации за 2015 год составила 5 518 878 тыс. руб. , что на 18, 5 % больше 2014 г. , чистая прибыль 928 898 тыс. руб. Общая рентабельность от производственной деятельности 18, 6%. На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы, направленные на приоритетные направления развития общества, в том числе: Выработка долгосрочной стратегии развития, включая продуктовую, маркетинговую, финансовую, кадровую : -утверждение финансово-хозяйственного плана, бюджета, различных уровней затрат, нормативов по текущей деятельности; -утверждение стратегических задач развития Общества, направленных на долгосрочное развитие, утверждение инвестиционной программы на 2015 год и до 2018 года, выполнение инвестиционной программы 2015 года. Осуществление внутреннего контроля за работой менеджмента, включая отчеты об исполнении финансового плана, бюджета. Контроль за крупными сделками, за сделками в осуществлении которых имеется заинтересованность, за сделками с ценными бумагами. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров 13

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Вид энергоресурса Ед. изм Количе ство Сумма тыс. руб. Электрическая энергия Тыс. квт. час 48278 130897 Вода холодная Куб. м. 185667 3231 Вода горячая Куб. м. 217425 2955 Тепло Г. кал. 46351 38263 Дизельное топливо тонн 7135 278926 Бензин тонн 193 7625 Газ для автомобилей и суки зерна тонн 971 2266 Мазут тонн 1204 15183 14

Перспективы развития общества n n n n Для дальнейшего развития Общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности. Основными элементами стратегии повышения эффективности являются: -оптимизация структуры и сокращение затрат -совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики -совершенствование принципов корпоративного управления -совершенствование инвестиционной политики В рамках принятой инвестиционной программы на 2016 год планируется -совершенствовать систему яйцесбора в птичниках -провести реконструкцию и модернизацию птичника для содержания молодняка и животноводческих ферм -провести реконструкцию линий электропередач и теплотрасс -провести реконструкцию цеха убоя птицы и цеха убоя КРС. -провести модернизацию молочных заводов -развивать собственную розничную торговую сеть -обновить парк сельскохозяйственной техники , занятой на обработке земли и уборке урожая -обновить парк грузовых машин , занятых на доставке товаров для реализации. 15

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Решением общего собрания акционеров от 17. 03. 2015 года размер дивиденда по обыкновенным акциям объявлен в размере 97, 2 рублей на одну акцию. n форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – деньгами; n срок выплаты: n - номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; n - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; n порядок выплаты: n - юридическим лицам – на расчетный счет предприятия n - физическим лицам – на банковские счета, почтовым переводом. По привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В выплачивается фиксированный дивиденд из расчета на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200 кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток. n срок выплаты: n - номинальным держателям – не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; n - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; n порядок выплаты: n - юридическим лицам – на расчетный счет предприятия n - физическим лицам - в соответствии с Уставом общества. Всего выплачено дивидендов за год по акциям общества в размере 32 388 тысяч рублей 16

n Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества n Существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов прибавляются риски природно-климатические и биологические. Производственные риски Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие увеличения цены реализации , снижения качества. Рост себестоимости , за счет увеличения цен на корма и кормовые добавки , основным фактором которого являются неблагоприятные погодные условия, повышение цен на мировом рынке. Рост цен на основные тепло-энергетические ресурсы, горючесмазочные материалы в результате роста мировых цен на нефть и газ, тару и упаковочные материалы , монопольного положения поставщиков Увеличение заболеваемости птицы и крупного рогатого скота в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птицы и остальным острым заразным болезням птиц и крупного рогатого скота Меры принимаемые обществом к снижению производственных рисков до минимума-создание оптимальных условий содержания птицепоголовья и крупного рогатого скота, снижение внутренних технологических потерь -внедрение энергосберегающих технологий и применений высокоэффективной техники возделывания сельскохозяйственных культур -ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с вакцинированием поголовья кур, организация работы по типу «закрытое предприятие» , улучшение условий содержания животных и птиц, профилактические ветеринарные мероприятия. Рыночные риски Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции. Снижение доли рынка за счет снижения покупательского спроса Меры, принимаемые обществом к снижению раночных рисков до минимума -увеличение собственной розничной торговой сети -ведение гибкой ценовой политики -проведение маркетинговых мероприятий -строгий контроль качества на всех стадиях производства и переработки продукции, точное соответствие предъявляемым потребителями требований. -расширение ассортимента выпускаемой продукции 17 n n n n n

n n n n Экономические и финансовые риски Влияние со стороны властей на хозяйственную деятельность предприятия в плане сдерживания цен на продукцию. Основным источником выручки СХОАО « Белореченское» является реализация яиц, яичной продукции и молочной продукции, и поэтому на результаты ее деятельности влияют возможности сбыта и цена. В отличие от других товаров, цена на яйцо и молоко остается не стабильной и носит сезонный характер. На общей объем реализации влияют многочисленные внешние факторы , как например, колебание рыночной коньюктуры, завоз импортной продукции и из других регионов сомнительного качества, но по низкой цене , неплатежеспособность населения , . Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества а так же на производственных результатах его деятельности. Расход денежных средств в сельскохозяйственной отрасли носит сезонный характер, так как необходимо приобрести технику, удобрения, средства защиты растений к началу весенне-полевых работ это март , апрель и уборочную (июль, август). В это же время имеются дополнительные потребности в оборотном капитале это обеспечение горючесмазочными материалами весенне-полевых работ, уборка урожая, подготовка техники и подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду. Снижение бюджетной поддержки может повлечь снижение запаса финансовой прочности предприятия. Возникновение последнее время вспышек по ветеринарным болезням, повышение риска неполучения урожая за счет ухудшения природно-климатических условий, так как хозяйственная деятельность осуществляется в зоне рискованного земледелия. Снижение выручки может повлечь возникновение риска непогашения кредитов. В связи с финансовым кризисом, повышением курса валют увеличиваются расходы на приобретение импортных добавок для приготовления кормов и добавок для перерабатывающей отрасли Изменение условий кредитования, увеличение ставок, условий залоговой стоимости, исполнение обязательств по кредиту. Рост курса иностранных валют(общество осуществляет закупки импортного технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья для переработки и т. д) Меры, принимаемые обществом к снижению финансовых рисков -заключение договоров с фиксированными ценами на момент заключения договора -работа с банками по предоставлению кредитных ресурсов с минимальными ставками кредитования -поиск импортозамещаемых материальных ценностей 18

Правовые риски Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом законодательстве. n Снижения уровня льгот и отсутствие субсидирования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Общества влияние оказывает в размерах поступающего оборудования. Риск изменения требований по лицензированию, учитывая долгосрочный характер полученных Обществом лицензий незначителен. n На правовое обеспечение аграрной реформы направлены принятые законодательные акты. Юридическим отделом Общества постоянно проводится мониторинг федерального и регионального законодательства. Информация обо всех изменениях законодательства, требований по лицензированию основной деятельности Общества своевременно доводится до сведения сотрудников и учитывается в работе путем внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы Общества. 19

n n Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых крупными Таких сделок не проводилось Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок в совершении которых имелась заинтересованность Таких сделок не проводилось 20

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе Структура органов управления Общества: n n n Общее собрание акционеров – высший орган управления общества; Наблюдательный совет Общества – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров; Генеральный директор общества – единоличный исполнительный орган Общества; Состав Наблюдательного совета Общества Состав Наблюдательного совета, избранный на годовом общем собрании акционеров 17 марта 2015 года. ФИО, возраст, гражданство Занимаемая должность по основному месту работы Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % Время работы на должности Франтенко Сергей Гаврилович Год рождения: 1962 Гражданство: Россия Директор по переработке продукции СХОАО «Белореченское» -председатель Наблюдательног о Совета 14, 72 17, 44 С 2011 года Тарасенко Николай Васильевич Год рождения: 1943 Гражданство: Россия Директор птицефабрики СХОАО «Белореч енское» 6, 45 7. 65 С 2011 года 21

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе Франтенко Гавриил Степанович Год рождения: 1938 Гражданство: Россия Генеральный директор СХОАО «Белореченское» 16, 1 19, 0 C 1980 года Пухмахтерова Татьяна Семеновна Год рождения: 1957 Гражданство: Россия Заместитель Генерального директора по экономике и финансам СХОАО «Белореченское» 12, 48 14, 79 С 1993 года Перевалова Галина Ильинична Год рождения: 1952 Гражданство: Россия Главный бухгалтер СХОАО «Белореченское» 0, 025 0, 029 С 1976 года Савватеев Юрий Васильевич Год рождения: 1962 Гражданство: Россия Руководитель обособленного подразделения СХОАО «Белореченское» 6, 46 7, 66 С 1996 года В течение отчетного года членами Наблюдательного совета общества сделки по приобретению или отчуждению акций СХОАО «Белореченское» не совершались. 22

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года: ФИО, возраст, гражданство Занимаемая должность по основному месту работы Доля участия в уставном капитале акционерн ого общества, % Доля принадлежа щих обыкновенны х акций акционерного общества, % Франтенко Гавриил Степанович Год рождения: 1938 Гражданство: Россия Генеральный директор СХОАО «Белореченс кое» 16, 1 19, 0 Время работы на должност и С 1980 г Франтенко Гавриил Степанович – генеральный директор, единоличный исполнительный орган акционерного общества. Профессор ветеринарной медицины Иркутской сельскохозяйственной академии. Академик, действительный член международной академии наук по экологии и безопасной жизнедеятельности. Награжден правительственными наградами: Орденами «За заслугами перед Отечеством» IV и III степеней , грамотой «Президента России» (2009 год), «Заслуженный работник сельского хозяйства» , Почетный гражданин Иркутской области, Усольского и Черемховского районов. Сделки по приобретению или отчуждению акций СХОАО «Белореченское» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года не совершались. 23

Сведения о размере вознаграждения членам наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу n n На общем собрании акционеров 17 марта 2015 года принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по 50 000 рублей. Председателю Наблюдательного совета- 60 000 рублей. Членам Ревизионной комиссии общества в период ими своих обязанностей выплачивать по 20 000 рублей. 24

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в СХОАО « Белореченское» корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. 1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. 2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Наблюдательным Советом стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Наблюдательного Совета ее акционерам. 4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Наблюдательному Совету Общества и его акционерам. 5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами. 6. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 25

Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом: Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. 2. 2. Отсутствие в составе Наблюдательного Совета Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 3. Отсутствие в составе Наблюдательного. Совета Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. 4. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Наблюдательного Совета. 5. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. 6. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 7. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля – Ревизионной комиссии. 8. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 1. 26

Годовой отчет 2015 год Сведения об обществе 9. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. 10. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте. 11. Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. 12. Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. Общество принимает к сведению принципы корпоративного управления, разработанные совместно World Economic Forum и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и стремится следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления. 27